Mỹ dẫn độ công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo 36,9 triệu USD

Việc dẫn độ đưa Zhao ra trước tòa án California

Zheng Zhao, công dân Trung Quốc 44 tuổi, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Trung tâm California vào ngày 23 tháng 10 sau khi bị dẫn độ từ Hà Lan. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo về việc dẫn độ Zhao liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được cho là được điều hành từ các trung tâm lừa đảo tại Campuchia.

Tội danh âm mưu rửa tiền đối với Zhao bắt đầu từ tháng 8 năm 2025 và có mức án tối đa là 20 năm tù. Văn phòng Các Vấn đề Quốc tế thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hà Lan để thực hiện việc bắt giữ và dẫn độ ông này.

Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva thuộc Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết:

"Vụ dẫn độ này nên là bài học cho tất cả những ai tìm cách lợi dụng những người Mỹ dễ bị tổn thương từ nước ngoài."

Tám đồng phạm đã nhận tội, bao gồm ShengSheng He và Jingliang Su, những người đã thừa nhận âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Họ lần lượt bị kết án 51 tháng và 46 tháng tù. Vụ án của Zhao là một phần của Sáng kiến Chống Lừa đảo Trực tuyến (Cyber-Enabled Scam Initiative) thuộc Vụ Hình sự.

Tiền của nạn nhân bị cáo buộc đã được chuyển đổi sang USDT

Các đối tượng ở nước ngoài được cho là đã tiếp cận các nạn nhân tiềm năng thông qua các tương tác không mong muốn trên mạng xã hội, các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và các dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Sau khi chiếm được lòng tin của họ, chúng quảng bá các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số lừa đảo thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo, được thiết kế để trông giống như các sàn giao dịch hợp pháp.

Những người bị nhắm mục tiêu được thông báo rằng khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, trong khi các đối tượng được cho là đã chuyển tiền của họ qua một mạng lưới tài chính xuyên biên giới. Các công tố viên mô tả các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các công ty vỏ bọc tại Mỹ, tài khoản ngân hàng quốc tế và ví tài sản kỹ thuật số. Hơn 36,9 triệu USD đã được chuyển từ các tài khoản do các đồng phạm kiểm soát sang một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas.

Zhao và các đối tượng khác được cho là đã sắp xếp để ngân hàng này chuyển đổi số tiền đó thành stablecoin Tether (USDT) và chuyển các token này vào một ví tài sản kỹ thuật số tại Campuchia. Các đồng phạm tại đây sau đó đã chuyển USDT cho các thủ lĩnh của các trung tâm lừa đảo khu vực, theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).

FBI giải thích rằng các giao dịch blockchain được ghi lại công khai có thể giúp các nhà điều tra theo dõi các khoản chuyển tiền điện tử. Các hoạt động chuyển tiền sang các khu vực pháp lý nước ngoài có thể làm phức tạp nỗ lực theo dõi dòng tiền, đặc biệt là khi các cơ quan chức năng gặp phải các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo.

Các vụ án riêng biệt nhắm vào các mạng lưới lừa đảo ở nước ngoài

Các cơ quan chức năng Campuchia đã dẫn độ ông Chen Zhi, người đứng đầu Tập đoàn Prince, về Trung Quốc vào tháng 1 trong khuôn khổ một cuộc điều tra riêng biệt. Tập đoàn Prince là một tập đoàn kinh doanh có trụ sở tại Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Ông Chen bị cáo buộc chỉ đạo các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến lao động cưỡng bức.

Các cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt giữ riêng ông Hu Shi, người được cho là có liên quan đến Tập đoàn Prince, tại Osaka vào tháng 6 với cáo buộc làm giả hồ sơ công khai. Cảnh sát đã xác định ông có liên quan đến tập đoàn này, vốn đã bị các cơ quan chức năng Mỹ nhắm đến do các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và rửa tiền.

Một chiến dịch vào tháng 9 do Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo (Scam Center Strike Force) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ thực hiện đã nhắm vào Xinbi Guarantee, một sàn giao dịch trực tuyến tiếng Trung được cho là kết nối các nhà điều hành với các nhà cung cấp cung cấp các trang web lừa đảo và dịch vụ rửa tiền. Các cơ quan liên bang đã phong tỏa khoảng 52 triệu USD tiền điện tử chỉ trong một ngày, nâng tổng số tiền bị phong tỏa tích lũy của Đội đặc nhiệm Trung tâm Chống lừa đảo lên khoảng 938 triệu USD.