Dữ liệu trên chuỗi cho thấy Chính phủ Mỹ đã chuyển gần 4.000 BTC sang Coinbase Prime

Tại sao gần 4.000 Bitcoin do chính phủ nắm giữ lại được chuyển vào ngày 13 tháng 7?

Dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy các ví liên quan đến chính phủ Mỹ đã chuyển gần 4.000 bitcoin sang Coinbase Prime – nền tảng môi giới tiền điện tử dành cho nhà đầu tư tổ chức của công ty này – thông qua nhiều giao dịch vào ngày 13 tháng 7. Tổng giá trị tài sản trong các giao dịch này ước tính khoảng $250 triệu. Việc chuyển động này đã đưa số bitcoin do liên bang kiểm soát vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ lưu ký và giao dịch cho các tổ chức.

Alex Thorn, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital, đã nhấn mạnh các giao dịch chuyển nhượng này trên X sau khi chúng xuất hiện trong dữ liệu của Arkham Intelligence, thu hút sự chú ý rộng rãi hơn đến hoạt động trên chuỗi của chính phủ.

Các giao dịch chuyển khoản lớn nhất bao gồm khoảng 2.875 BTC được Arkham gắn nhãn là “Ryan Farace Seized Funds” và khoảng 926 BTC được xác định là “BTC-e Seized Funds.” Một giao dịch khác đã chuyển khoảng 140 BTC vào Coinbase Prime, nâng tổng số Bitcoin được ghi nhận chuyển nhượng trong ngày lên khoảng 3.941 BTC. Arkham gán các mô tả này thông qua việc theo dõi blockchain và hồ sơ công khai.

Số lượng liên quan đến Farace gần như trùng khớp với 2.874,90419597 BTC mà các đặc vụ liên bang đã thu giữ vào năm 2021. Các công tố viên cho biết Ryan Farace, còn được gọi là “Xanaxman”, cùng cha mình đã cố gắng rửa tiền bitcoin có nguồn gốc từ buôn bán ma túy. Các cơ quan chức năng cũng đã thu giữ riêng 58,742155166 BTC có liên quan đến Farace.

BTC-e hoạt động từ năm 2011 cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử này vào năm 2017. Bộ Tư pháp cho biết nền tảng này đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và quản lý các khoản tiền thu được từ các hoạt động như tấn công mạng, tống tiền bằng phần mềm tống tiền, đánh cắp danh tính, buôn bán ma túy và các tội phạm khác. Alexander Vinnik, một trong những người điều hành BTC-e, đã nhận tội vào năm 2024 về tội đồng lõa trong việc rửa tiền.

Chính phủ đã cho phép bán số tiền này chưa?

Một thông báo tịch thu tài sản liên bang được công bố vào tháng 1 năm 2024 đã thông báo ý định của chính phủ về việc thanh lý khoảng 2.933,64 BTC liên quan đến vụ Farace. Tổng số này bao gồm khoảng 2.875 BTC bị tịch thu cùng với 58,74 BTC bổ sung. Thông báo này cũng mở ra một khoảng thời gian để các bên thứ ba có thể khẳng định quyền lợi pháp lý đối với tài sản bị tịch thu.

Thông báo này cho thấy chính phủ đã bắt đầu quá trình pháp lý cần thiết để thanh lý các tài sản liên quan đến Farace. Điều này củng cố khả năng rằng việc chuyển nhượng ngày 13 tháng 7 có liên quan đến một vụ bán hàng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, thẩm quyền pháp lý để thanh lý tài sản và việc chuyển nhượng vào Coinbase Prime không chứng minh rằng một vụ bán hàng trên thị trường đã diễn ra.

Tại sao tên của Brian Krewson lại gắn liền với Ether?

Hoạt động này cũng bao gồm khoảng 30.007 ether từ một địa chỉ được gắn nhãn “Brian Krewson Confiscated Funds” (Tiền bị tịch thu của Brian Krewson). Nhãn này không chứng minh rằng Krewson sở hữu các tài sản này hoặc bị buộc tội hay kết án liên quan đến chúng. Một đơn kiện tịch thu dân sự của Bộ Tư pháp cáo buộc rằng ông đã quản lý các ví chứa tiền điện tử liên quan đến Christopher Castelluzzo và Luke Atwell trong thời gian họ bị giam giữ.

Đơn kiện cáo buộc rằng Castelluzzo và Atwell đã sử dụng tiền thu được từ buôn bán ma túy để mua 30.000 ether với giá khoảng 9.000 USD. Đơn kiện cho biết Krewson đã duy trì quyền truy cập vào các tài sản này thay mặt cho họ. Hành động này nhằm tịch thu tiền điện tử chứ không buộc tội Krewson về bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Việc chuyển tiền qua Coinbase Prime có phải là dấu hiệu của một giao dịch bán không?

Việc chuyển giao qua Coinbase Prime, xét riêng lẻ, không xác nhận một vụ bán. Coinbase đã thông báo vào tháng 7 năm 2024 rằng Cục Marshals Hoa Kỳ đã chọn Coinbase Prime để cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch nâng cao cho các tài sản kỹ thuật số có vốn hóa lớn do cơ quan này quản lý tập trung. Cục Marshals quản lý các tài sản bị thu giữ và tịch thu thông qua Chương trình Tịch thu Tài sản của Bộ Tư pháp.

Vai trò kép của Coinbase Prime khiến nó trở thành điểm đến hợp lý cho số bitcoin mà chính phủ dự định giữ, quản lý hoặc thanh lý. Việc xác nhận một giao dịch bán sẽ yêu cầu có thông báo từ cơ quan chức năng, hồ sơ thanh lý, việc phân phối có thể xác định được cho người mua, hoặc các bằng chứng khác cho thấy các giao dịch đã được thực hiện. Arkham đã xác định 328.225 BTC, trị giá hơn 20 tỷ USD tại thời điểm viết bài, thuộc về các ví liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ.