Mỹ đóng băng 1 tỷ USD tiền điện tử giữa làn sóng lừa đảo toàn cầu

Tổng giá trị tiền điện tử bị phong tỏa vượt mốc 1 tỷ USD khi chiến dịch trấn áp mở rộng

Hơn 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến gian lận và lừa đảo đã bị phong tỏa, Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro của Quận Columbia cho biết vào ngày 27 tháng 10. Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp đã mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu khi các mạng lưới tội phạm có liên quan đến Trung Quốc lan rộng sang châu Phi và châu Âu.

Pirro tuyên bố:

"Trong năm qua, Lực lượng Đặc nhiệm đã chiến đấu quyết liệt chống lại các tổ chức ở Đông Nam Á hỗ trợ những kẻ lừa đảo này, với số tiền tiền điện tử bị phong tỏa lên tới 1 tỷ USD."

Bà bổ sung: "Lực lượng Đặc nhiệm của tôi sẽ mở rộng và phát triển, đồng thời truy quét các đối tượng lừa đảo đến châu Phi, Ấn Độ, châu Âu và bất cứ nơi nào chúng cố gắng thiết lập hoạt động."

Được thành lập vào tháng 11 năm 2025, Đội đặc nhiệm này đã báo cáo số tiền tiền điện tử bị phong tỏa, thu giữ và tịch thu vượt quá 580 triệu USD chỉ trong ba tháng đầu tiên. Các hành động khác bao gồm việc thu giữ 700 trang web đầu tư lừa đảo và các kênh Telegram hỗ trợ các âm mưu này.

Một chiến dịch vào tháng 9 nhằm vào Xinbi Guarantee, một sàn giao dịch được cho là phục vụ các đối tượng lừa đảo, đã nâng tổng giá trị tiền điện tử bị phong tỏa lên khoảng 938 triệu USD. Các biện pháp phong tỏa hạn chế việc sử dụng hoặc chuyển nhượng tài sản trong khi chờ các thủ tục pháp lý và bồi thường tiềm năng cho nạn nhân.

Trong chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn, các nỗ lực từ khu vực tư nhân bao gồm việc Meta được báo cáo đã xóa 17,3 triệu tài khoản lừa đảo, cam kết hợp tác của OpenAI và nghiên cứu cho một chiến dịch nâng cao nhận thức người tiêu dùng đang được lên kế hoạch.

Vụ lừa đảo hẹn hò được cho là nhắm vào khoảng 800 người Mỹ

Sáu bị cáo đã bị truy tố liên quan đến một âm mưu được cho là xuất phát từ Madagascar, liên quan đến các khoản đầu tư giả mạo vào token không thể thay thế (NFT). Các đối tượng được cho là đã giả danh phụ nữ đang tìm kiếm mối quan hệ và sử dụng các trang web đầu tư lừa đảo để thuyết phục người Mỹ kết nối và nạp tiền vào ví tiền điện tử của họ trước khi bí mật rút cạn số tiền đó.

Các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã xác định được khoảng 74 ví tiền điện tử liên quan đến khoảng 800 nạn nhân tại Mỹ. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã chuyển vào các tài khoản tiền điện tử liên kết với các đối tượng có trụ sở tại Trung Quốc. Nhóm này có mối liên hệ với Malaysia và Trung Quốc, và được cho là đã thành lập các cơ sở tại Madagascar vào đầu năm 2025.

Chui Kok Wa, được các công tố viên xác định là thủ lĩnh của âm mưu này, đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Trong điện thoại của hắn có các hợp đồng lao động với lịch làm việc ca đêm phù hợp với giờ làm việc tại Mỹ và các khoản tiền thưởng liên quan đến số tiền bị đánh cắp.

Mỹ truy lùng các nghi phạm khi các mạng lưới lừa đảo vượt qua biên giới

Mỹ và Anh đã ký một thỏa thuận vào ngày 3 tháng 9, quy định việc tiến hành các cuộc điều tra song song và chia sẻ thông tin nhằm chống lại các mạng lưới lừa đảo. Các đối tác bao gồm Cơ quan Công tố Hoàng gia (Crown Prosecution Service), cơ quan phụ trách truy tố các vụ án hình sự tại Anh và xứ Wales, cùng Cơ quan Tội phạm Quốc gia (National Crime Agency), cơ quan chủ chốt của Anh trong việc chống lại các tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức.

Trong một diễn biến khác, việc dẫn độ Zheng Zhao từ Hà Lan đã đưa anh ta ra trước tòa án California vào ngày 23 tháng 10. Vụ án này liên quan đến 174 nạn nhân người Mỹ đã được xác định của một kế hoạch đầu tư được cho là có nguồn gốc từ Campuchia và thuộc phạm vi của Sáng kiến Chống Lừa đảo Trực tuyến (Cyber-Enabled Scam Initiative) của Bộ Tư pháp.

Tại Madagascar, một đợt triển khai của FBI vào tháng 8 đã hỗ trợ cảnh sát địa phương đột kích 13 khu nhà, nơi hơn 3.200 thiết bị điện tử đã bị thu giữ. Các quan chức Mỹ đã mô tả những trở ngại trong việc thẩm vấn và dẫn độ các nghi phạm về Trung Quốc trước khi cuộc điều tra kết thúc. Pirro đã yêu cầu dẫn độ sáu bị cáo.

Bộ Tư pháp đã mô tả phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm:

"Lực lượng Đặc nhiệm này nhắm vào các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo qua mạng, buôn người và rửa tiền, những hoạt động đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân người Mỹ."

Các cơ quan chức năng cũng đã xin được lệnh triệu tập nhân chứng quan trọng để thẩm vấn 15 nhân viên đã cáo buộc Wa buôn bán và lạm dụng họ. Loại lệnh này cho phép bắt giữ để đảm bảo lời khai quan trọng trong trường hợp việc triệu tập nhân chứng thông qua trát tòa là không khả thi. Bộ Tư pháp báo cáo rằng những nhân viên này được cho là vẫn đang bị giam giữ tại Madagascar.