Các sàn giao dịch tiền điện tử đang phải đối mặt với áp lực thực thi pháp luật mới từ Anh sau khi nước này nhắm vào các mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt có liên quan đến Nga thông qua việc sử dụng tài sản kỹ thuật số. Danh sách này nêu tên 18 sàn giao dịch, ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, pháp nhân và cá nhân có liên quan đến các kênh tiền điện tử và tài chính.
Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các mạng lưới tiền điện tử có liên quan đến Nga trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các cá nhân có liên quan đến các mạng lưới tài chính tập trung vào Nga.
- Các quan chức đã liên kết mạng lưới A7 với các hoạt động mua sắm quân sự, thu nhập từ dầu mỏ và các kênh thanh toán xuyên biên giới.
- Cơ sở hạ tầng stablecoin và việc sàng lọc sàn giao dịch hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong các hoạt động tuân thủ quy định về tiền điện tử tại Anh.
Các sàn giao dịch tiền điện tử đối mặt với hành động theo Quy định 17A của Anh
Vào ngày 26 tháng 5, Anh đã công bố một gói biện pháp trừng phạt nhằm vào các kênh tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền vào Nga. Các biện pháp này tập trung vào các sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cơ sở hạ tầng stablecoin, ngân hàng và các cá nhân có liên quan đến các mạng lưới trốn tránh trừng phạt. Chính phủ Anh cho biết gói biện pháp này nhắm vào các kênh tiền điện tử và mạng lưới A7, với các biện pháp có hiệu lực ngay lập tức.
Các thực thể liên quan đến tiền điện tử được nêu tên trong gói biện pháp bao gồm EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer và OJSC State Brokerage Company. Chainalysis cho biết: “Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 18 sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và cá nhân vì đã giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận thương mại quốc tế bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số.” Chính phủ Anh tuyên bố:
“Hôm nay, Vương quốc Anh đã công bố một gói trừng phạt mới nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử và ‘mạng lưới A7’, được Nga sử dụng để lách các hạn chế hiện hành và chuyển tiền để tài trợ cho cuộc chiến tranh man rợ chống lại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
Các mục tiêu liên quan đến A7 tạo thành một nhóm riêng biệt trong gói biện pháp trừng phạt. Chúng bao gồm Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin và Irina Akopyan. Các quan chức mô tả A7 là một mạng lưới được Điện Kremlin hậu thuẫn, được sử dụng để chuyển tiền qua các kênh tài chính liên quan đến Kyrgyzstan, tài trợ cho việc mua sắm quân sự và xử lý tiền thu được từ việc bán dầu.
Các biện pháp trừng phạt mới của Anh gia tăng áp lực lên các kênh tiền điện tử của Nga
Elliptic gọi động thái này là “một trong những gói trừng phạt tập trung vào tài sản tiền điện tử rộng nhất từ trước đến nay.” Công ty cho biết Anh đã áp dụng Quy định 17A đối với các sàn giao dịch tiền điện tử lần đầu tiên, mở rộng đáng kể nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) của Anh. Chainalysis cho biết quy định này nhắm vào các kênh thanh toán tài chính cốt lõi bằng cách cắt đứt các mối quan hệ ngân hàng đại lý và hạn chế các giao dịch liên quan đến các thực thể bị chỉ định.
Cơ sở hạ tầng stablecoin tạo thành một lớp rủi ro khác. Chainalysis đã liên kết A7 với A7A5, một stablecoin được bảo đảm bằng đồng rúp được phát hành tại Kyrgyzstan, và cho biết nó đã ghi nhận khối lượng giao dịch 93 tỷ USD trong năm đầu tiên. Elliptic xác định OJSC Virtual Asset Issuer là đơn vị phát hành USDKG. Phân tích này cũng liên kết Grinex với giao dịch A7A5 và mô tả Grinex là đơn vị kế thừa của Garantex.
Bộ trưởng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh, Yvette Cooper, cho biết:
“Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng họ có thể trốn tránh các biện pháp trừng phạt của chúng tôi bằng cách ẩn náu đằng sau các mạng lưới tiền điện tử và hệ thống tài chính ngầm, thì họ đã lầm to.”
Đối với thị trường tiền điện tử, gói biện pháp trừng phạt này gia tăng áp lực lên các sàn giao dịch và mạng lưới thanh toán liên quan đến dòng tiền hướng tới Nga. Các biện pháp này cũng mở rộng phạm vi giám sát đối với cơ sở hạ tầng stablecoin, các kênh thanh toán xuyên biên giới và các nền tảng liên quan đến hoạt động tiền điện tử của Nga bị trừng phạt.
