Vụ lừa đảo qua máy ATM Bitcoin chiếm đoạt 4.900 USD sau khi đe dọa giả mạo về việc phải tham gia bồi thẩm đoàn

Lời cáo buộc vắng mặt trong phiên tòa dẫn đến việc sử dụng máy ATM Bitcoin

Một phụ nữ ở Hạt Forsyth, Georgia, đã mất 4.900 USD sau khi có người thông báo rằng cô đã vắng mặt trong phiên tòa bồi thẩm đoàn và phải nộp tiền để tránh bị bắt giữ. Số tiền này đã được chuyển vào máy ATM Bitcoin, theo báo cáo địa phương về vụ việc được công bố vào ngày 16 tháng 9. Các nhà chức trách cho biết, lời đe dọa bắt giữ là một phần của vụ lừa đảo.

Yêu cầu này kết hợp hai yếu tố thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo tương tự: nỗi sợ bị phát lệnh bắt giữ và chỉ dẫn phải chuyển tiền ngay lập tức. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã cảnh báo vào tháng 6 rằng những kẻ gọi điện tự xưng là người thông báo việc bỏ lỡ nghĩa vụ bồi thẩm có thể đe dọa bắt giữ trừ khi nạn nhân thanh toán bằng tiền điện tử. Các tòa án không yêu cầu thanh toán qua điện thoại.

Chiêu thức này đã xuất hiện trong các cảnh báo của tòa án trước vụ án ở Georgia này. Một cảnh báo trước đó về lừa đảo liên quan đến nghĩa vụ làm bồi thẩm viên đã mô tả những kẻ lừa đảo sử dụng các lệnh bắt giữ giả mạo để đòi tiền bitcoin, thẻ quà tặng hoặc thông tin ngân hàng. Trong vụ án ở Hạt Forsyth, kết quả được báo cáo là một khoản tiền gửi 4.900 USD vào một máy chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử.

Cách thức hoạt động của yêu cầu thanh toán

Máy ATM Bitcoin, còn được gọi là ki-ốt tiền điện tử, cho phép người dùng gửi tiền mặt và chuyển tiền điện tử vào ví kỹ thuật số. Người thực hiện giao dịch có thể đang tuân theo hướng dẫn của người gọi, trong khi địa chỉ nhận tiền thực chất thuộc về kẻ lừa đảo. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cảnh báo rằng các đe dọa giả mạo từ cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến máy ATM tiền điện tử có thể gây áp lực buộc người dân thanh toán trước khi họ xác minh thông tin.

Việc mạo danh giúp người gọi biến một yêu cầu thanh toán lạ lẫm thành một thủ tục chính thức. Những kẻ lừa đảo có thể giả danh là đại diện của các tổ chức đáng tin cậy trong các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin, sau đó ép các nạn nhân thực hiện chuyển khoản do chính người gọi kiểm soát. Trong một chiêu lừa liên quan đến nghĩa vụ bồi thẩm đoàn, thời hạn pháp lý được cho là có thật sẽ tạo áp lực, trong khi một ki-ốt tiền điện tử sẽ chuyển đổi tiền mặt đã nạp thành thanh toán kỹ thuật số. Chiêu thức này là một trong nhiều hình thức lừa đảo và gian lận liên quan đến Bitcoin.

Cơ quan Thương mại Liên bang (FTC) cho biết việc hiển thị số điện thoại của cảnh sát trên màn hình ID người gọi không thể chứng minh rằng cuộc gọi là thật. Cảnh báo về nghĩa vụ bồi thẩm đoàn của FTC nêu rõ rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ không gọi điện để đe dọa bắt giữ nếu bạn cúp máy, và tòa án sẽ không yêu cầu thanh toán qua điện thoại. Do đó, yêu cầu giải quyết một lệnh bắt giữ giả mạo tại ki-ốt tiền điện tử là dấu hiệu của lừa đảo, bất kể người gọi nghe có vẻ chính thức đến mức nào.

Các khiếu nại về ki-ốt tiền điện tử không chỉ giới hạn ở Georgia

Vụ việc tại Hạt Forsyth chỉ là một trường hợp trong số rất nhiều vụ lừa đảo qua ki-ốt tiền điện tử đã được báo cáo. Theo dữ liệu được công bố vào ngày 15 tháng 5 theo từng bang, Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã nhận được hơn 13.400 khiếu nại liên quan đến các ki-ốt trong năm 2025, với tổng thiệt hại vượt quá 388 triệu USD. Cục cảnh báo rằng một số khiếu nại cũng liên quan đến các loại giao dịch khác, do đó tổng số tiền thiệt hại không thể chỉ được quy cho các ki-ốt.

Các bang đã bắt đầu giải quyết các trường hợp thiệt hại liên quan đến máy kiosk thông qua các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác nhau. Tại Arizona, 35 nạn nhân của các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử đã nhận được $171.332 tiền hoàn trả theo một luật bang có các yêu cầu về điều kiện đủ tiêu chuẩn và báo cáo. Kết quả này chỉ áp dụng cho các nạn nhân tại Arizona; nó không xác định liệu người phụ nữ ở Georgia có thể lấy lại $4.900 của mình hay không.

FBI yêu cầu những người đã chuyển tiền qua máy kiosk tiền điện tử trong một vụ lừa đảo nghi ngờ nên giữ lại biên lai và chi tiết giao dịch. Hướng dẫn báo cáo của cơ quan này yêu cầu cung cấp vị trí máy kiosk, địa chỉ ví đích (nếu có) và thông tin về người gọi khi nộp đơn khiếu nại với cảnh sát địa phương và Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Mạng (IC3) của FBI.