Tù nhân bị cáo buộc chuyển 290.000 USD tiền điện tử đã bị tịch thu bởi Chính phủ Hoa Kỳ

Bản cáo trạng liên bang nhắm vào vụ chuyển tiền điện tử bị tịch thu

Các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông đang thụ án 111 tháng tù giam vì đã giúp chuyển khoảng 290.000 USD tiền điện tử khỏi một tài khoản bị tịch thu bởi chính phủ Hoa Kỳ. Rossen G. Iossifov, 53 tuổi, đã ra tòa vào ngày 8 tháng 7 tại Khu vực Đông Kentucky với các cáo buộc về chuyển nhượng tài sản, đồng lõa và âm mưu rửa tiền.

Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng các hoạt động sau khi bị kết án này diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, sau khi một tòa án liên bang ra lệnh tịch thu tài sản. Tiền điện tử này được giữ trong một tài khoản đăng ký dưới tên Iossifov tại Kraken và bị phong tỏa trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo đấu giá trực tuyến nhắm vào ít nhất 900 người Mỹ.

Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Đông Kentucky tuyên bố:

“Các cáo buộc xuất phát từ vai trò bị cáo buộc của Iossifov trong việc rút và chuyển khoản trái phép khoảng 290.000 USD tiền điện tử đã bị Hoa Kỳ thu giữ và tịch thu.”

Hồ sơ tòa án từ vụ truy tố trước đó đã liên kết Iossifov với một mạng lưới có trụ sở tại Romania, chuyên quảng cáo các mặt hàng giá trị cao không tồn tại — chủ yếu là xe cộ — trên các nền tảng như Craigslist và eBay. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các thành viên trong nước sẽ nhận tiền, chuyển đổi số tiền đó thành tiền điện tử và chuyển tài sản sang các đối tượng rửa tiền ở nước ngoài.

Bằng chứng tại phiên tòa và khi tuyên án cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền điện tử trong vòng chưa đầy ba năm. Các công tố viên đã đạt được các bản án có tội về tội âm mưu vi phạm Đạo luật về các Tổ chức Bị Ảnh hưởng và Tham nhũng do Tội phạm Điều khiển (RICO) và tội âm mưu rửa tiền.

Các công tố viên cáo buộc các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ trộn tiền đã che giấu nguồn thu

Bản cáo trạng mới nhất cho rằng Iossifov đã điều phối các giao dịch liên bang và quốc tế nhằm ngăn cản các cơ quan liên bang thu giữ và kiểm soát tài sản trên sàn Kraken. Các công tố viên cáo buộc các đối tượng liên quan đã chuyển dịch các tài sản bị tịch thu sau khi tòa án ban hành phán quyết về tiền và ra lệnh cụ thể phải nộp lại tiền điện tử như một phần của bản án.

Các điều tra viên đã truy vết số tiền thu được được cho là qua nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử và dịch vụ trộn tiền, vốn có thể kết hợp hoặc chuyển hướng các tài sản kỹ thuật số thông qua nhiều giao dịch. Chính phủ cho rằng các giao dịch chuyển tiền này đã làm suy yếu thẩm quyền hợp pháp của họ đối với tài khoản trước khi số tiền đó đến một tổ chức tài chính nước ngoài dưới dạng tiền tệ truyền thống.

Bản cáo trạng cáo buộc:

“Iossifov sau đó bị cáo buộc đã thông đồng với những người khác để chuyển các khoản thu nhập bất hợp pháp qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ trộn tiền bất hợp pháp, cuối cùng chuyển đổi chúng thành tiền tệ pháp định tại một tài khoản ngân hàng nước ngoài.”

Các quan chức liên bang coi những cáo buộc mới này là nỗ lực nhằm trốn tránh lệnh tịch thu có hiệu lực pháp lý và can thiệp vào các khoản tiền được chỉ định để chính phủ kiểm soát. Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết Bộ Tư pháp sẽ truy cứu các bị cáo bị cáo buộc phớt lờ các lệnh tòa án và các hình phạt tài chính được áp dụng trong các vụ án hình sự trước đó.