Chính phủ Mỹ chuyển 12,36 triệu USD dưới dạng ETH, USDC và USDT sang Coinbase sau động thái liên quan đến BTC vào thứ Hai

Việc chuyển tiền này diễn ra sau động thái hôm thứ Hai khi khoảng 3.941 BTC được chuyển đến Coinbase Prime, đánh dấu hai ngày liên tiếp chính phủ có hoạt động trên chuỗi từ các ví liên quan đến các vụ tịch thu tài sản từ tội phạm trong quá khứ.

Sáu giao dịch, một đợt

Hoạt động hôm thứ Ba được chia thành sáu giao dịch riêng biệt, tất cả đều được ghi lại trong cùng một khoảng thời gian ngắn. Trong mọi trường hợp, người gửi đều mang nhãn “Chính phủ Hoa Kỳ: Bitf”, là ký hiệu của Arkham để chỉ ví do Bộ Tư pháp kiểm soát, liên quan đến số tiền bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016.

Giao dịch lớn nhất đã chuyển 5.939 ETH, trị giá 11,15 triệu USD, đến Coinbase Prime. Giao dịch ETH thứ hai trị giá $11.26 cũng được chuyển đến cùng địa chỉ đó. USDT cũng di chuyển theo mô hình tương tự: $296,710 được chuyển đến Coinbase Prime, kèm theo một giao dịch $10 đến cùng địa chỉ đó.

USDC lại đi theo một con đường khác. Chính phủ đã gửi 901.005 USDC đến một địa chỉ bắt đầu bằng 0x7D7C1C4c, một địa chỉ mà Arkham vẫn chưa liên kết với bất kỳ thực thể nào có tên. Trước đó là một giao dịch USDC trị giá 10 USD.

Một bước kiểm tra trước mỗi lần chuyển tiền

Mỗi loại tài sản đều được chuyển hai lần đến đích: lần đầu với số tiền tượng trưng là 10 hoặc 11 USD, sau đó là toàn bộ số tiền. Mô hình này diễn ra với cả ba loại tài sản và cả hai địa chỉ đích, cho thấy đây là một quy trình hoạt động có chủ đích chứ không phải các giao dịch riêng lẻ.

Việc gửi một số tiền nhỏ trước tiên cho phép người kiểm soát ví xác nhận địa chỉ nhận là chính xác trước khi chuyển toàn bộ số dư. Các giao dịch tiền điện tử không thể đảo ngược sau khi được xác nhận, vì vậy đây là thực tiễn tiêu chuẩn đối với bất kỳ ai chuyển số tiền lớn, dù là chính phủ hay các tổ chức khác.

Hai điểm đến, hai mục đích có thể xảy ra

Coinbase Prime là nền tảng lưu ký và giao dịch dành cho tổ chức. Các khoản nạp vào đây thường diễn ra trước khi bán hoặc chuyển sang kho lưu ký, vì Prime đóng vai trò là cổng kết nối tiêu chuẩn mà các sàn giao dịch sử dụng để thực hiện các giao dịch lớn thay mặt cho khách hàng tổ chức.

Việc chuyển USDC đã phá vỡ mô hình đó. Thay vì được chuyển đến Coinbase, số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ không có nhãn, mà Arkham vẫn chưa xác định được. Điều đó có thể có nghĩa là một khoản chuyển đến một tài khoản lưu ký khác của chính phủ, một sàn giao dịch khác chưa được gắn thẻ trong hệ thống của Arkham, hoặc một ví trung gian.

Một phần nhỏ trong tổng khối lượng lớn hơn nhiều

Các thực thể của Chính phủ Mỹ mà Arkham theo dõi qua 618 địa chỉ đang nắm giữ khoảng $21,22 tỷ tiền điện tử, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Bitcoin chiếm khoảng $20,91 tỷ trong tổng số đó, tương đương khoảng 98,5% toàn bộ danh mục đầu tư.

Trong bối cảnh đó, khoản chuyển tiền 12,36 triệu USD vào thứ Ba chỉ chiếm khoảng 0,06% tổng số tiền nắm giữ. Quy mô này cho thấy đây là một giao dịch thông thường hoặc liên quan đến một trường hợp cụ thể, chứ không phải là dấu hiệu của một đợt thanh lý quy mô lớn.

Danh mục đầu tư bao gồm những gì

Ngoài Bitcoin, các khoản nắm giữ được theo dõi của chính phủ bao gồm 145,25 triệu USDT, 48,42 triệu USD trong wrapped BTC, 41,86 triệu USD trong Ether, cùng các khoản đầu tư nhỏ hơn vào BNB, USDC, DAI và wrapped ETH. Xuống dưới danh sách, danh mục đầu tư còn bao gồm 3.692 ZEC trị giá 2,03 triệu USD, cùng với các khoản dư nhỏ hơn của SHIB, GNO và RLC.

Sự hiện diện của các token được bọc (wrapped) và liên quan đến DeFi, cùng với một đồng tiền bảo mật như ZEC, cho thấy danh mục đầu tư này được hình thành từ nhiều vụ tịch thu riêng lẻ chứ không phải từ một kho bạc được điều phối duy nhất. Các ví bị tịch thu thường phản ánh các tài sản mà đối tượng ban đầu nắm giữ, điều này giải thích cho sự kết hợp giữa một vị thế Bitcoin lớn cùng với các token ngách.

Các giao dịch chuyển tiền vào thứ Ba đã mang đến cho công chúng cái nhìn hiếm có trên chuỗi về cách chính phủ xử lý tiền điện tử bị tịch thu trong các vụ án hình sự, mang lại sự minh bạch mà việc tịch thu tài sản truyền thống hiếm khi cung cấp.