FBI triệt phá ma túy Dark Web, thu giữ 234 triệu USD tiền mặt, crypto

Chiến dịch truy quét ma túy toàn cầu thu giữ tiền mặt, tiền điện tử và vũ khí

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Europol đã thông báo vào ngày 12 tháng 11 rằng Chiến dịch TorNado đã thu giữ tổng cộng hơn 234 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử. Cuộc điều tra diễn ra từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 10 năm 2026. Các cơ quan chức năng cũng tịch thu 209 khẩu súng và 38 máy ép viên thuốc.

Đội Hành động Hình sự Liên hợp về Thuốc phiện và Mạng đen (JCODE), do FBI dẫn đầu, đã tập hợp các cơ quan liên bang nhằm chống lại hoạt động buôn bán ma túy trực tuyến. TorNado là chiến dịch phối hợp quốc tế thứ sáu và quy mô lớn nhất của đội kể từ khi thành lập vào năm 2018. Chiến dịch này diễn ra trên phạm vi Hoa Kỳ, châu Âu, Úc và New Zealand.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết:

“Chiến dịch TorNado là chiến dịch triệt phá liên ngành lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các nhà cung cấp và người mua ma túy trên Dark Web, dẫn đến 354 vụ bắt giữ trên toàn thế giới, trong đó có 132 vụ tại Hoa Kỳ.”

“Thông qua nỗ lực phối hợp này, FBI cùng các đối tác đã thu giữ tổng cộng 5,7 tấn ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả fentanyl cực độc, cũng như 234 triệu USD tiền điện tử và tiền mặt,” ông bổ sung.

Europol đã hỗ trợ các cơ quan tại 14 quốc gia thông qua các đội phân tích pháp y và blockchain, chia sẻ thông tin tình báo, cũng như phối hợp để tránh các cuộc điều tra trùng lặp. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã thu giữ 166 triệu USD tiền mặt và tiền điện tử. Số tài sản bị thu giữ tại châu Âu vượt quá 60 triệu euro, cùng với 950 kg ma túy và 57 khẩu súng.

Việc theo dõi tiền điện tử liên kết BarbaraWhite với nghi phạm điều hành

Một vụ truy tố tiêu biểu liên quan đến BarbaraWhite, một tài khoản bán ma túy trên darknet mà thông tin tình báo blockchain đã liên kết với Stanislav Chernyshov, Chainalysis cho biết. Ông và anh trai của mình, Vladislav Chernyshov, đã bị bắt tại Florida và bị cáo buộc phân phối thuốc giả có chứa nitazenes, một loại opioid tổng hợp có tác dụng rất mạnh. Công ty này cho biết người bán này có liên quan đến ít nhất 12 trường hợp sử dụng quá liều, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Một biểu đồ được tái tạo từ Reactor, phần mềm của Chainalysis dùng để theo dõi các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, đã vạch ra các giao dịch liên quan đến những người mua tiềm năng, một dịch vụ bưu chính, một người bán ma túy khác và một nhà cung cấp hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc. Các nhà điều tra đã liên kết hoạt động ví tiền điện tử với Stanislav thông qua tài khoản thanh toán di động của anh ta. Hồ sơ bưu chính, camera giám sát và các giao dịch mua hàng bí mật đã bổ sung cho phân tích này.

Các sàn giao dịch bị thu giữ cung cấp manh mối cho các vụ án tiếp theo

TorNado đã truy quét người dùng của các sàn giao dịch Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom và Tor2Door sau khi các sàn này bị đóng cửa. Các cơ quan chức năng cũng nhắm mục tiêu vào hoạt động trên các diễn đàn, cửa hàng của các nhà cung cấp cá nhân và các dịch vụ nhắn tin mã hóa. Việc đóng cửa sàn giao dịch Archetyp diễn ra vào tháng 6 năm 2025 tại sáu quốc gia. Kết quả là có tám người bị bắt giữ và 7,8 triệu euro tài sản bị thu giữ.

Nemesis phải đối mặt với các biện pháp thi hành pháp luật về tài chính sau khi bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2024. Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào người được cho là quản trị viên của nền tảng này, Behrouz Parsarad, và xác định được 49 địa chỉ Bitcoin và Monero vào tháng 3 năm 2025. Các quan chức cáo buộc ông này điều hành sàn giao dịch.

Chiến dịch RapTor vào năm 2025 đã tạo ra một tiền lệ khác cho các cuộc điều tra tài chính. Binance cho biết sự hỗ trợ của họ trong việc truy vết các khoản tiền từ Incognito Market bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và phong tỏa hơn 3,5 triệu USD tài sản liên quan. Incognito đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 100 triệu USD.

Các vụ truy tố liên bang đang được tiến hành tại hơn 20 khu vực tư pháp của Hoa Kỳ. Europol cảnh báo rằng các sàn giao dịch bị triệt phá nhanh chóng bị thay thế khi các tội phạm chuyển sang các nền tảng mới. Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định danh tính những người đứng sau các tài khoản còn lại trên dark web.