FSB đột kích trung tâm tiền điện tử tại thành phố Moscow trong chiến dịch triệt phá vụ lừa đảo quy mô lớn

Mạng lưới rửa tiền tiền điện tử nước ngoài bị triệt phá

Các cơ quan chức năng Nga gần đây đã triệt phá một đường dây rửa tiền hoạt động tại khu thương mại Moscow City, phá vỡ chín kênh tiền điện tử do nước ngoài điều phối được sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp ra nước ngoài. Trong một chiến dịch chung giữa Cục An ninh Liên bang (FSB) và Bộ Nội vụ (MVD), lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 20 nhân viên từ các văn phòng sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký hoạt động tại Moscow.

Theo thông cáo của FSB, các sàn giao dịch chưa đăng ký này được cho là đã đóng vai trò cầu nối quan trọng cho các trung tâm gọi điện lừa đảo của Ukraine nhắm vào công dân Nga thông qua các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến. Những kẻ lừa đảo duy trì liên lạc thường xuyên với nạn nhân — thường nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người về hưu — và hướng dẫn họ từng bước thực hiện các giao dịch mà không tiết lộ bản chất thực sự của hoạt động.

Theo thông báo, các nạn nhân được hướng dẫn mua tiền điện tử tại các văn phòng ở Thành phố Moscow, sau đó số tiền này được chuyển ngay lập tức vào các tài khoản do các tổ chức đứng sau ở Ukraine kiểm soát. Các điều tra viên tiết lộ rằng mạng lưới này dựa vào các thành viên trẻ được tuyển dụng từ các khu vực trên khắp Nga.

Hoạt động nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh Nga mở rộng lệnh cấm các hoạt động khai thác bitcoin. Theo báo cáo của Bitcoin.com News, một sắc lệnh vừa được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký ban hành hiện cấm khai thác bitcoin tại Moscow và một số khu vực thuộc vùng Kursk cho đến năm 2032.

Các cơ quan chức năng Nga cũng đã mở rộng chiến dịch trấn áp nhằm vào các nhân vật nổi bật trong ngành tiền điện tử của nước này. Các mục tiêu đáng chú ý bao gồm Igor Runets, người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của Bitriver — một trong những nhà khai thác Bitcoin lớn nhất tại Nga — người bị các điều tra viên cáo buộc lừa đảo một tập đoàn lớn trong lĩnh vực luyện kim và năng lượng trong nước.

Đồng thời, các nhà lập pháp hàng đầu đang tăng cường các cảnh báo công khai chống lại tài sản kỹ thuật số; Andrey Svintsov, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin, Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Duma Quốc gia, gần đây đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp khuyên người dân không nên mua Gram, một loại token có liên quan chặt chẽ với hệ sinh thái nhắn tin Telegram.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng Nga tiết lộ rằng một số nhân viên chuyển phát nhanh từ 18 đến 25 tuổi đã bị tạm giữ sau khi thu tiền mặt trực tiếp từ các nạn nhân bị lừa đảo và chuyển số tiền này đến các văn phòng trao đổi để quy đổi và chuyển ra nước ngoài.

Các đơn vị điều tra thuộc Bộ Nội vụ đã khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 4 Điều 159 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, quy định về hành vi lừa đảo quy mô lớn do một nhóm có tổ chức thực hiện. Cả nhân viên các văn phòng đổi tiền lẫn các nhân viên giao hàng đều bị cáo buộc đồng phạm. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định thêm các nạn nhân để làm rõ quy mô đầy đủ của thiệt hại tài chính, thu thập chứng cứ và tìm kiếm các phương án bồi thường tiềm năng.