Tòa án Moscow tuyên án tù đối với người sáng lập công ty khai thác tiền điện tử Bitriver trong vụ điều tra gian lận trị giá hơn 12,5 triệu USD

Yêu cầu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn do lo ngại về việc can thiệp vào lời khai của nhân chứng

Ngày 29 tháng 7, một tòa án ở Moscow đã ra lệnh chuyển Igor Runets, người sáng lập công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất Nga Bitriver, từ tình trạng quản thúc tại gia sang cơ sở tạm giam trước khi xét xử sau khi có các cáo buộc gian lận mới liên quan đến khoảng 12,5 triệu USD (1 tỷ rúp). Tòa án Quận Zamoskvoretsky đã chấp thuận đề nghị của các quan chức thực thi pháp luật về việc siết chặt các biện pháp tạm giam đối với Runets, ra lệnh giam giữ ông này ít nhất hai tháng trong quá trình điều tra diễn ra.

Runets đang phải đối mặt với cáo buộc theo Khoản 4 Điều 159 của Bộ luật Hình sự Nga, liên quan đến hành vi lừa đảo quy mô lớn do một nhóm có tổ chức thực hiện.

Theo các điều tra viên, Runets đã cung cấp thiết bị khai thác gây thiệt hại hàng triệu cho Tập đoàn En+, một tập đoàn lớn của Nga trong lĩnh vực luyện kim và năng lượng. Các quan chức thực thi pháp luật đã yêu cầu áp dụng biện pháp tạm giam nghiêm ngặt hơn, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của thiệt hại tài chính và bày tỏ lo ngại rằng Runets có thể tìm cách tác động đến các nhân chứng nếu được áp dụng biện pháp quản thúc tại gia. Tòa án đã đồng ý với lập luận của phía công tố khi ban hành phán quyết.

Đại diện của Bitriver và các luật sư bào chữa cho Runets chưa đưa ra bình luận công khai về quyết định của tòa án. Các cơ quan chức năng cho biết diễn biến tiếp theo của vụ án sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra thực tế thiết bị khai thác và lời khai của các nhân chứng do đại diện En+ cung cấp.

Phán quyết này đánh dấu sự leo thang thêm nữa trong các rắc rối pháp lý của Runets trong năm nay. Các cơ quan thực thi pháp luật Nga lần đầu tiên bắt giữ vị giám đốc điều hành này vào tháng 2 với cáo buộc trốn thuế, cho rằng ông đã che giấu tài sản để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Ông đã bị quản thúc tại gia sau khi bị cáo buộc những tội danh này.

Vụ án hình sự này diễn ra trong bối cảnh Bitriver đang phải đối mặt với những khó khăn ngày càng gia tăng về hoạt động và tài chính. Công ty này, được coi là một trong những công ty khai thác hàng đầu của Nga, hiện đang trong quá trình phá sản và có khả năng thay đổi chủ sở hữu.

Công ty mẹ của Bitriver, Fox Group, đang gánh khoản nợ ước tính khoảng 9,2 triệu USD. Fox Group đã nộp đơn xin phá sản sau khi không thể huy động đủ vốn hoặc tài sản để trang trải các nghĩa vụ tài chính của mình.