Vụ thu giữ Bitcoin liên kết tài khoản Binance của một công dân Trung Quốc với vụ án của Bộ Tư pháp Mỹ

Việc thu giữ Bitcoin là nền tảng cho vụ tịch thu ma túy ở Savannah

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 rằng công dân Trung Quốc Wei Gong, còn được biết đến với tên David Gong, đã bị bắt tại Trung Quốc sau khi các nhà điều tra liên kết anh ta với một vụ án nhập khẩu ma túy tổng hợp liên quan đến thanh toán bằng bitcoin, hồ sơ Binance và theo dõi blockchain. Các công tố viên đã công bố các cáo buộc buộc tội Gong nhập khẩu cathinone tổng hợp vào Georgia và thực hiện các lô hàng lớn hơn qua Cảng Savannah.

DOJ tuyên bố:

“Hoa Kỳ đang yêu cầu tịch thu tiền điện tử bị thu giữ trong quá trình điều tra thông qua cả bản cáo trạng hình sự và vụ kiện tịch thu dân sự mới được công bố gần đây.”

Các điều tra viên liên bang đã liên kết 1.00001188 bitcoin với vụ kiện tịch thu dân sự của chính phủ thông qua đơn kiện được nộp vào ngày 15 tháng 4 năm 2026. Đơn kiện cho biết số BTC này đã bị thu giữ từ tài khoản Binance số 53514319, mà các điều tra viên xác định là do Gong kiểm soát. Các đặc vụ liên bang đã thu được lệnh thu giữ vào ngày 19 tháng 12 năm 2023. Binance đã chuyển số bitcoin này cho Cục Phòng chống Ma túy (DEA) vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Hồ sơ cho biết tài khoản này đã sử dụng địa chỉ email, số điện thoại và các tài liệu nhận dạng Trung Quốc liên quan đến Gong.

Phân tích blockchain đã giúp các nhà điều tra kết nối các đơn đặt hàng ma túy bị cáo buộc, các tài khoản sàn giao dịch và các giao dịch mua hàng bí mật. Các nhà điều tra cũng đã xem xét hồ sơ của Coinbase và theo dõi các luồng tiền trực tiếp và gián tiếp liên quan đến Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments và các nền tảng khác. Các hồ sơ này đã liên kết các khoản thanh toán kỹ thuật số với các gói hàng chứa chất cấm.

Hồ sơ blockchain làm rõ dấu vết bằng chứng của chính phủ

Các đặc vụ ngầm đã sử dụng bitcoin để kiểm tra chuỗi cung ứng bị cáo buộc. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, một đặc vụ ngầm của DEA đã gửi 0.18092382 BTC, được định giá trong hồ sơ khoảng $4,868.59, sau khi Gong báo giá $1,000 mỗi kilogram cho năm kilogram eutylone. Các đặc vụ sau đó thu hồi một gói hàng tại Văn phòng Savannah, chứa khoảng 5,20 kg chất nghi là eutylone. Một chuyên gia hóa học pháp y xác nhận khoảng 4,9855 kg N,N-dimethylpentylone. Một giao dịch mua bí mật thứ hai vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 đã sử dụng 0,03589067 BTC cho một kilogram.

Dấu vết tiền điện tử kéo dài ngoài các giao dịch mua bí mật. Đơn kiện cho biết tài khoản Binance của Gong đã ghi nhận 666 giao dịch BTC từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023. Đơn kiện cũng liệt kê 19 giao dịch mua trị giá khoảng $254.281,85 và 204 giao dịch bán trị giá khoảng $2,33 triệu. Các tin nhắn WhatsApp riêng biệt được cho là cho thấy Gong sử dụng cùng một địa chỉ BTC và chấp nhận thanh toán bằng bitcoin. Bộ Công an Trung Quốc xác nhận các cơ quan chức năng Trung Quốc đã phối hợp với các cơ quan Mỹ sau khi các điều tra viên chia sẻ thông tin tình báo qua các kênh thực thi pháp luật chính thức.

Các công tố viên liên bang bổ sung:

“Hồ sơ tiền điện tử của Gong cho thấy anh ta đã tham gia vào các giao dịch trị giá hàng triệu đô la trong thời gian thực hiện âm mưu này. Đơn kiện dân sự, nhằm tịch thu số tiền điện tử bị thu giữ, cũng cáo buộc rằng Gong đã vi phạm các luật về hải quan và rửa tiền.”

Vụ kiện tịch thu này đặt vụ án Savannah vào bối cảnh nỗ lực rộng lớn hơn trong việc thực thi pháp luật về tài sản kỹ thuật số. Các công tố viên cáo buộc rằng số BTC bị thu giữ đại diện cho thu nhập hoặc tài sản liên quan đến buôn bán ma túy, vi phạm hải quan và các tội danh rửa tiền. Bản cáo trạng có thể áp dụng mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh nếu Gong bị dẫn độ và kết án tại Hoa Kỳ. Các hành động gần đây của DEA cũng cho thấy sự gia tăng giám sát xuyên biên giới đối với các mạng lưới ma túy tổng hợp sử dụng các tuyến vận chuyển quốc tế và thanh toán kỹ thuật số.