Bộ Tài chính Mỹ đưa MEXC vào danh sách đen vì tiền điện tử 16 tỷ USD

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính đã công bố biện pháp này vào thứ Sáu như một phần của Chiến dịch “Economic Outcast”, chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm cô lập Iran khỏi các thị trường tài chính quốc tế. Lệnh này thực chất cắt đứt MEXC khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ và có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố trên Công báo Liên bang.

Theo Bộ Tài chính, MEXC đã xử lý ít nhất 16 tỷ USD giao dịch đáng ngờ từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, bao gồm các khoản tiền liên quan đến các thực thể bị trừng phạt ở Iran, Nga và Triều Tiên.

“Các tổ chức tài chính không thể vừa ủng hộ chế độ Iran vừa được tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong thông báo.

Bộ Tài chính mô tả MEXC là một trong 20 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch hàng ngày và nắm giữ khoảng 5 tỷ USD dự trữ tính đến tháng 9. Sàn giao dịch này cung cấp quyền truy cập vào hơn 3.000 loại tiền điện tử và tài sản được token hóa.

Mặc dù duy trì các chính sách xác minh khách hàng và chống rửa tiền, MEXC bị cáo buộc đã không ngăn chặn được các giao dịch liên quan đến các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt.

Bộ Tài chính cho biết khoảng $1,5 tỷ trong các giao dịch có liên quan đến việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt của Nga, bao gồm $232 triệu được chuyển trực tiếp đến hoặc từ các thực thể bị Mỹ, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh trừng phạt.

Sàn giao dịch này bị cáo buộc vẫn tiếp tục xử lý các giao dịch liên quan đến Garantex, một nền tảng tiền điện tử của Nga bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022, và Grinex – đơn vị kế thừa của Garantex – cho đến tận tháng 6 năm 2026.

MEXC cũng được cho là đã xử lý ít nhất 26 triệu USD mang lại lợi ích cho mạng lưới A7 của Nga (đang bị trừng phạt) và gần 200 triệu USD liên quan đến đồng stablecoin A7A5, mà các quan chức Hoa Kỳ đã xác định là công cụ để lách các hạn chế tài chính.

Hoạt động của Iran chiếm một phần đáng kể khác trong các giao dịch này. Bộ Tài chính cho biết MEXC đã gửi hoặc nhận khoảng 1 tỷ USD liên quan trực tiếp đến hơn 40 sàn giao dịch tiền điện tử của Iran trong khoảng thời gian 5 năm. Theo thông báo, còn có 22 triệu USD giao dịch khác liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran (đang bị trừng phạt), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Lực lượng Qods thuộc tổ chức này.

Bộ Tài chính Mỹ nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch lách lệnh trừng phạt

Hành động mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường trấn áp cơ sở hạ tầng tiền điện tử bị cáo buộc hỗ trợ các chính phủ bị trừng phạt.

Như Bitcoin.com News đã đưa tin trước đó, vào tháng 8, Bộ Tài chính đã mở rộng thẩm quyền trừng phạt để bao trùm lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Economic Outcast, khiến các doanh nghiệp tiền điện tử nước ngoài có nguy cơ bị xử phạt nếu hỗ trợ mạng lưới tài chính của nước này.

Vào tháng 9, các cơ quan chức năng Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử Iran Bitbank, với cáo buộc rằng nhà tài chính Babak Zanjani đã sử dụng nền tảng này để chuyển hàng trăm triệu đô la bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng.

MEXC đã bắt đầu rút khỏi một số thị trường quốc tế. Bitcoin.com News đưa tin vào tháng 10 rằng sàn giao dịch này đang dần ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Nga và Belarus, với lý do tuân thủ các yêu cầu tuân thủ toàn cầu trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của châu Âu ngày càng siết chặt.

Hành động vào thứ Sáu vừa qua đi xa hơn bằng cách hạn chế quyền truy cập của MEXC vào các tổ chức tài chính Mỹ, thay vì chỉ đơn thuần giới hạn dịch vụ tại các quốc gia cụ thể.

FinCEN đã ban hành lệnh này theo Điều 9714 của Đạo luật Chống Rửa tiền của Nga. Các tổ chức tài chính Mỹ sẽ bị cấm chuyển tiền đến hoặc từ MEXC sau khi các biện pháp hạn chế có hiệu lực, và có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự nếu vi phạm.