Chính phủ Mỹ chuyển 1 tỷ USD Bitcoin và 94 triệu USD Tether

Việc chính phủ chuyển đổi Bitcoin đã vượt mốc 1 tỷ USD

Các hoạt động chuyển Bitcoin của chính phủ liên bang đã chuyển từ một giao dịch quy mô lớn thành một vụ việc trị giá 1 tỷ USD chỉ trong vòng 72 giờ. Dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy vào thứ Năm, ngày 8 tháng 10, một ví được chính phủ Mỹ gắn nhãn liên quan đến vụ hack Bitfinex đã chuyển khoảng 12.267,02 BTC, trị giá 1,01 tỷ USD, sang một địa chỉ khác.

Giao dịch này diễn ra sau khi Galaxy Research phát hiện ra các khoản chuyển Bitcoin trị giá 770 triệu USD đến Coinbase Prime vào thứ Ba và thứ Tư. Hoạt động mới nhất này nâng tổng giá trị chuyển động bitcoin trong ba ngày lên khoảng 1,78 tỷ USD, mặc dù các giao dịch này không chứng minh rằng bất kỳ đồng coin nào đã được bán. Các nguồn tin từ Arkham cũng xác nhận rằng phần lớn số tiền được Bộ Tư pháp (DOJ) chuyển đã được gửi vào sàn giao dịch tập trung Coinbase.

Một giao dịch Bitcoin trị giá 1 tỷ USD nữa làm rung chuyển các ví của chính phủ

Các giao dịch vào thứ Năm diễn ra sau những chuyển động nhỏ hơn liên quan đến tiền điện tử có liên quan đến sàn giao dịch FTX đã ngừng hoạt động. Lịch sử giao dịch của Arkham cho thấy một giao dịch chuyển 0,00449 ETH trị giá khoảng 11,53 USD, tiếp theo là một giao dịch thử nghiệm 10 USDT và một giao dịch chuyển 94,149 triệu USDT lớn hơn đáng kể, trị giá 94,15 triệu USD.

Số USDT này đã được chuyển đến một địa chỉ nạp tiền của Coinbase Prime. Khoảng một ngày sau đó, các ví Bitfinex liên quan đến Bộ Tư pháp (DOJ) từ vụ hack năm 2016 lại hoạt động trở lại, chuyển 12.267,02 BTC trị giá hơn 1 tỷ USD. Một giao dịch riêng biệt liên quan đến 0,00019 BTC, trị giá khoảng 15,57 USD, cũng xuất hiện vào khoảng thời gian đó.

Việc bồi thường của Bitfinex gây trở ngại cho kịch bản bán tháo

Đợt chuyển động bitcoin mới nhất này có một vấn đề pháp lý. Các đồng coin này có liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016, dẫn đến việc khoảng 120.000 BTC bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử này. Các cơ quan liên bang sau đó đã thu hồi được khoảng 94.643 BTC liên quan đến vụ án. Vào tháng 1 năm 2025, một tòa án liên bang đã phê chuẩn việc trả lại các tài sản thu hồi cho Bitfinex, xếp các đồng coin này vào một danh mục khác biệt so với các tài sản bị tịch thu thông thường thuộc sở hữu của chính phủ.

Sắc lệnh hành pháp tháng 3 năm 2025 của Tổng thống Donald Trump đã thành lập Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược và chỉ đạo rằng số Bitcoin do chính phủ sở hữu được gửi vào kho dự trữ này không được bán. Tuy nhiên, số Bitcoin phải được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp thông qua quá trình bồi thường không nhất thiết phải được đưa vào kho dự trữ đó. Nói cách khác, việc trả lại bitcoin bị đánh cắp cho Bitfinex không đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ (Uncle Sam) bán tháo BTC thuộc sở hữu nhà nước ra thị trường.

Quy trình bồi thường được tòa án phê duyệt khiến việc trả lại các đồng coin trở thành một lời giải thích hợp lý cho hoạt động gần đây, nhưng chỉ dựa vào các giao dịch trên blockchain thì không thể xác nhận rằng việc bồi thường đã diễn ra. Tuy nhiên, lý do này không giải thích được nguồn vốn của Bộ Tư pháp (DOJ) xuất phát từ vụ tịch thu hoạt động khai thác của Lubian và vụ lừa đảo Potapenko-Turogin. Lý do tại sao bitcoin từ các vụ tịch thu cụ thể đó lại được chuyển đi vẫn là điều khó đoán.

Các giao dịch tiền điện tử của chính phủ đạt gần 1,9 tỷ USD

Hoạt động mới này diễn ra ngay sau những phát hiện của Galaxy Research vào thứ Tư. Công ty này đã xác định được 9.261 BTC trị giá khoảng 770 triệu USD được chuyển đến Coinbase Prime trong vòng hai ngày, bao gồm 2.456 BTC từ các ví chưa được xác định trước đó. Galaxy cũng tính toán rằng khoảng 71% số Bitcoin mà chính phủ nắm giữ có liên quan đến các khoản thu hồi từ Bitfinex và vụ án Lubian, cả hai đều không phải là tài sản đã được giải quyết của chính phủ.

Khi cộng thêm khoản chuyển động Bitcoin trị giá $1,01 tỷ và khoản chuyển USDT trị giá $94,15 triệu vào thứ Năm với số tiền $770 triệu trước đó, tổng giá trị của các hoạt động được báo cáo lên tới khoảng $1,87 tỷ. Đây là một khoản tiền đáng kể di chuyển qua các ví liên quan đến chính phủ trong vòng chưa đầy ba ngày. Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở quyền sở hữu, chứ không chỉ đơn thuần là việc chuyển động. Một giao dịch liên quan đến tài sản bị đánh cắp đang chờ bồi thường mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với quyết định của chính phủ về việc thanh lý dự trữ bitcoin của mình.

Tuy nhiên, những động thái của chính phủ lại diễn ra vào một thời điểm khá tồi tệ, khi thị trường tiền điện tử đã mất hàng tỷ USD. Kể từ ngày 30 tháng 9, khoảng 120 tỷ USD đã rời khỏi nền kinh tế tiền điện tử, và các đợt chuyển động bitcoin trị giá hàng tỷ USD sang Coinbase cũng không giúp cải thiện tình hình.