Nhà phát hành stablecoin lớn nhất được cho là đã sử dụng công ty này như một cầu nối để có thể mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ và thực hiện thanh toán cho “hàng trăm cá nhân và tổ chức”. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ 84 triệu USD từ các tài khoản của Capstone tại Wells Fargo và Morgan Chase.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thu giữ 84 triệu USD từ Capstone, công ty xử lý thanh toán có liên quan đến Tether
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ 84 triệu USD từ công ty xử lý thanh toán Capstone do các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, đẩy EQIBank đến bờ vực phá sản.
- Capstone đã chuyển $700 triệu qua các ngân hàng Mỹ cho Tether, làm nổi bật những thách thức liên tục trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho tiền điện tử.
- Capstone cũng đã chuyển đổi tiền mặt bị đánh cắp từ các vụ lừa đảo người cao tuổi thành stablecoin, khiến Tether phải phủ nhận hành vi sai trái.
Tether bị ảnh hưởng gián tiếp từ vụ thu giữ $84 triệu của Capstone
Tether, đơn vị phát hành USDT – đồng stablecoin lớn nhất trên thị trường – đã vướng vào vụ tịch thu dân sự trị giá 84 triệu USD tại California.
Theo báo Financial Times, Tether và Bitfinex đã dựa vào Capstone, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Montana, để mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các khoản thanh toán cho “hàng trăm cá nhân và tổ chức” mà không có giấy phép hoạt động, đồng thời che giấu bản chất hoạt động kinh doanh của mình và tuyên bố rằng đây là một công ty dịch vụ công nghệ thông tin.
Capstone có liên kết với Tether và Bitfinex thông qua EQIBank, một ngân hàng đăng ký tại Dominica, chuyên về thanh toán trực tuyến và chỉ đạo Capstone cung cấp các dịch vụ này cho Tether và Bitfinex. Theo các tài liệu được FT xem xét, Tether đã đầu tư vào ngân hàng này và đề nghị tăng mức hỗ trợ nếu ngân hàng có thể đảm bảo “mở thành công ít nhất một tài khoản ngân hàng” cho Tether tại DBS ở Singapore.
Trong lệnh tịch thu dân sự được thi hành đối với Capstone, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ 84 triệu USD trong các tài khoản của công ty tại Wells Fargo và JPMorgan Chase.
Capstone cũng bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc trao đổi tiền mặt bị đánh cắp từ các âm mưu lừa đảo mạo danh nhắm vào người cao tuổi thành các loại tiền điện tử ổn định (stablecoin).
Tether và Bitfinex thừa nhận là khách hàng của EQIBank nhưng phủ nhận việc biết về bất kỳ hành vi sai trái nào do Capstone thực hiện như cáo buộc của DOJ. Mặc dù số tiền bị phong tỏa chỉ chiếm chưa đến 0,034% tổng tài sản mà công ty stablecoin này nắm giữ, nhưng đối với EQIBank, số tiền này chiếm tới 80% tổng tài sản của ngân hàng, do đó ngân hàng đã cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với quy trình thanh lý tổ chức.
Capstone đã chuyển hơn $700 triệu thông qua tài khoản ngân hàng Wells Fargo của mình, với các công tố viên nhấn mạnh rằng "gần hai phần ba số tiền này dường như đã được chuyển cho hàng trăm cá nhân và tổ chức thay mặt cho Tether và Bitfinex." Hầu hết các khoản thanh toán này đều được chuyển ra ngoài Hoa Kỳ.
Sự liên quan của Tether trong vụ việc này cho thấy những khó khăn mà các công ty tiền điện tử vẫn phải đối mặt khi mở tài khoản tại các tổ chức ngân hàng, ngay cả sau khi Chiến dịch Chokepoint 2.0 kết thúc, cũng như việc họ phải vượt qua nhiều rào cản để tiếp cận các dịch vụ này thông qua bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
EQIBank, một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, đã yêu cầu bác bỏ vụ án, giải thích rằng họ đã tận dụng Capstone do những thách thức mà các tổ chức ở các khu vực pháp lý nhỏ phải đối mặt khi mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ.
Vào tháng 5, Tether đã khởi kiện Titan Holding tại Brazil sau khi công ty này vỡ nợ khoản vay 300 triệu USD do Tether Investments, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Tether, cấp.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
