Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một nhà đầu tư tiền điện tử vì bị cáo buộc lừa đảo 20 triệu USD, nhắm vào hàng chục nạn nhân

Bản cáo trạng liên bang cáo buộc âm mưu đầu tư trị giá 20 triệu USD

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Nam Dakota thông báo rằng một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra 29 cáo buộc chống lại nhà đầu tư tiền điện tử Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi. Bản cáo trạng gian lận gồm 29 tội danh của Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc các hành vi lừa đảo qua mạng, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và đánh cắp danh tính nghiêm trọng, gây thiệt hại khoảng $20 triệu cho hàng chục nạn nhân trên khắp khu vực.

Wiener đã khai không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 10 tháng 7 và được tại ngoại chờ xét xử.

Theo bản cáo trạng, Wiener bị cáo buộc đã thuyết phục các nhà đầu tư chuyển tiền và tài sản kỹ thuật số vào các công ty do ông ta kiểm soát bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật có tính chất quan trọng nhằm lôi kéo đầu tư.

Các công tố viên cho rằng âm mưu này đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân tại Nam Dakota, Minnesota và các bang lân cận, và sau khi tiền của nhà đầu tư cạn kiệt, Wiener đã tìm kiếm các khoản đầu tư mới để tài trợ cho chi tiêu cá nhân và trả lại tiền cho những người tham gia trước đó.

Cáo trạng cũng cáo buộc Wiener đã chuyển tiền của nhà đầu tư qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và dòng chảy của số tiền này.

Các vụ án gần đây của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy các mô hình tương tự

Các cáo buộc của các công tố viên liên bang đối với Wiener phản ánh các thủ đoạn được mô tả trong các vụ truy tố gian lận tiền điện tử khác, trong đó các đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng các khoản tiền gửi mới để trả lại cho các nhà đầu tư trước đó trong khi tạo ra vẻ bề ngoài của lợi nhuận đầu tư hợp pháp.

Những cáo buộc này cũng trùng khớp với một vụ án liên bang khác, trong đó tiền của nhà đầu tư đã được chuyển qua các sàn giao dịch sau khi đi qua 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, minh họa cách các điều tra viên tái tạo các luồng tiền phức tạp qua các tổ chức tài chính truyền thống và nền tảng tài sản kỹ thuật số.

Mặc dù các giao dịch tiền điện tử có thể trải rộng trên nhiều ví và sàn giao dịch, nhưng chúng cũng tạo ra các bản ghi giúp các nhà điều tra truy tìm nguồn vốn, xin lệnh tịch thu và xác định các tài khoản có liên quan. Quá trình đó đã được thể hiện rõ ràng trong một vụ truy tố riêng biệt trị giá 100 triệu USD, trong đó các công tố viên liên bang đã thu hồi được số tiền thu được từ tiền điện tử sau khi tịch thu khoảng 7,1 triệu USD từ các ví tiền điện tử, đồng thời yêu cầu bồi thường hơn 24,7 triệu USD.

Thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gia tăng

Lừa đảo đầu tư tiền điện tử vẫn là một trong những hình thức tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo rằng trong năm 2025, tổng thiệt hại liên quan đến tiền điện tử đã vượt quá 11,36 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước, trong khi tổng thiệt hại do tội phạm mạng gây ra đã tiệm cận mức 21 tỷ USD.

FBI đã công bố một báo cáo vào tháng 4 cho thấy lừa đảo đầu tư chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thiệt hại liên quan đến tiền điện tử, với mức thiệt hại trung bình hơn 62.000 USD cho mỗi nạn nhân trong số 181.565 đơn khiếu nại.

Hướng dẫn của FBI về lừa đảo đầu tư tiền điện tử khuyến cáo các nhà đầu tư nên tự mình xác minh các công ty, chuyên gia đầu tư, thỏa thuận lưu ký và chính sách rút tiền trước khi chuyển tiền. Cơ quan này cũng khuyến khích các nạn nhân lưu giữ hồ sơ giao dịch và các thông tin liên lạc, đồng thời báo cáo các trường hợp nghi ngờ lừa đảo đến Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet càng sớm càng tốt.

Tội danh lừa đảo ngân hàng có thể khiến bị cáo đối mặt với án tù 30 năm

Ngoài các cáo buộc lừa đảo đầu tư, các công tố viên còn cáo buộc Wiener đã nhận được hạn mức tín dụng $1 triệu từ một tổ chức tài chính tại Sioux Falls vào tháng 4 năm 2025 bằng cách nộp các tài liệu giả mạo và sử dụng thông tin nhận dạng của người khác mà không được phép.

Nếu bị kết án, Wiener có thể phải đối mặt với các hình phạt bao gồm tối đa 20 năm tù vì tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền, tối đa 30 năm tù vì tội lừa đảo ngân hàng, cùng với án tù bắt buộc liên tiếp 2 năm vì tội đánh cắp danh tính nghiêm trọng. Chính phủ cũng có thể yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân. Wiener hiện vẫn được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, và phiên tòa liên bang của ông dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 năm 2026.