Mỹ treo thưởng 10 triệu USD trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền điện tử từ các trung tâm lừa đảo nhắm vào người dân Mỹ

Điểm chính:

• Việc Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ 700 triệu USD gia tăng áp lực lên các mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo nhắm vào người Mỹ.
• Phần thưởng 10 triệu USD của Bộ Ngoại giao nhắm vào các dòng tiền của Tai Chang.
• Các hành động của Lực lượng Đặc nhiệm mở rộng phạm vi thực thi trong nỗ lực truy vết tiền điện tử.

Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao nhắm vào dòng tiền của các trung tâm lừa đảo

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Bộ Ngoại giao đã công bố các hành động phối hợp vào ngày 23 tháng 4, nhắm vào các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, mạng lưới tài chính của chúng và các âm mưu lừa đảo bị cáo buộc nhằm vào người Mỹ. Bộ Ngoại giao đã đưa ra “lời đề nghị thưởng lên đến $10 triệu cho thông tin dẫn đến việc gián đoạn tài chính của các trung tâm lừa đảo Tai Chang tại Myanmar”, trong khi DOJ nêu rõ các hành động chính của Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo nhằm vào các trung tâm lừa đảo trong khu vực. Các động thái này cùng nhau làm nổi bật sự tập trung của Washington vào việc gây rối loạn tài chính, theo dõi tiền điện tử và thực thi pháp luật chống lại các mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhắm vào các nạn nhân ở Mỹ.

Bộ Ngoại giao cho biết khoản tiền thưởng này nhằm tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền có liên quan đến Tai Chang. Bộ này tuyên bố:

“Tai Chang là một chuỗi các khu phức hợp thực hiện các âm mưu lừa đảo trực tuyến này, đặc biệt là lừa đảo đầu tư tiền điện tử.”

Cách diễn đạt này tập trung vào cả các cơ sở vật chất và các kênh tài chính liên quan đến các âm mưu bị cáo buộc. Việc treo thưởng cũng cho thấy các quan chức Mỹ đang tìm kiếm thông tin có thể giúp thu giữ hoặc thu hồi các khoản tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Nỗ lực truy vết tiền điện tử làm tăng áp lực trong cuộc trấn áp các trung tâm lừa đảo

Bộ Tư pháp đã vạch ra một chiến dịch thực thi pháp luật mở rộng thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo, nhấn mạnh việc theo dõi tài chính và thu hồi tài sản đang diễn ra. “Lực lượng Đặc nhiệm đã tiếp tục xác định các khoản tiền liên quan đến rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo, nhằm thu giữ và tịch thu các khoản tiền này,” cơ quan này tuyên bố, đồng thời bổ sung:

“Tổng cộng, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Vụ Hình sự của Bộ và các đối tác của họ đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền điện tử được cho là có liên quan đến rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền điện tử.”

Số tiền này cho thấy quy mô của chiến dịch và nhấn mạnh vai trò trung tâm của tiền điện tử trong chiến lược thực thi pháp luật của chính phủ.

Các thông báo phản ánh chiến lược hai hướng nhằm vào tài chính của các trung tâm lừa đảo. Bộ Ngoại giao đang cung cấp các ưu đãi để phơi bày dòng tiền liên quan đến Tai Chang, trong khi Bộ Tư pháp nhấn mạnh các vụ thu giữ và tịch thu đang diễn ra. Cùng nhau, cách tiếp cận này tập trung vào việc cắt đứt nguồn thu từ gian lận thay vì chỉ truy cứu các đối tượng điều hành. Đối với thị trường tiền điện tử và các nhà điều tra, các hành động này củng cố tầm quan trọng của việc truy vết các tài sản kỹ thuật số liên quan đến hoạt động rửa tiền của các trung tâm lừa đảo bị cáo buộc. Triển vọng hiện nay phụ thuộc vào việc liệu thông tin tình báo mới có dẫn đến các vụ thu giữ bổ sung hay không, khi cả hai cơ quan đều nhằm mục tiêu làm suy yếu các mạng lưới lừa đảo bằng cách phá vỡ nguồn vốn đằng sau chúng.