Sáng lập sàn Dark Web bị kết án 40 năm tù, nộp 1.230 Bitcoin

Phạt tiền 5 triệu USD cùng với việc mất tài sản tiền điện tử và bất động sản

Raheim Hamilton, đồng sáng lập Empire Market, đã bị kết án 40 năm tù liên bang tại Chicago vào ngày 5 tháng 10. Văn phòng Công tố Liên bang Khu vực Bắc Illinois đã công bố bản án và thỏa thuận tịch thu tài sản của Hamilton vào ngày 7 tháng 10. Thẩm phán Liên bang Steven C. Seeger cũng đã áp dụng mức phạt 5 triệu USD.

Hamilton, 30 tuổi, cư trú tại Suffolk, Virginia, đã nhận tội vào tháng 1 về tội danh âm mưu buôn bán ma túy liên bang liên quan đến việc điều hành Empire Market cùng với đồng sáng lập Thomas Pavey. Thỏa thuận của anh ta bao gồm khoảng 1.230 bitcoin, 24,4 ether và ba bất động sản tại Virginia. Việc nộp lại các khoản thu nhập bất chính này đi kèm với hình phạt hình sự dành cho anh ta.

Nền tảng này hoạt động từ năm 2018 đến năm 2020, hỗ trợ hơn bốn triệu giao dịch giữa người mua và người bán. Các cơ quan liên bang đã công bố chi tiết các cáo buộc chống lại những người điều hành vào tháng 6 năm 2024. Trong vụ án Empire Market, các điều tra viên đã thu giữ tiền điện tử trị giá 75 triệu USD tại thời điểm thu giữ, cùng với tiền mặt và kim loại quý.

Thanh toán bằng tiền điện tử và xếp hạng để che giấu ma túy

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả việc thanh toán bằng tiền điện tử là bắt buộc đối với người mua và người bán sử dụng nền tảng này. Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI), một cơ quan liên bang chuyên điều tra tội phạm xuyên biên giới, đã dẫn đầu cuộc điều tra về Empire Market cùng với các đối tác thực thi pháp luật. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố:

"Hamilton và Pavey đã quy định rằng tất cả các giao dịch trên trang web này phải được thực hiện chỉ bằng tiền điện tử."

Cặp đôi này khuyến khích người dùng sử dụng các dịch vụ trộn tiền (mixing services), giúp che giấu mối liên hệ giữa các giao dịch tiền điện tử, cùng với mã hóa để bảo vệ thông tin liên lạc. Người mua cũng có thể đánh giá người bán dựa trên mức độ hiệu quả trong việc che giấu ma túy trong các gói hàng được vận chuyển. Các công cụ này nhằm cản trở việc phát hiện, dù lịch sử giao dịch công khai của Bitcoin vẫn có thể truy cập được và có thể liên kết với các hồ sơ nhận dạng.

Tổng doanh thu bán ma túy trên mạng đạt gần 375 triệu USD, bao gồm khoảng 13,3 kg fentanyl, 446,7 kg cocaine, 72 kg methamphetamine và 103,4 kg heroin. Các mặt hàng khác bao gồm thông tin đăng nhập bị đánh cắp, thông tin nhận dạng cá nhân, tiền giả và các công cụ hack máy tính. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2020, dịch vụ này đã ngừng hoạt động trong hơn 36 giờ.

Thêm Bitcoin, thỏi vàng và ngày ra tòa đang chờ xử lý

Các biện pháp thực thi pháp luật đối với các dịch vụ thanh toán trên darknet cũng đã dẫn đến việc tịch thu tài sản đáng kể, bao gồm một vụ án riêng liên quan đến dịch vụ trộn Bitcoin Helix. Vào tháng 11 năm 2024, Larry Dean Harmon, người điều hành Helix, đã bị kết án ba năm tù vì vận hành dịch vụ trộn Bitcoin. Tòa án cũng ra lệnh buộc ông phải nộp lại các token, bất động sản và tài sản tiền tệ bị thu giữ, với tổng giá trị hơn 400 triệu USD.

Pavey, 41 tuổi, cư trú tại Ormond Beach, Florida, đã nhận tội vào năm ngoái về cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy theo luật liên bang và thừa nhận đã giúp tạo ra và vận hành Empire Market. Thỏa thuận của ông bao gồm khoảng 1.584 bitcoin, hai hộp chứa các thỏi vàng 25 ounce, ba chiếc ô tô và hai bất động sản tại Florida. Thẩm phán Seeger dự kiến sẽ tuyên án đối với Pavey vào cuối tháng này.