Bộ Ngoại giao Nhật Bản áp đặt biện pháp đóng băng tài sản đối với Garantex

Nhật Bản đóng băng một sàn giao dịch đã bị đóng cửa

Nhật Bản đã đóng băng tài sản của một sàn giao dịch tiền điện tử Nga mà các cơ quan chức năng Mỹ đã thực tế ngừng hoạt động cách đây 19 tháng, minh họa cho trò chơi kỳ lạ của các biện pháp trừng phạt quốc tế kiểu “đánh chuột”.

Garantex Europe OU đứng ở vị trí số 402 trong phụ lục trừng phạt ngày 2/10 của Nhật Bản, nằm xen kẽ giữa các nhà thầu quốc phòng, các công ty công nghiệp và một gói trừng phạt nhắm vào 35 tàu liên quan đến thương mại dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, Garantex đã bị Washington trừng phạt từ năm 2022, mất tên miền vào tay Cục Mật vụ Mỹ vào tháng 3 năm 2025 và chứng kiến Tether đóng băng các đồng stablecoin trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, đến lúc đó, bước tiếp theo đã được triển khai.

Hơn 96 tỷ USD đã đi qua Garantex

Garantex không phải là một nhân vật phụ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch này vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, với lý do nó hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga. Bộ Tài chính sau đó cho biết hơn 100 triệu USD trong các giao dịch được Garantex xử lý kể từ năm 2019 có liên quan đến ransomware, khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác. Điều đó không thực sự làm chậm lại hoạt động kinh doanh.

Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết Garantex đã xử lý hơn 60 tỷ USD sau các lệnh trừng phạt năm 2022 và tổng cộng hơn 96 tỷ USD. Estonia đã thu hồi giấy phép của sàn giao dịch này do vi phạm các quy định chống rửa tiền, trong khi Liên minh châu Âu cuối cùng cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch này.

Áp lực cuối cùng đã gia tăng vào tháng 3 năm 2025. Cục Mật vụ Hoa Kỳ và các đối tác nước ngoài đã tịch thu tên miền của Garantex, trong khi Bộ Tư pháp công bố các bản cáo trạng chống lại các giám đốc điều hành Aleksandr Mira Serda và Aleksej Besciokov. Besciokov bị bắt tại Ấn Độ. Trên giấy tờ, Garantex đã bị đánh gục.

Người kế nhiệm đã sẵn sàng chờ đợi

Có một vấn đề với cái kết gọn gàng đó. Bộ Tài chính sau đó cho biết nhân viên của Garantex đã chuyển tiền gửi của khách hàng sang một sàn giao dịch khác có tên Grinex. Các hồ sơ được Bộ Tài chính trích dẫn cho thấy nền tảng Grinex đã được thành lập tại Kyrgyzstan vào tháng 12 năm 2024, vài tháng trước khi tên miền của Garantex bị thu giữ. Thay vì tái thiết sau cuộc đột kích, các nhà điều hành dường như đã có sẵn nơi để chuyển hướng hoạt động kinh doanh.

Đến ngày 14 tháng 8 năm 2025, OFAC đã tái chỉ định Garantex và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Grinex, ba giám đốc điều hành, cùng sáu công ty liên quan tại Nga và Kyrgyzstan. Một nền tảng kế thừa khác, Exved, cũng đã bị nêu tên. TRM Labs đã mô tả động thái này là một đặc trưng của lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử này. Các sàn giao dịch phải đối mặt với các biện pháp thực thi pháp luật có thể chuẩn bị sẵn các địa điểm thay thế từ trước, cho phép khách hàng, ví tiền và hoạt động giao dịch di chuyển khi cơ quan chức năng đến kiểm tra. Mặt tiền bị đóng cửa. Hệ thống bên trong vẫn tiếp tục vận hành.

Tokyo đóng thêm một cánh cửa

Tuy nhiên, động thái mới nhất của Nhật Bản đã thực sự đóng sập một cánh cửa tài chính. Theo Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương, cư dân và doanh nghiệp Nhật Bản hiện cần phải có sự cho phép để thực hiện thanh toán cho Garantex Europe OU hoặc tham gia vào các thỏa thuận tiền gửi, ủy thác và cho vay nhất định với công ty này. Trên thực tế, việc từ chối cấp phép này dẫn đến việc đóng băng tài sản. Các hợp đồng được ký kết trước ngày 2 tháng 10 sẽ được hưởng thời gian ân hạn giới hạn nếu các nghĩa vụ được hoàn thành trước ngày 1 tháng 11.

Gói biện pháp của Tokyo vươn xa hơn lĩnh vực tiền điện tử. Nhật Bản cũng hạn chế xuất khẩu sang bốn thực thể bên ngoài Nga và Belarus, đặt 35 tàu dưới sự kiểm soát liên quan đến các dịch vụ và tài chính cụ thể, đồng thời mở rộng các hạn chế đối với hàng hóa có khả năng củng cố nền tảng công nghiệp của Nga. Garantex là trường hợp đặc biệt trong danh sách này – một sàn giao dịch tiền điện tử nằm xen kẽ giữa các nhà máy, công ty quốc phòng và tàu thuyền.

Danh sách của Nhật Bản cũng không nêu tên sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex, không đóng băng tiền điện tử nằm ngoài phạm vi quyền hạn của Nhật Bản, cũng như không thể thu hồi hàng tỷ đã được chuyển qua Garantex sau khi sàn này lần đầu tiên bị đưa vào danh sách trừng phạt. Điều này để lại một bài toán khó xử đằng sau các thủ tục giấy tờ. Các cơ quan chức năng có thể trừng phạt một tên gọi, tịch thu một trang web và đóng băng số dư. Vấn đề khó khăn hơn bắt đầu khi những người đứng sau cái tên đó đã thu dọn hành lý và rời đi.