Ghana và Vương quốc Anh sử dụng công nghệ blockchain để thu hồi 15,1 triệu USD từ một vụ lừa đảo xuyên biên giới

Một vỏ bọc thương mại điện tử cho tội phạm có tổ chức

Các cơ quan thực thi pháp luật tại Ghana và Vương quốc Anh đã thu giữ khoảng $15.1 triệu tiền điện tử từ một vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia tinh vi. Theo báo cáo của Chainalysis, chiến dịch phối hợp giữa nhiều cơ quan đã triệt phá một nền tảng "đầu tư" thương mại điện tử đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân tại cả hai quốc gia.

Chiêu trò lừa đảo này dụ dỗ người dùng mở các cửa hàng trực tuyến, kiếm điểm thông qua giao dịch và xây dựng số dư trông có vẻ hợp pháp. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tiết lộ rằng giao diện này thực chất là vỏ bọc cho một băng nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc-Malaysia, đã chiếm đoạt hàng triệu đô la từ các nạn nhân và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Cuộc điều tra bắt đầu khi các đội tuân thủ tại sàn giao dịch tiền điện tử OKX phát hiện hoạt động bất thường và báo cáo cho Europol. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), đơn vị này đã truy vết các trung tâm hoạt động và văn phòng che giấu trở lại Ghana.

Raymond Archer, giám đốc điều hành Văn phòng Tội phạm Kinh tế và Có Tổ chức (EOCO) của Ghana, đã áp dụng biện pháp đóng băng tài khoản hành chính trong 14 ngày để ngừng mọi hoạt động trên tài khoản trước khi xin được lệnh chính thức từ tòa án để duy trì biện pháp đóng băng này.

"Bản chất luôn thay đổi của các mối đe dọa mới như lừa đảo đòi hỏi một hình thức hợp tác mới dựa trên việc chia sẻ thông tin tình báo và các công cụ tiên tiến," ông Archer cho biết.

Các điều tra viên từ EOCO và NCA đã sử dụng phần mềm Chainalysis Reactor để theo dõi dòng chảy của số tiền bị đánh cắp. Phần mềm này cho phép các đội điều tra ở cả hai quốc gia xem cùng một dữ liệu trên chuỗi khối (on-chain) theo thời gian thực, từ đó tiết lộ rằng các ví tiền điện tử dường như không liên quan đến nhau thực chất là một phần của một mạng lưới tội phạm duy nhất và có sự phối hợp chặt chẽ.

Các cơ quan chức năng đã xác định và tổng hợp số tiền bất hợp pháp tương đương 119,4 bitcoin, 93 ethereum và 2,85 triệu USDT, phân tán trên gần 20 loại token khác nhau. Ban đầu, các đối tượng lừa đảo đã chuyển đổi phần lớn tiền điện tử thành dogecoin (DOGE) để phân tán và che giấu số tiền nắm giữ.

"Trong vụ việc này, các nhà phân tích của EOCO có thể nhìn thấy chính xác những gì chúng tôi quan sát được trong dữ liệu blockchain," ông Matthew Perfect, Giám đốc cấp cao phụ trách lãnh đạo chống gian lận tại Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia (NECC) của Vương quốc Anh, cho biết. "Điều đó có nghĩa là chúng tôi không chỉ trao đổi báo cáo với nhau — mà còn cùng nhau điều tra."

Sau khi cơ quan thực thi pháp luật thu giữ, các tài sản kỹ thuật số đã được thanh lý thông qua hợp tác với khu vực tư nhân, bao gồm Complycrypto và đơn vị lưu ký Zodia Custody. Số tiền thu được là 15,1 triệu USD đã được chuyển vào một tài khoản chuyên dụng do các cơ quan chức năng Ghana quản lý.

Các cơ quan chức năng đang rà soát danh sách nạn nhân để hoàn tất việc bồi thường, trong đó một phần số tiền thu hồi sẽ được chuyển về Vương quốc Anh để bồi thường cho các nạn nhân người Anh.