Anh trừng phạt sàn giao dịch tiền số nghi giúp Nga né trừng phạt

Cryptomus và Heleket nằm trong cùng một danh sách của Anh

Các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bị nghi ngờ giúp Nga lách các hạn chế tài chính đã trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới của Anh vào ngày 8 tháng 10. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) đã đưa các thực thể này vào danh sách 38 mục mới bao gồm các dịch vụ tài chính, công ty dầu mỏ, tàu chở dầu và các nhà cung cấp quân sự. Các quan chức cho biết hai nền tảng bị nhắm mục tiêu đã xử lý hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch với mạng lưới A7 do Điện Kremlin hậu thuẫn.

FCDO tuyên bố:

"Thông điệp rất đơn giản: nếu bạn giúp Nga tài trợ hoặc trang bị cho cuộc chiến này, bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả."

Theo TRM Labs, các doanh nghiệp tiền điện tử và thanh toán bị nhắm mục tiêu bao gồm Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG và Planeta. Công ty phân tích blockchain này đã xác định Cryptomus và Heleket là các thương hiệu nằm trong danh sách duy nhất của Xeltox. Xeltox được đăng ký tại Canada, trong khi TokenSpot, Tsunami Payments và Processing KG được đăng ký tại Kyrgyzstan.

Giám đốc của Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, cũng bị đưa vào danh sách, trong khi danh sách của công ty này nêu Bộ Tài chính Kyrgyzstan là công ty mẹ. TRM giải thích rằng các cá nhân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Anh phải đóng băng các khoản tiền và tài nguyên kinh tế của các bên bị chỉ định và không được cung cấp chúng cho các bên đó.

Các giao dịch chuyển tiền của TokenSpot khiến mạng lưới A7 trở thành tâm điểm

TokenSpot đã chuyển tổng cộng hơn 950 triệu USD đến các sàn giao dịch tiền điện tử từng bị trừng phạt là Grinex và Garantex, cũng như mạng lưới A7, theo báo cáo của TRM ngày 8/10. Công ty này đánh giá với mức độ tin cậy cao rằng TokenSpot hoạt động như một công ty bình phong cho Grinex, dựa trên cơ sở hạ tầng ví chung.

Hệ thống thanh toán của A7 sử dụng A7A5, một loại stablecoin được bảo đảm bằng đồng rúp do Old Vector LLC phát hành, công ty này đã bị các cơ quan chức năng Mỹ chỉ định vào tháng 8 năm 2025. Các quan chức Anh đã dẫn chứng tuyên bố của A7 về việc chuyển hơn $90 tỷ trong năm ngoái, tương đương khoảng một nửa chi tiêu quân sự hàng năm của Nga.

Các cơ quan chức năng Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào A7 vào ngày 1 tháng 10 thông qua Chiến dịch Economic Outcast. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với A7 với tư cách là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có quy mô lớn.

Hành động gần đây của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của A7 còn bao gồm một đề xuất riêng từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) nhằm cấm một số giao dịch chuyển tiền liên quan đến các công ty trung gian của nhóm này, được gọi là đại lý phụ. Cơ quan này đã ban hành một cảnh báo kèm theo cho các tổ chức tài chính; lệnh cấm chuyển tiền vẫn đang ở giai đoạn đề xuất.

Anh mở rộng các biện pháp trước đó nhằm vào các kênh tiền điện tử của Nga

Các biện pháp mới nhất của Anh được đưa ra sau gói biện pháp ngày 26 tháng 5 nhằm vào các mạng lưới tiền điện tử và thanh toán có liên quan đến Nga. Hành động đó bao gồm Huobi Global (còn gọi là HTX), Exmo, Bitpapa, Rapira và các thực thể liên quan đến A7.

Các biện pháp thực thi quốc tế tiếp tục khi Nhật Bản áp dụng các biện pháp đóng băng tài sản đối với Garantex Europe OU vào ngày 2 tháng 10. Doanh nghiệp này trước đó đã phải đối mặt với các hạn chế của Mỹ và một chiến dịch thực thi pháp luật vào tháng 3 năm 2025. Bộ Tài chính sau đó mô tả Grinex là một thực thể kế thừa được thành lập bởi nhân viên của Garantex, với các khoản tiền gửi của khách hàng được chuyển sang nền tảng thay thế.

Ngoài các kênh tài chính, gói biện pháp của Anh ngày 8 tháng 10 cũng đã chỉ định Zarubezhneft và INK Capital, đưa phạm vi trừng phạt của Anh lên trên 90% công suất sản xuất dầu của Nga, theo báo cáo của FCDO. Thêm 12 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” được sử dụng để lách các biện pháp kiểm soát dầu mỏ đã được bổ sung vào danh sách, nâng tổng số trong danh mục này lên trên 600 chiếc. 17 thực thể và cá nhân khác cũng bị nhắm mục tiêu do liên quan đến các nguồn cung cấp quan trọng cho quân sự, bao gồm máy công cụ, thiết bị điện tử và vật liệu dùng trong sản xuất tên lửa và máy bay không người lái.