Alex Mashinsky, nhà sáng lập Celsius, phải đối mặt với phán quyết trị giá 4,72 tỷ USD của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và bị cấm vĩnh viễn tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử

Điểm chính:

• Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết trị giá 4,72 tỷ USD của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đối với Alex Mashinsky, người sáng lập Celsius, vào ngày 28 tháng 4 năm 2026.
• Mashinsky phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn khỏi lĩnh vực tiền điện tử và dịch vụ tài chính trong khi đang thi hành án tù liên bang 12 năm.
• FTC chỉ yêu cầu thanh toán thực tế 10 triệu USD, phối hợp với các nghĩa vụ tịch thu tài sản hình sự của Mashinsky theo quy định của Bộ Tư pháp (DOJ).

FTC ban hành phán quyết trị giá 4,72 tỷ USD đối với Mashinsky của Celsius, cấm anh ta tham gia ngành

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise L. Cote đã ký lệnh thỏa thuận tại Tòa án Quận Nam New York, giải quyết các cáo buộc dân sự của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đối với Alex Mashinsky cá nhân. Lệnh này bao gồm phán quyết tiền mặt trị giá $4,72 tỷ nhưng chỉ yêu cầu thanh toán thực tế $10 triệu, số tiền mà Mashinsky có thể đáp ứng thông qua các nghĩa vụ tịch thu tài sản hình sự hiện có của anh ta với Bộ Tư pháp (DOJ).

Mashinsky hiện đang thi hành án tù liên bang 12 năm. Anh ta đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về các tội lừa đảo hàng hóa và lừa đảo chứng khoán, thừa nhận đã đánh lừa khách hàng về tình hình tài chính của Celsius và thao túng giá của CEL, token gốc của nền tảng, trong khi âm thầm bán tháo tài sản của chính mình.

Cục Thương mại Liên bang (FTC) lần đầu tiên nộp đơn kiện chống lại Celsius và ba giám đốc điều hành của công ty vào tháng 7 năm 2023, cáo buộc họ có các hành vi gian lận và bất công theo Đạo luật FTC. Cơ quan này cho rằng Mashinsky đã thông báo với khách hàng rằng các khoản tiền gửi của họ là an toàn, rủi ro thấp và có thể rút bất cứ lúc nào, trong khi Celsius lại chuyển những khoản tiền đó vào các khoản đầu tư và chiến lược cho vay rủi ro cao.

Celsius đã dàn xếp các cáo buộc đối với công ty với FTC vào tháng 8 năm 2023. Thỏa thuận này áp đặt một phán quyết trị giá $4,72 tỷ đối với công ty và cấm vĩnh viễn công ty cung cấp các dịch vụ gửi tiền, giao dịch hoặc rút tiền tiền điện tử. Các giám đốc điều hành cá nhân, bao gồm Mashinsky, không nằm trong thỏa thuận ban đầu đó.

Mashinsky ban đầu tự bào chữa sau khi các luật sư của ông rút lui, nhưng các bên đã đạt được thỏa thuận có điều kiện vào đầu năm 2026. Một đơn xin hoãn vụ án cho đến khi thỏa thuận được phê duyệt đã được nộp vào cuối tháng 3, mở đường cho lệnh ngày 28 tháng 4.

Lệnh cấm vĩnh viễn áp dụng cho một phạm vi rộng các hoạt động. Mashinsky bị cấm quảng cáo, tiếp thị, quảng bá, cung cấp hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho phép khách hàng gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản. Hạn chế này áp dụng cho cả dịch vụ tiền điện tử và tài chính truyền thống (TradFi).

Toàn bộ phán quyết $4,72 tỷ vẫn có hiệu lực thi hành nếu Mashinsky không công bố chính xác tài sản của mình hoặc đưa ra các tuyên bố sai lệch quan trọng trong các báo cáo tài chính. Phán quyết này không thể bị xóa bỏ trong quá trình phá sản, và các yêu cầu tuân thủ, bao gồm nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ và báo cáo, kéo dài lên đến 18 năm.

Celsius Network, công ty do Mashinsky thành lập vào năm 2017, từng nắm giữ hàng tỷ USD tài sản của khách hàng và tự quảng bá là an toàn hơn ngân hàng. Vào tháng 6 năm 2022, nền tảng này đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng và nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 cùng năm. Sự sụp đổ này khiến khách hàng phải đối mặt với thiệt hại ước tính hàng tỷ đô la, mặc dù các thủ tục phá sản đã thu hồi được một phần tiền.

Các công tố viên của Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết các âm mưu này đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho khách hàng trong khi Mashinsky cá nhân thu lợi hàng chục triệu đô la. Thỏa thuận dàn xếp của FTC cho phép khoản thanh toán dân sự 10 triệu đô la được tính vào số tiền tịch thu hình sự của DOJ, phối hợp các biện pháp khắc phục giữa cả hai hành động thi hành pháp luật.

Quyết định này diễn ra sau các hành động tương tự của FTC đối với Blockfi và Genesis, phản ánh sự giám sát liên tục của chính phủ liên bang đối với các nền tảng cho vay tiền điện tử đã sụp đổ trong đợt suy thoái thị trường năm 2022. Mashinsky hiện vẫn đang bị giam giữ tại cơ quan liên bang. Lệnh dân sự này áp đặt các hạn chế vĩnh viễn sẽ áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào sau khi ông ta được thả ra.