Các điều tra viên liên bang đã thu giữ hơn 25 triệu USD tiền điện tử thông qua năm cuộc điều tra về các âm mưu lừa đảo quốc tế liên quan đến hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới. Các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục tịch thu tài sản đồng thời truy tìm các mạng lưới rửa tiền ở nước ngoài và xác định danh tính những kẻ lừa đảo có liên quan.
Cơ quan Mật vụ thu hồi được 25 triệu USD tiền điện tử từ năm cuộc điều tra riêng biệt
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Năm đơn kiện tịch thu tài sản dân sự liên quan đến hơn 25 triệu USD tiền điện tử.
- Hai đơn kiện lớn nhất liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm và các nền tảng đầu tư lừa đảo.
- Các điều tra viên đã truy vết phần lớn hoạt động rửa tiền đến khu vực Đông Nam Á.
Năm cuộc điều tra nhắm vào hàng triệu tiền điện tử bị đánh cắp
Văn phòng Công tố viên Liên bang Quận Columbia và Văn phòng Chi nhánh Washington của Cục Mật vụ Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 21 tháng 7 rằng các vụ việc này bao gồm nhiều cuộc điều tra về các âm mưu lừa đảo tiền điện tử do Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo Trực tuyến thực hiện. Thông báo nêu rõ:
"Nhiều cuộc điều tra do Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo Mạng thực hiện đã dẫn đến việc thu giữ hơn 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các âm mưu lừa đảo quốc tế nhắm vào cư dân Hoa Kỳ và Canada."
Các công tố viên liên bang tại D.C. đã nộp năm đơn kiện tịch thu dân sự nhằm yêu cầu tịch thu số tiền điện tử đã thu hồi. Các điều tra viên đã xác định được nhiều mạng lưới rửa tiền và xác nhận có hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới.
Đơn kiện lớn nhất yêu cầu thu hồi khoảng 12,1 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm với hơn 200 nạn nhân. Các đối tượng lừa đảo đã chuyển số tiền thu được qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian và trộn lẫn chúng với tiền của các nạn nhân khác.
Một đơn kiện khác yêu cầu tịch thu khoảng 10,4 triệu đô la sau khi các cơ quan chức năng Canada thông báo cho Cục Mật vụ về một mạng lưới ví tiền điện tử bị nghi ngờ chuyển tiền bất hợp pháp. Các đặc vụ đã truy tìm hơn 270 giao dịch nghi ngờ của nạn nhân liên quan đến các nền tảng đầu tư lừa đảo. Hai vụ án này chiếm khoảng 85% tài sản được đề cập trong năm đơn kiện tịch thu tài sản.
Những kẻ lừa đảo sử dụng lợi nhuận giả mạo và phí thu hồi
Các vụ việc còn lại liên quan đến việc rút tiền bị chặn, các tài khoản đầu tư lừa đảo và những kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ thu hồi số tiền đã bị đánh cắp trước đó.
Một nạn nhân đã đầu tư qua một nền tảng tiền điện tử có vẻ hợp pháp trước khi các nhà điều hành cắt đứt liên lạc khi nạn nhân yêu cầu rút tiền. Các cơ quan chức năng đang yêu cầu thu hồi khoảng 1,2 triệu USD từ hoạt động này.
Một vụ việc khác liên quan đến hai nạn nhân đã chuyển hàng triệu đô la vào cùng một nền tảng lừa đảo. Các đặc vụ đã phong tỏa số tiền tại sáu địa chỉ ví, và đơn kiện liên quan yêu cầu thu hồi gần $2,4 triệu.
Đơn kiện có giá trị nhỏ nhất yêu cầu thu hồi khoảng $285.000 từ một vụ lừa đảo thu hồi tiền nhắm vào người đã từng mất tiền trước đó. Các thủ phạm tuyên bố rằng họ đã thu hồi được số tiền bị đánh cắp và yêu cầu một khoản phí trả trước.
FBI gần đây đã cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các nạn nhân của các vụ lừa đảo trước đó thông qua các kế hoạch thu hồi tiền tinh vi, làm gia tăng mối đe dọa ngày càng lớn từ các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp theo.
Các khoản thiệt hại do lừa đảo được báo cáo cho thấy mối đe dọa ngày càng lan rộng
Báo cáo thường niên năm 2025 của Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Mạng thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) ghi nhận 1.008.597 đơn khiếu nại và tổng thiệt hại được báo cáo là 20,88 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2024. Lừa đảo đầu tư gây ra thiệt hại khoảng 8,65 tỷ USD, trong khi tiền điện tử xuất hiện trong 181.565 đơn khiếu nại.
Tuần hành động triệt phá của Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email liên quan đến lừa đảo trong tháng 5 năm 2026. Các công ty tham gia cũng đã đóng băng hơn 3,8 triệu USD tiền điện tử, trong khi cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ bảy nghi phạm lừa đảo.
Các mạng lưới rửa tiền ở nước ngoài vẫn đang bị điều tra
Các điều tra viên đã xác định được phần lớn các đối tượng nghi ngờ rửa tiền tại Đông Nam Á và phát hiện các địa chỉ IP liên quan đến Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.
Các vụ thu giữ này góp phần vào số tiền hơn 800 triệu USD đã được thu hồi thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo, do Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ thành lập vào tháng 11 năm 2025. Trước đó, sáng kiến này đã mở rộng chiến dịch trấn áp các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á thông qua sự phối hợp với các công ty công nghệ, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.
Cục Mật vụ mô tả các vụ việc này là các cuộc điều tra đang diễn ra:
"Năm cuộc điều tra này vẫn đang diễn ra và các điều tra viên của Cục Mật vụ tiếp tục nỗ lực xác định các nghi phạm đứng sau các mạng lưới lừa đảo này, đồng thời sẽ hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật để đưa họ ra trước công lý."
Cảnh sát Singapore cũng đã chứng minh cách các sàn giao dịch có thể góp phần ngăn chặn gian lận, giúp ngăn ngừa thiệt hại hàng triệu thông qua các biện pháp can thiệp phối hợp, minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Các nạn nhân tiềm năng có thể liên hệ với văn phòng địa phương của Cục Mật vụ và nộp đơn khiếu nại thông qua Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Mạng (IC3) của FBI.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
