Mỹ nhắm số tiền điện tử 456.000 USD liên quan lừa đảo hẹn hò, Facebook

Các công tố viên truy tìm số tiền có liên quan đến lừa đảo tình cảm

Văn phòng Công tố viên Liên bang Quận Massachusetts cho biết vào ngày 9 tháng 11 rằng họ đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự nhắm vào 456.602 USDT, trị giá khoảng 456.602 USD. Vụ kiện tịch thu liên quan đến lừa đảo tình cảm này liên quan đến các âm mưu được cho là nhắm vào những người ở Massachusetts và các nơi khác. Các cơ quan chức năng đã truy vết số tiền thu được đến hai ví tiền điện tử và thu giữ số tiền này.

Theo đơn kiện, các đối tượng đã xây dựng lòng tin thông qua các trang web hẹn hò trực tuyến và Facebook trước khi khuyến khích đầu tư tiền điện tử trên các nền tảng giả mạo. Văn phòng này cho biết:

"Mặc dù các nạn nhân tin rằng họ đang gửi tiền vào một nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp và thu được lợi nhuận, nhưng trên thực tế, số tiền đó đã được chuyển vào các ví tiền điện tử không được lưu trữ trên sàn giao dịch (ví không được lưu trữ trên sàn giao dịch tiền điện tử)."

Các nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa đảo khi các nỗ lực rút tiền thất bại, ngay cả sau khi họ đã thanh toán các khoản phí và thuế được cho là cần thiết.

Các nền tảng lừa đảo khuyến khích nạp tiền với số tiền lớn hơn

FBI mô tả lừa đảo đầu tư tiền điện tử là một quá trình có thể bắt đầu bằng một vụ lừa đảo tình cảm hoặc lừa đảo lòng tin trước khi chuyển sang các lời chào mời đầu tư. Các nền tảng lừa đảo có thể hiển thị lợi nhuận ảo hoặc cho phép rút tiền sớm để khuyến khích các khoản nạp tiền lớn hơn. Các yêu cầu sau đó về thuế hoặc phí cung cấp một phương thức khác để vắt kiệt tiền từ các nạn nhân.

Hành vi mạo danh cũng xuất hiện trong các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo và các đề nghị đầu tư không mong muốn. Các dịch vụ lừa đảo có thể sao chép các trang web hợp pháp, trong khi các liên hệ không mong muốn hứa hẹn lợi nhuận đầu tư. Những phương thức này dựa vào vẻ ngoài đáng tin cậy để thuyết phục mọi người chuyển giao tài sản.

Các cuộc điều tra riêng biệt của liên bang đã nhắm vào các khoản tiền lớn hơn thông qua các thủ tục tịch thu tương tự. Năm đơn khiếu nại được công bố vào tháng 7 đã yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử. Vụ lớn nhất liên quan đến khoảng 12,1 triệu đô la từ các vụ lừa đảo tình cảm ảnh hưởng đến hơn 200 nạn nhân; một vụ khác nhắm vào khoảng 10,4 triệu đô la liên quan đến các nền tảng đầu tư lừa đảo.

Yêu Cầu Quyền Sở Hữu Được Xét Xử Trước Khi Trả Lại Cho Nạn Nhân

Các công tố viên Massachusetts cũng đã tiến hành một vụ tịch thu tài sản riêng liên quan đến lừa đảo máy ATM tiền điện tử, được công bố vào ngày 31 tháng 7. Vụ việc này yêu cầu thu hồi khoảng $47.000 được cho là đã bị chiếm đoạt thông qua các chiêu trò lừa đảo về hỗ trợ kỹ thuật và mạo danh chính phủ. Các điều tra viên đã xác định được năm nạn nhân có các khoản thanh toán chuyển vào cùng một ví tiền điện tử.

Các nỗ lực thu hồi xuyên biên giới cũng đòi hỏi các bước tiếp theo sau khi tịch thu. Các cơ quan chức năng Ghana và Anh đã tịch thu 15,1 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư, như đã mô tả vào tháng 6. Các tài sản này đã được thanh lý vào một tài khoản chứng cứ do các cơ quan chức năng Ghana quản lý. Các cơ quan chức năng đang rà soát danh sách nạn nhân trước khi tiến hành bồi thường, tức là hoàn trả các khoản thiệt hại.

Trong vụ việc ngày 9 tháng 11, các cáo buộc trong đơn khiếu nại vẫn chỉ là những cáo buộc. Thủ tục tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba, tức là những người khác khẳng định quyền sở hữu đối với các tài sản đó, đưa ra các yêu cầu phải được giải quyết trước khi tiến hành tịch thu và trả lại cho các nạn nhân.