Người đứng đầu HyperFund, biệt danh “Bitcoin Rodney”, thừa nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,8 tỷ USD

HyperFund thu hút 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới

Rodney Burton, còn được gọi là “Bitcoin Rodney”, đã nhận tội âm mưu liên bang do vai trò của mình trong việc quảng bá HyperFund, một kế hoạch đầu tư tiền điện tử mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 1,8 tỷ đô la trên toàn cầu.

Văn phòng Công tố viên Liên bang Quận Maryland đã thông báo vào ngày 17 tháng 6 rằng Burton, 56 tuổi, đã nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Theo hồ sơ tòa án, Burton đã quảng bá HyperFund từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 và tham gia cung cấp các dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của kế hoạch này.

Các công tố viên liên bang tuyên bố:

“HyperFund, vốn tự xưng là một nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng trên thực tế, lại là một âm mưu lừa đảo chuyển tiền toàn cầu đã chiếm đoạt 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư nạn nhân trên toàn thế giới.”

HyperFund tự giới thiệu là một nền tảng đầu tư tiền điện tử hứa hẹn mức lợi nhuận cao bất thường. Các tài liệu quảng cáo hứa hẹn với nhà đầu tư mức thưởng hàng ngày từ 0,5% đến 1%, cùng triển vọng nhân đôi hoặc thậm chí nhân ba số vốn ban đầu. Các công tố viên cho rằng những tuyên bố này là sai sự thật một cách nghiêm trọng và được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư mới tham gia vào vụ lừa đảo quốc tế quy mô lớn mà các cơ quan chức năng mô tả.

Để củng cố các tuyên bố của mình, HyperFund khẳng định rằng họ tạo ra doanh thu thông qua các hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn. Tuy nhiên, các điều tra viên liên bang cáo buộc rằng công ty này không sở hữu cơ sở hạ tầng khai thác như đã quảng cáo với các nhà đầu tư. Khi kế hoạch này ngày càng trở nên không bền vững, HyperFund được cho là đã bắt đầu hạn chế và cuối cùng là chặn các giao dịch rút tiền của nhà đầu tư vào năm 2021, khiến nhiều người tham gia không thể truy cập vào số tiền của mình.

Các công tố viên cho biết Burton đã nhận được gần 7,9 triệu USD

Các cơ quan liên bang cáo buộc rằng Burton đã trực tiếp nhận được ít nhất 7,85 triệu USD từ hoạt động này, bao gồm cả số tiền được truy xuất từ các nhà đầu tư của HyperFund tại Maryland. Vụ việc này nhấn mạnh sự giám sát liên tục của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đối với các kế hoạch đầu tư liên quan đến tiền điện tử dựa trên những lời hứa lợi nhuận phi thực tế và mô hình kinh doanh thiếu minh bạch.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ mô tả:

“Burton kiểm soát một số công ty tự xưng là cung cấp dịch vụ tư vấn nhưng trên thực tế là các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.”

Burton có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù tại nhà tù liên bang. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7.