560 nghìn đô la tiền điện tử bị tịch thu khi FBI xác định hàng nghìn nhà tài trợ của Hamas

FBI Giành Quyền Kiểm Soát Mạng Lưới Gây Quỹ của Hamas

Các điều tra viên liên bang đã tịch thu hơn 560.000 USD tiền điện tử và giành quyền kiểm soát các tên miền cùng máy chủ mà Hamas bị cáo buộc đã sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Bộ Tư pháp đã công bố chiến dịch vào ngày 1 tháng 9, mô tả một nỗ lực liên tục nhằm vào hạ tầng được kiểm soát thay mặt cho cánh vũ trang của nhóm, Lữ đoàn Al Qassam. Bộ này nêu rõ:

“Trong khuôn khổ các nỗ lực của Bộ, hơn 560.000 USD tiền quyên góp bằng tiền điện tử dự định chuyển cho Hamas đã bị tịch thu và các nền tảng liên lạc cũng như website gây quỹ và tuyển mộ của họ đã bị gián đoạn.”

Chiến dịch được tòa án hậu thuẫn nhắm vào một nhóm chat mã hóa, nhóm này hướng những người ủng hộ tới một website gây quỹ và phát tán một bộ sưu tập luân phiên các địa chỉ tiền điện tử. Các điều tra viên đã sử dụng thông tin từ nhiều nguồn nhân sự để xác định, truy vết và tịch thu số tiền thông qua các đợt tịch thu được tiến hành vào ngày 25 tháng 3, 25 tháng 6 và 10 tháng 10 năm 2025. Ba đợt tịch thu tiền điện tử này có tổng trị giá khoảng 560.000 USD.

Thông tin công bố mới nhất mở rộng thêm về vụ tịch thu ban đầu 200.000 USD tiền điện tử được công bố vào tháng 3 năm 2025. Hành động đó nhắm vào ít nhất 17 địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến một mạng lưới thu gom đã dịch chuyển hơn 1,5 triệu USD kể từ tháng 10 năm 2024. Giới chức cho biết các khoản tiền đã đi qua các sàn giao dịch, các nhà môi giới giao dịch OTC và các tài khoản đăng ký dưới tên những cá nhân Palestine đang sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác.

Hạ Tầng Bị Chiếm Quyền Kiểm Soát Mở Ra Cửa Sổ Nhìn Vào Các Nhà Tài Trợ

Việc kiểm soát các tên miền AlQassam.ps và các máy chủ liên quan cho phép các đặc vụ chặn tiền điện tử được gửi qua mạng lưới gây quỹ đã bị kiểm soát. Tài sản blockchain công khai là giả danh tính (pseudonymous) chứ không phải ẩn danh, cho phép các điều tra viên lần theo các giao dịch giữa các địa chỉ và kết hợp các hồ sơ đó với thông tin định danh thu được từ các sàn giao dịch, liên lạc trực tuyến, nguồn nhân sự và hạ tầng bị tịch thu.

Giới chức Mỹ đã theo đuổi một số mạng lưới tiền điện tử bị cáo buộc giúp Hamas chuyển tiền bên ngoài các kênh tài chính thông thường. Một vụ tịch thu dân sự trị giá 2 triệu USD được công bố vào tháng 7 năm 2025 nhắm vào các tài sản được nắm giữ thông qua tài khoản Tether và Binance. Các công tố viên liên hệ các tài khoản này với Buy Cash Money and Money Transfer Company, một hoạt động có trụ sở tại Gaza bị cáo buộc hỗ trợ Hamas về mặt tài chính.

Nỗ Lực Toàn Cầu Nhắm Vào Các Kênh Crypto của Hamas

Các vụ tịch thu mới nhất diễn ra sau các biện pháp quốc tế phối hợp nhằm vào những bên trung gian tài chính bị cáo buộc chuyển tiền cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Bộ Tài chính đã trừng phạt một số mạng lưới trao đổi liên quan đến Hamas ở Gaza, các chủ sở hữu và cộng sự của họ vào tháng 1 năm 2024, trong khi Vương quốc Anh và Úc đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức và bên tạo điều kiện cho Hamas. Bộ Tài chính cho biết Hamas đã tìm cách sử dụng nhiều cơ chế chuyển tiền, bao gồm cả tiền điện tử, để tài trợ cho các hoạt động của mình.

Các cơ quan quản lý tài chính cũng đã kêu gọi các ngân hàng và doanh nghiệp tiền điện tử theo dõi các mô hình thanh toán có thể liên quan đến việc gây quỹ cho Hamas. Một cảnh báo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) ban hành vào tháng 10 năm 2023 đã nêu các chỉ báo “cờ đỏ” liên quan đến các chiến dịch gây quỹ, tiền tệ ảo, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và các tổ chức từ thiện kêu gọi quyên góp nhưng không có vẻ cung cấp dịch vụ từ thiện. Các tổ chức tài chính được yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan tới nhóm này.

Các chính phủ khác đã sử dụng hợp tác với sàn giao dịch để gián đoạn các kênh gây quỹ tương tự. Vào tháng 10 năm 2023, Cảnh sát Israel đã đóng băng các tài khoản tiền điện tử tại Binance mà giới chức cáo buộc Hamas đã sử dụng để nhận quyên góp thông qua các mạng xã hội. Bộ Tư pháp mô tả cách FBI thu thập thông tin cho các cuộc điều tra chống khủng bố trong tương lai:

“Bằng cách sử dụng các nguồn và phương pháp liên quan, FBI cũng đã thu được thông tin về hàng nghìn cá nhân đã liên hệ với Hamas trực tuyến nhằm quyên góp hoặc cố gắng quyên góp cho tổ chức khủng bố bằng tiền điện tử và các phương thức truyền thống khác.”