Các cơ quan liên bang hiện đã phong tỏa 938 triệu USD tiền điện tử từ các vụ lừa đảo sau khi thị trường Telegram sụp đổ

Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền điện tử sắp đạt mốc 1 tỷ USD

Khoảng 938 triệu USD tiền điện tử liên quan đến lừa đảo đã bị Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Mỹ phong tỏa, sau một chiến dịch nhắm vào một sàn giao dịch hoạt động trên Telegram. Bộ này thông báo vào ngày 9 tháng 9:

"Khoảng $52 triệu tiền điện tử liên quan đến rửa tiền lừa đảo đã bị phong tỏa trong một ngày, nâng tổng số tiền bị Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo phong tỏa lên khoảng $938 triệu."

Con số tích lũy này tiếp nối cột mốc trước đó là hơn 580 triệu USD tiền điện tử đã bị Đội đặc nhiệm này đóng băng, thu giữ hoặc tịch thu. Tổng số tiền thu giữ này bao gồm nhiều cuộc điều tra, trong khi hành động mới nhất tập trung vào Xinbi và các nhà cung cấp bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động lừa đảo có tổ chức.

Nền tảng thương mại này bị cáo buộc giữ lại các khoản thanh toán của người mua cho đến khi các nhà cung cấp hoàn thành dịch vụ, cung cấp một thỏa thuận ký quỹ cho các giao dịch giữa các nhà điều hành và nhà cung cấp. Theo lệnh khám xét, các điều tra viên đã truy tìm được nguồn tiền của các nạn nhân tại Mỹ đến các nhà cung cấp quảng cáo dịch vụ rửa tiền qua Telegram.

Theo Bộ Tư pháp, một tòa án liên bang đã cho phép tịch thu các kênh Telegram của sàn giao dịch này vào ngày 7 tháng 9. Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu hai ví thanh toán chứa khoảng 12 triệu USD. Bộ Tư pháp bổ sung:

"Cơ quan thực thi pháp luật cũng đã yêu cầu phong tỏa thêm 47 ví tiền điện tử khác được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền trên mạng lưới Xinbi và với các nhà cung cấp từng làm việc cho những kẻ lừa đảo."

Bộ Tài chính cảnh báo về việc Triều Tiên được báo cáo là có liên quan

Phạm vi hoạt động tài chính của Xinbi không chỉ giới hạn ở các tổ chức lừa đảo riêng lẻ, Bộ Tài chính ước tính tổng giá trị giao dịch đã vượt quá 24 tỷ USD kể từ khi nền tảng này ra đời vào khoảng năm 2022. Con số này bao gồm các tài sản kỹ thuật số và tiền tệ do chính phủ phát hành được xử lý qua thị trường và các nền tảng của Xinbi, chủ yếu hỗ trợ các giao dịch ở Đông Nam Á. Bộ Tài chính cho biết các tin tặc Triều Tiên và các thực thể bị trừng phạt được báo cáo là đã sử dụng nền tảng này.

Trong số những người dùng được báo cáo có Tập đoàn Jin Bei và các thực thể thuộc Tập đoàn Prince đang bị trừng phạt. Các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh đã nhắm vào tập đoàn có trụ sở tại Campuchia này vào tháng 10 năm 2025, với cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Bộ Tài chính mô tả các biện pháp trừng phạt mới nhất đối với Xinbi là sự tiếp nối của các biện pháp thực thi pháp luật trước đó nhằm vào mạng lưới này.

Xinbi hoạt động song song với một thị trường rộng lớn hơn về các dịch vụ rửa tiền bằng tiếng Trung. Chainalysis ước tính rằng các mạng lưới này đã xử lý 16,1 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp trong năm 2025, con số này không bao gồm các nền tảng bảo lãnh như Xinbi và Huione. Các nhà cung cấp sử dụng các nền tảng bảo lãnh trên Telegram để quảng cáo dịch vụ và kết nối với khách hàng, với các thỏa thuận ký quỹ hỗ trợ các giao dịch giữa các bên tham gia.

Mỹ nhắm mục tiêu vào các công ty hỗ trợ Xinbi và các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Xinbi Guarantee và hai công ty hỗ trợ vào danh sách trừng phạt vào ngày 9 tháng 9. Các công ty này là Safew Technology có trụ sở tại Singapore và Anwen Technology có trụ sở tại Campuchia, được Bộ Tài chính xác định là các nhà cung cấp ứng dụng nhắn tin và thanh toán hỗ trợ hoạt động của Xinbi.

Bộ Tài chính giải thích rằng sự giám sát ngày càng chặt chẽ của các cơ quan thực thi pháp luật đã buộc Xinbi phải bắt đầu chuyển mạng lưới thương nhân và rửa tiền sang một ứng dụng nhắn tin được mã hóa vào khoảng tháng 6 năm 2025. Nền tảng này cũng đã ra mắt một ứng dụng thanh toán tiền điện tử và ví kỹ thuật số do Anwen phát triển.

Các dịch vụ bị cáo buộc được bán qua Xinbi bao gồm các trang web lừa đảo đầu tư tùy chỉnh, kết nối mạng lưới nhà cung cấp của công ty này với các nền tảng tiền điện tử giả mạo dùng để lừa gạt tiền gửi. Các sàn giao dịch gian lận và trang web giả mạo có thể tự xưng là các điểm đến hợp pháp cho tiền điện tử trong khi thực chất lại chuyển tiền của người dùng đến tay các đối tượng lừa đảo.

Bên cạnh đó, lực lượng đặc nhiệm đã cử các điều tra viên đến Madagascar để hỗ trợ các cơ quan chức năng địa phương truy quét 13 khu phức hợp lừa đảo do người Trung Quốc điều hành. Theo Bộ Tư pháp, trong hai tuần triển khai nhiệm vụ, đội điều tra đã giúp xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử và mở các cuộc điều tra dựa trên các cuộc phỏng vấn với gần 400 người bị bắt giữ.