Apple, Meta, SpaceX và Coinbase tham gia chiến dịch của Bộ Tư pháp Mỹ, đóng cửa 1,4 triệu tài khoản lừa đảo

DOJ nhắm vào các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, đóng băng 3,8 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thực hiện một chiến dịch đầu tiên của loại hình này với các công ty công nghệ và tiền điện tử lớn nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo đầu tư trên mạng nhắm vào người dân Mỹ.

Chiến dịch mang tên "Disruption Week" đã tập hợp các điều tra viên liên bang, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các công ty tư nhân tại Washington từ ngày 18 đến 21 tháng 5. Nỗ lực này do Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của DOJ dẫn đầu, với sự tham gia của FBI, Cục Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra An ninh Nội địa.

Bộ Tư pháp cho biết các công ty tư nhân đã tự nguyện ngừng hoạt động hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email được các nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng. Chính phủ cũng chia sẻ thông tin giúp các doanh nghiệp tư nhân đóng băng hơn $3,8 triệu tiền điện tử liên quan đến việc rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp.

Các công ty tham gia bao gồm Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs và Zenlayer. Các cơ quan nước ngoài từ Úc, Canada, New Zealand, Thái Lan và Vương quốc Anh cũng tham gia chiến dịch. Theo DOJ, Meta đã đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối sự tham gia của khu vực tư nhân.

Các cơ quan chức năng cho biết chiến dịch này nhắm vào các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á thực hiện các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử, thường được gọi là "pig butchering". Trong các vụ lừa đảo này, bọn tội phạm dần dần xây dựng lòng tin với nạn nhân, sau đó thuyết phục họ gửi tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo có vẻ như đang sinh lời. Tiền sau đó bị đánh cắp.

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro của Quận Columbia cho biết các âm mưu này đang tàn phá người dân Mỹ bình thường và cướp đi toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ. Ông nhận xét:

Tuần Phá vỡ (Disruption Week) cho thấy những gì có thể đạt được khi chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân phối hợp nỗ lực: hàng triệu tài khoản lừa đảo bị ngắt kết nối, và các mạng lưới tội phạm bị đẩy ra khỏi các nền tảng internet của Mỹ mà chúng phụ thuộc.

Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết Mỹ đang phải đối mặt với “mối đe dọa chưa từng có từ các tổ chức nước ngoài quy mô công nghiệp đang tìm cách lợi dụng công dân”, điều này đòi hỏi các hình thức phối hợp mới.

Việc ngăn chặn không chỉ dừng lại ở các tài khoản trực tuyến. Bộ Tư pháp cho biết các bên tham gia đã chặn lưu lượng IP độc hại, cắt đứt các kết nối mạng được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo, đồng thời ngừng hoạt động các máy chủ, cơ sở hạ tầng lưu trữ và môi trường colocation có liên quan đến các hoạt động gian lận.

Chiến dịch này cũng xác định được một số kẻ lừa đảo và nền tảng lừa đảo để có thể truy tố tại Mỹ. Các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ bảy nghi phạm lừa đảo và mở các vụ án mới thông qua Trung tâm Chống Lừa đảo Trực tuyến của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Coinbase cho biết họ đã đóng băng hơn $3 triệu tài sản tiền điện tử liên quan trực tiếp đến các mạng lưới tội phạm. Sàn giao dịch này cho biết các bản ghi blockchain đã giúp các nhà điều tra truy vết các khoản tiền bất hợp pháp vì các giao dịch là minh bạch và vĩnh viễn.

Coinbase cũng cho biết nỗ lực rộng lớn này đã dẫn đến 63 vụ bắt giữ, hàng nghìn bộ kit Starlink bị ngừng hoạt động và hàng triệu đô la tài sản tội phạm bị đóng băng.

Quy mô của vấn đề đang gia tăng. Theo Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI, số tiền thiệt hại được báo cáo từ các vụ lừa đảo đầu tư đã tăng từ $3,96 tỷ vào năm 2023 lên $5,8 tỷ vào năm 2024. Số tiền thiệt hại tiếp tục tăng vào năm 2025, đạt hơn $7,2 tỷ. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử chiếm 83% tổng thiệt hại do lừa đảo đầu tư được báo cáo vào năm 2023.

Các quan chức cho rằng thiệt hại thực tế cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không bao giờ báo cáo vụ việc.

Nhiều hoạt động lừa đảo này được điều hành từ các khu phức hợp lớn ở Campuchia, Lào và Myanmar gần biên giới Thái Lan. Các công nhân thường bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc giả mạo, bị tước đoạt giấy tờ tùy thân và bị ép buộc lừa đảo nạn nhân dưới sự đe dọa bạo lực.

Đối với Bộ Tư pháp (DOJ), Tuần Lật tẩy (Disruption Week) đánh dấu một mô hình mới: tấn công đồng thời các mạng lưới lừa đảo trên các nền tảng, hệ thống thanh toán và hạ tầng internet.