Mỹ đưa Bitbank vào danh sách đen vì các giao dịch Bitcoin trị giá hàng trăm triệu

Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa Bitbank và nhà phát triển của nó

Các công ty xử lý dòng tiền tiền điện tử của Iran phải đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng hơn sau khi Bộ Tài chính nhắm vào một sàn giao dịch khác trong mạng lưới của nhà tài chính Babak Zanjani. Việc chỉ định Bitbank vào ngày 17 tháng 9 cũng bao gồm Công ty Thương mại Điện tử Pishtaz Simorgh, đơn vị đã phát triển phần mềm cho sàn giao dịch này và là công ty con của Tập đoàn Dot One Value Creation Group, vốn đã bị chỉ định trước đó. OFAC cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba cộng sự của Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari, tất cả đều là các giám đốc điều hành của Dot One.

Bộ Tài chính mô tả Zanjani là một doanh nhân Iran và là kẻ lách các biện pháp trừng phạt, hoạt động trong các lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ, vận tải, công nghệ và dịch vụ tài chính. OFAC đã đưa ông vào danh sách trừng phạt vào tháng 1 vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Bộ Tài chính lưu ý rằng ông đã bị kết án tại Iran về tội tham ô hàng tỷ đô la từ doanh thu dầu mỏ và cáo buộc rằng ông đã tài trợ cho các dự án lớn hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và chế độ Iran, trong khi các sàn giao dịch liên quan đến Zanjani đã xử lý tiền cho các ví điện tử liên quan đến IRGC.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cáo buộc Zanjani đã sử dụng Bitbank từ tháng 6 đến tháng 7 để chuyển hàng trăm triệu đô la bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Bộ Tài chính cũng cho biết Cơ quan Dịch vụ Hàng hải An toàn Hormuz (Hormuz Safe Marine Services Authority), vốn đã bị đưa vào danh sách trừng phạt trước đó, đã sử dụng sàn giao dịch này từ tháng 6 để chuyển các khoản thanh toán mà họ nhận được cho chế độ Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố:

"Việc chỉ định các cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của Iran hôm nay cho thấy rõ ràng rằng các nỗ lực tài trợ cho chế độ Iran thông qua tiền điện tử không nằm ngoài tầm với của OFAC. Nếu bạn ủng hộ chế độ Iran, Bộ Tài chính sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bạn."

Công ty tình báo blockchain TRM Labs đã liên kết hành động này với một nhóm rộng hơn gồm các sàn giao dịch, công ty thanh toán, ứng dụng tiêu dùng và hạ tầng blockchain độc quyền. Phân tích của công ty về mạng lưới Zanjani cho thấy khoảng 1 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến IRGC đã được chuyển qua Zedcex và Zedxion, hai sàn giao dịch đã bị trừng phạt hồi đầu năm nay.

Bitbank mở rộng chiến dịch trấn áp tiền điện tử tại Iran

Quyết định mới nhất này diễn ra sau hành động của OFAC vào tháng 1 nhằm vào Zanjani và các sàn giao dịch đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion. Bộ Tài chính cáo buộc các nền tảng này đã xử lý các khoản tiền liên quan đến các đối tác của IRGC, trong khi Zedcex đã ghi nhận hơn 94 tỷ USD giao dịch kể từ khi thành lập vào năm 2022, theo kết quả điều tra trước đó của cơ quan này.

Việc thực thi các biện pháp trừng phạt tiếp tục được mở rộng vào tháng 6 khi OFAC chỉ định Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex cùng với bốn công dân Iran. Bộ Tài chính mô tả Nobitex là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Iran và cáo buộc sàn này đã xử lý hơn một nửa lượng tiền điện tử đổ vào nước này trong năm 2025, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán liên quan đến IRGC. Ngày 24 tháng 7, OFAC quay trở lại mạng lưới của chính Zanjani, chỉ định Dot One Value Creation Group cùng các công ty và trung gian liên quan đến ông ta.

Chiến dịch “Operation Economic Outcast” là chiến dịch toàn chính phủ do Bộ Tài chính khởi xướng vào ngày 24 tháng 8, nhằm phá vỡ các mạng lưới mà Iran sử dụng để buôn lậu dầu mỏ, trốn tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ cho khủng bố. Sáng kiến này đã khiến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran phải chịu các biện pháp trừng phạt theo Sắc lệnh Hành pháp 13902. Quyết định áp dụng trừng phạt theo ngành này đã làm tăng nguy cơ bị trừng phạt gián tiếp đối với các công ty và cá nhân nước ngoài hoạt động trong hoặc hỗ trợ lĩnh vực này.

Việc chỉ định làm đóng băng tài sản và tăng rủi ro giao dịch

Sắc lệnh Hành pháp 13902 cho phép Bộ Tài chính phong tỏa các cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế Iran bị chỉ định và các bên hỗ trợ đáng kể cho họ. Sắc lệnh năm 2020 này cũng áp dụng đối với các tổ chức tài chính nước ngoài cố ý hỗ trợ các giao dịch đáng kể liên quan đến các lĩnh vực mục tiêu hoặc các cá nhân bị phong tỏa, có thể hạn chế quyền truy cập của họ vào các tài khoản đại lý hoặc tài khoản thanh toán qua Hoa Kỳ.

Tài sản thuộc sở hữu của các bên bị chỉ định khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ hiện bị phong tỏa và phải được báo cáo cho OFAC. Các thực thể mà cá nhân bị phong tỏa sở hữu từ 50% trở lên cũng bị phong tỏa, trong khi các cá nhân Hoa Kỳ nói chung không được thực hiện các giao dịch liên quan đến họ mà không có sự cho phép hoặc miễn trừ. Các hình phạt dân sự có thể được áp dụng trên cơ sở trách nhiệm tuyệt đối, có nghĩa là vi phạm có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý mà không cần chứng minh ý định.

Sổ cái công khai của Bitcoin tạo ra một bản ghi giao dịch vĩnh viễn, nhưng các địa chỉ không xác định được chủ sở hữu của chúng nếu không có bằng chứng hỗ trợ liên kết chúng với các cá nhân hoặc tổ chức. Một giao dịch Bitcoin chuyển nhượng quyền sở hữu thông qua một thông điệp có chữ ký mà mạng lưới xác minh và ghi lại, cho phép các nhà điều tra theo dõi các chuyển động sau khi các địa chỉ ví liên quan được xác định thuộc về các đối tượng bị trừng phạt.