Bộ Tư pháp Mỹ mở chương trình bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo Onecoin trị giá 4 tỷ USD

Điểm chính:

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động quy trình bồi thường cho các nạn nhân của Onecoin, phân phối 40 triệu USD từ vụ lừa đảo trị giá 4 tỷ USD.
• Vụ lừa đảo đầu tư này, diễn ra từ năm 2014 đến 2019, đã làm nổi bật các rủi ro và thúc đẩy việc siết chặt hơn nữa các biện pháp thực thi pháp luật đối với tiền điện tử.
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đặt hạn chót là ngày 30 tháng 6, với việc thanh toán một phần trong khi các nỗ lực thu hồi tài sản tiếp tục được tiến hành.

Nạn nhân Onecoin hiện có thể yêu cầu chia sẻ tài sản thu hồi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu một quy trình chính thức để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử Onecoin, một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài sản kỹ thuật số.

Vụ lừa đảo này, diễn ra từ năm 2014 đến 2019, đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới với số tiền hơn 4 tỷ USD. Các công tố viên cho biết các nhà sáng lập Onecoin, Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood, đã quảng bá một loại tiền điện tử hư cấu thông qua mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu, dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa lợi nhuận cao giả mạo.

Với các vụ án hình sự chủ yếu đã kết thúc, các cơ quan chức năng hiện đã chuyển sang phân phối các khoản tiền thu hồi. Hơn $40 triệu tài sản, bị thu giữ thông qua các thủ tục tịch thu tài sản, đã được dành riêng cho việc bồi thường.

Các nạn nhân đã mua Onecoin trong thời gian hoạt động của kế hoạch lừa đảo có thể nộp đơn xin bồi thường thông qua quy trình hoàn trả do Bộ phận Chống Rửa tiền và Thu hồi Tài sản thuộc Bộ Tư pháp quản lý. Các đơn đăng ký phải được nộp trước ngày 30 tháng 6 thông qua cổng thông tin yêu cầu bồi thường chính thức hoặc bằng cách liên hệ với người quản lý được chỉ định.

Các quan chức cảnh báo rằng mặc dù số tiền thu hồi được thể hiện sự tiến triển, nhưng chúng khó có thể bù đắp hoàn toàn các khoản lỗ do quy mô của vụ lừa đảo.

“Nạn nhân là trọng tâm của mọi hoạt động tại Bộ Tư pháp. Như chúng tôi đã làm trong vụ án lừa đảo đầu tư phức tạp này, Bộ Tư pháp tiến hành tịch thu tài sản để thu hồi lợi nhuận từ tội phạm và sau đó sử dụng số tiền đó để bồi thường cho nạn nhân bất cứ khi nào có thể,” Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva thuộc Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết.

Các cáo buộc và bản án đối với nhóm Onecoin

Vụ án đã trải qua nhiều khu vực pháp lý và dẫn đến một số bản án gây chú ý. Greenwood, đồng sáng lập Onecoin, đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền tại Hoa Kỳ và bị kết án 20 năm tù, cùng với khoản phạt $300 triệu.

Irina Dilkinska, cựu Trưởng bộ phận Pháp lý và Tuân thủ của kế hoạch này, đã bị kết án 4 năm tù vào năm 2024 và bị buộc phải nộp lại hơn $111 triệu. Các cá nhân khác liên quan đến hoạt động này đã phải đối mặt với các cáo buộc tại châu Âu, bao gồm các cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu euro liên quan đến quỹ đầu tư.

Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với biệt danh "Cryptoqueen", vẫn đang lẩn trốn và nằm trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm thông tin về nơi ở của cô.

Các vụ truy tố gần đây nhấn mạnh tính chất kéo dài của cuộc điều tra. Năm 2024, William Morro bị cáo buộc âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng vì bị cho là đã giúp che giấu nguồn gốc của hàng chục triệu đô la liên quan đến Onecoin thông qua các giao dịch quốc tế.

Đối với các nạn nhân, việc khởi động quy trình bồi thường mang lại cơ hội hiếm có để thu hồi một phần tài sản trong vụ án đã khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn về tài chính. Điều này cũng cho thấy những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt khi giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, nơi các khoản tiền thường được phân tán qua nhiều khu vực pháp lý và che giấu thông qua các cấu trúc tài chính phức tạp.