Lực lượng Cảnh sát Singapore và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã xác định được hơn 145 nạn nhân tiềm năng của các vụ lừa đảo trước khi họ bị mất tiền, nhờ đó ngăn chặn được khoản thiệt hại tiềm tàng lên tới hơn 4,2 triệu đô la thông qua phân tích blockchain và sự can thiệp trực tiếp của cảnh sát.
Cảnh sát Singapore và các sàn giao dịch tiền điện tử đã ngăn chặn thiệt hại do lừa đảo trị giá 4,2 triệu USD; Coinbase hỗ trợ liên hệ với hơn 145 nạn nhân
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Cảnh sát Singapore và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã can thiệp để bảo vệ hơn 145 nạn nhân tiềm năng của các vụ lừa đảo trước khi họ bị mất tiền.
- Các điều tra viên cảnh sát đã sử dụng các công cụ blockchain từ Chainalysis và TRM Labs để xác định các nạn nhân tiềm năng trong nhiều loại hình lừa đảo khác nhau.
- Các cơ quan chức năng có kế hoạch tiếp tục hợp tác với khu vực tư nhân.
Cách Cảnh sát Singapore theo dõi các nạn nhân tiềm năng của lừa đảo
Lực lượng Cảnh sát Singapore đã đặt phân tích blockchain làm trọng tâm của một chiến dịch kéo dài sáu tuần nhằm tiếp cận các nạn nhân tiềm năng của lừa đảo trước khi các giao dịch chuyển tiền được hoàn tất. Trung tâm Chống Lừa đảo và Chi nhánh Điều tra Mạng của họ đã hợp tác với Coinbase và sáu sàn giao dịch tiền điện tử khác từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Các cơ quan chức năng báo cáo đã ngăn chặn được hơn $4,2 triệu thiệt hại tiềm năng.
Vào ngày 10 tháng 7, Coinbase Singapore đã chia sẻ một số chi tiết về chiến dịch này trong một bài đăng trên X. Nền tảng tiền điện tử này cho biết:
“Trong 6 tuần qua, Coinbase đã hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Chống Lừa đảo và Chi nhánh Điều tra Tội phạm Mạng của Cảnh sát Singapore trong một chiến dịch chống lừa đảo chung. Cùng nhau, chúng tôi đã ngăn chặn hơn 145 người khỏi việc mất tổng cộng hơn 4,2 triệu USD do các vụ lừa đảo.”
Các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng các công cụ phân tích từ Chainalysis và TRM Labs để kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc mạo danh quan chức chính phủ, lừa đảo đầu tư, việc làm và tình cảm. Phân tích này đã giúp các cơ quan chức năng xác định những người có nguy cơ chuyển tiền điện tử. Sau đó, các điều tra viên đã phối hợp với các sàn giao dịch để liên kết các hoạt động đáng ngờ với những khách hàng có thể liên lạc được.
Tại sao sự hợp tác giữa cảnh sát và các sàn giao dịch đã thay đổi kết quả
Dữ liệu blockchain có thể tiết lộ các mẫu giao dịch, nhưng cơ quan chức năng vẫn cần cách thức để xác định và liên hệ với những người có thể đang chuẩn bị chuyển tiền. Chiến dịch của Cảnh sát Singapore đã kết hợp quyền điều tra chính thức với thông tin khách hàng do các nền tảng tiền điện tử nắm giữ. Cấu trúc này đã tạo ra một con đường trực tiếp từ hoạt động blockchain đáng ngờ đến can thiệp phòng ngừa.
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX và Upbit đã tham gia vào chiến dịch do cảnh sát dẫn đầu. Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết các công ty này đã cung cấp thông tin khách hàng kịp thời, giúp các nhân viên thực hiện hơn 145 biện pháp can thiệp có mục tiêu. Các cuộc liên lạc này diễn ra qua điện thoại và trực tiếp.
Lực lượng Cảnh sát Singapore nhấn mạnh:
“Các sàn giao dịch tiền điện tử tham gia đã hỗ trợ chiến dịch bằng cách cung cấp thông tin khách hàng kịp thời, tạo điều kiện cho hơn 145 biện pháp can thiệp có mục tiêu được thực hiện qua điện thoại và trực tiếp, đồng thời cho phép các nhân viên cảnh sát tiếp cận các nạn nhân tiềm năng của lừa đảo trước khi họ mất tiền.”
Cam kết liên tục của cảnh sát trong việc phòng chống tội phạm mạng giữa khu vực công và tư
Các con số do Cảnh sát Singapore công bố nêu bật những khoản thiệt hại tiềm ẩn đã được ngăn chặn, phản ánh trọng tâm của chiến dịch là can thiệp sớm trước khi tiền được chuyển đi. Thông cáo chính thức nhấn mạnh quy mô của các hoạt động tiếp cận và phối hợp, mặc dù không bao gồm các phân tích chi tiết như các trường hợp cụ thể hoặc dữ liệu ở cấp độ giao dịch.
Các thông tin bổ sung có thể cho thấy có bao nhiêu trường hợp bị cảnh báo đã được xác nhận là lừa đảo và tần suất can thiệp của cảnh sát ngăn chặn được các giao dịch chuyển tiền. Những thông tin này sẽ cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về hiệu quả của sự hợp tác trong việc bảo vệ người dùng tiền điện tử.
Lực lượng Cảnh sát Singapore nhấn mạnh:
“Cảnh sát sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các sàn giao dịch tiền điện tử và các đối tác khác trong khu vực tư nhân để chống lại tội phạm mạng, đồng thời cam kết bảo vệ công chúng thông qua các hoạt động chủ động và dựa trên thông tin tình báo.”
Sự hợp tác này vẫn đang diễn ra, trong khi ý nghĩa lâu dài của nó sẽ phụ thuộc vào các kết quả được ghi nhận và bằng chứng cho thấy việc phát hiện sớm có thể ngăn chặn một cách nhất quán các khoản thanh toán lừa đảo đã hoàn tất. Các dữ liệu chính thức bổ sung về các vụ lừa đảo đã được xác nhận, các biện pháp thực thi pháp luật và các lần can thiệp lặp lại sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về mức độ hiệu quả của mô hình này trong việc bảo vệ người dùng tiền điện tử.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
