Bộ Tư pháp Mỹ: 1.000 nạn nhân bị lừa đảo với số tiền 215 triệu USD — thu hồi được 1,2 triệu USD dưới dạng tiền điện tử và tiền mặt

Điểm chính:

• Các cơ quan chức năng đã mô tả chi tiết một âm mưu lừa đảo email toàn cầu sử dụng các tài khoản bị hack và các yêu cầu thanh toán lừa đảo.
• Tổng thiệt hại lên tới 215 triệu đô la, được chuyển qua các công ty vỏ bọc, ngân hàng và séc ngân hàng.
• Các bước tiếp theo bao gồm quyết định tuyên án dựa trên vai trò và hành vi của từng bị cáo.

Mạng lưới lừa đảo email toàn cầu đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 30 tháng 4 năm 2026 rằng một vụ án lừa đảo qua email doanh nghiệp kéo dài đã dẫn đến việc kết án 25 bị cáo, trong đó tiền điện tử được liệt kê trong số các tài sản liên quan đến chuỗi tài chính rộng lớn hơn. Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Bắc Ohio cho biết kế hoạch lừa đảo trị giá $215 triệu này đã sử dụng các tài khoản email bị hack, hướng dẫn thanh toán gian lận và các phương thức rửa tiền để nhắm mục tiêu vào hơn 1.000 nạn nhân. DOJ tuyên bố:

"Sau phiên tòa kéo dài bốn ngày, bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên hai người đàn ông và một phụ nữ có tội liên quan đến âm mưu hack email quốc tế lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân với số tiền khoảng $215 triệu. Âm mưu này trải rộng qua 47 bang và 19 quốc gia."

Theo các công tố viên, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake và Peter Reed đã bị kết tội âm mưu lừa đảo qua đường dây sau phiên tòa tại Toledo. Awoyemi và Drake cũng bị kết tội âm mưu rửa tiền. Vụ án tập trung vào hình thức lừa đảo "Business Email Compromise" (BEC), một phương thức lừa đảo sử dụng quyền truy cập email và các thông điệp trông giống như thật để chuyển hướng các khoản thanh toán.

Nạn nhân bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài. Sau khi xâm nhập vào các tài khoản email, những kẻ âm mưu đã xem xét hoạt động, danh bạ và các mối quan hệ kinh doanh. Thông tin đó cho phép chúng soạn thảo các yêu cầu thanh toán trông có vẻ hợp pháp. Sau đó, các nạn nhân đã chuyển khoản các khoản tiền từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đô la. Một công ty đã gửi 2,7 triệu đô la vào tài khoản của một công ty ma do một thành viên âm mưu kiểm soát.

Mạng lưới rửa tiền sử dụng séc, công ty ma và tiền điện tử

Các công tố viên mô tả mạng lưới rửa tiền này là đa tầng chứ không phụ thuộc vào một đường dây duy nhất. Các phương thức bao gồm tài khoản ngân hàng được tạo ra một cách gian lận, hệ thống chuyển tiền mặt, công ty vỏ bọc và séc ngân hàng. Khoảng $50 triệu đã được chuyển đổi thành séc ngân hàng sau đó được trình tại New Dolton Currency Exchange, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ ở khu vực Chicago do đồng bị cáo Lon Goodman điều hành. Goodman đã chấp nhận các séc từ những người sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo hoặc các séc được lập tên người khác.

Các cơ quan chức năng cho biết ông ta tiếp tục xử lý các giao dịch sau khi các ngân hàng cảnh báo rằng các séc này có liên quan đến tiền bị đánh cắp hoặc tiền gian lận. Các công tố viên cho biết hoạt động này sau đó chuyển sang sử dụng các séc được lập tên các công ty vỏ bọc khi các phương thức trước đó trở nên rủi ro hơn. Các tài sản bị thu giữ hoặc bị tịch thu bao gồm:

"Gần 1,2 triệu đô la tiền mặt, tiền điện tử và séc ngân hàng."

Các tài sản bị thu giữ còn bao gồm ba chiếc đồng hồ xa xỉ: một chiếc Patek Philippe Nautilus trị giá $45.000, một chiếc Audemars Piguet Royal Oak trị giá $30.000 và một chiếc Richard Mille Felipe Massa trị giá $140.000. Các cơ quan chức năng cũng liệt kê một căn nhà rộng 4.423 feet vuông tại Lawrenceville, Georgia.

Danh sách nạn nhân cho thấy phạm vi của vụ án. Các địa điểm ở Ohio được các công tố viên nêu tên bao gồm Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel và Greenwich. Vụ án này cũng liên quan đến các nạn nhân ở nhiều bang và quốc gia khác, bao gồm Canada, Mexico, Anh, Đức, Ý, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Úc, New Zealand, Malaysia, Panama, Bermuda và Romania. Mức án sẽ được tòa án quyết định sau khi xem xét vai trò, tiền án và hành vi phạm tội của từng bị cáo. Vụ án này cho thấy quy trình thanh toán thông thường có thể trở thành một phần của chuỗi lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn như thế nào khi quyền truy cập email bị xâm phạm.