Cơ quan liên bang Mỹ truy tố một công dân Việt Nam trong vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến việc giết mổ lợn trị giá 16 triệu USD

Vụ lừa đảo tiền điện tử được cho là "Pig Butchering"

Trung Nguyễn Văn, 37 tuổi, đang phải đối mặt với đơn kiện hình sự gồm hai tội danh tại Khu vực Tây Missouri với cáo buộc rửa tiền. Đơn kiện này đã được công bố vào tuần này sau khi Văn có phiên tòa đầu tiên tại Los Angeles, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Kansas City.

Các âm mưu lừa đảo kiểu “Pig Butchering” — được đặt tên theo cách “vỗ béo” nạn nhân trước khi tước đoạt tài sản của họ — thường bắt đầu bằng việc những kẻ lừa đảo thiết lập các mối quan hệ tình cảm giả tạo với mục tiêu trên mạng, thường thông qua các ứng dụng hẹn hò, tin nhắn không mong muốn hoặc các thông điệp trên mạng xã hội. Khi đã tạo được lòng tin, các nạn nhân sẽ bị lôi kéo vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo và được khuyến khích đổ vào những khoản tiền ngày càng lớn sau khi được cho xem những khoản lợi nhuận bịa đặt.

Theo hồ sơ tòa án, nạn nhân trong vụ án này đã chuyển khoản khoảng $16 triệu tiền điện tử từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, tin rằng mình đang đầu tư vào một nền tảng có tên “Triangle.” Các điều tra viên đã truy vết một giao dịch chuyển tiền duy nhất trị giá hơn $569.000 trực tiếp đến một ví tiền điện tử do Van kiểm soát. Vài ngày sau, ví đó nhận thêm sáu giao dịch chuyển tiền khác với tổng số tiền gần như tương đương trước khi Van được cho là đã chuyển gần như toàn bộ số tiền đó — khoảng $568.000 — vào một ví tự quản lý.

Các cơ quan chức năng cho biết mô hình này không chỉ dừng lại ở một nạn nhân. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 12 năm 2024, các ví của Van đã nhận được ước tính $53,3 triệu tiền điện tử liên quan đến các âm mưu lừa đảo chuyển khoản nhắm vào người Mỹ, gần như toàn bộ số tiền này sau đó đã được chuyển ra khỏi chuỗi khối có thể truy vết.

“Các âm mưu lừa đảo kiểu ‘Pig butchering’ là một hình thức lừa đảo ngày càng phổ biến và tinh vi, đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân trên toàn thế giới,” ông R. Matthew Price, Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Tây Missouri, cho biết trong một tuyên bố. “Những kẻ lừa đảo cần biết rằng chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực có sẵn để truy quét những kẻ nhắm vào các nạn nhân vô tội.”

Đặc vụ phụ trách Chris Ormerod của FBI cho biết Văn phòng Chi nhánh Kansas City của cơ quan này đã hợp tác với các đối tác trong khu vực tư nhân để làm sáng tỏ âm mưu này và ngăn chặn việc có thêm nạn nhân.