Hàng triệu USD tiền điện tử được thu hồi sau khi vụ lừa đảo trị giá 100 triệu USD bị phanh phui

Việc thu giữ tiền điện tử cho thấy cách thức tiền lừa đảo di chuyển qua các thị trường kỹ thuật số

Hàng triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một âm mưu lừa đảo đầu tư trị giá 100 triệu đô la đã bị thu giữ khi các công tố viên liên bang tuyên án 5 năm tù giam đối với Geoffrey K. Auyeung, theo Văn phòng Công tố Liên bang Quận Tây Washington vào ngày 9 tháng 6 năm 2026.

Các nhà điều tra đã truy tìm được âm mưu này liên quan đến các khoản đầu tư được cho là vào kho chứa dầu và khí đốt ở Rotterdam, Hà Lan và Houston. Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết chi tiết rằng các nạn nhân đã gửi tiền vào các tài khoản mà họ tin là các tài khoản ký quỹ.

Sau khi nhận được, “tiền đã nhanh chóng được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc được sử dụng để mua tiền điện tử, bao gồm bitcoin, tether, USD coin và ethereum, thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase,” DOJ lưu ý. “Phần lớn số tiền điện tử này sau đó được chuyển tiếp sang các tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance.”

Các công tố viên tuyên bố:

“Gần 100 triệu USD tiền thu được từ hành vi lừa đảo đã đi qua các tài khoản ngân hàng mà ông ta thiết lập và liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử”

Hồ sơ tòa án cho thấy Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính. Ông ta cũng mở 19 tài khoản tại tám sàn giao dịch tiền điện tử. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, các tài khoản này đã nhận được $97,1 triệu thông qua chuyển khoản và tiền gửi từ bên thứ ba.

Các cơ quan chức năng mô tả tiền điện tử là kênh rửa tiền chính chứ không phải là chiêu bài bán hàng ban đầu. Vụ lừa đảo bị cáo buộc tập trung vào các cơ hội đầu tư vào kho chứa dầu giả mạo. Tiền điện tử xuất hiện trong vụ án sau khi tiền của các nạn nhân đến các tài khoản do Auyeung kiểm soát và được chuyển qua các sàn giao dịch, tài khoản nước ngoài và các địa chỉ liên quan đến các đồng phạm ở nước ngoài.

Tài sản tiền điện tử bị tịch thu làm nổi bật nỗ lực thu hồi tiền cho nạn nhân

Các nạn nhân đang đối mặt với quá trình bồi thường vẫn đang được xử lý tại tòa án, với các công tố viên yêu cầu số tiền $24,707,031. Một nạn nhân đã bay từ Vương quốc Anh đến để tham dự phiên tòa tuyên án và đối chất với Auyeung. Tòa án đã đề cập đến quy mô của hành vi phạm tội khi áp dụng mức án 5 năm tù.

Rủi ro tài chính của Auyeung không chỉ dừng lại ở án tù. Anh ta đã bị tịch thu khoảng 2,3 triệu đô la tiền và tiền mặt bị thu giữ từ các tài khoản ngân hàng và nhà riêng, cùng với một chiếc Audi SQ8. Anh ta cũng đồng ý nhượng lại khoảng 300.000 đô la tiền trong ngân hàng để bồi thường.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố:

“Anh ta còn đồng ý không phản đối việc tịch thu dân sự khoảng 7,1 triệu đô la bị thu giữ từ các ví tiền điện tử khác nhau.”

Các công tố viên cũng cáo buộc Auyeung tiếp tục liên lạc với các đồng phạm sau khi bị truy tố và bắt giữ. Theo chính phủ, từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025, ông ta đã nhận thêm 400.000 USD tiền hoa hồng được chuyển qua các tài khoản đứng tên vợ mình.