Tether và các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đối đầu về mạng lưới tiền điện tử ngầm của Iran

Báo cáo của Thượng viện điều tra 846 địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến Iran

Sau bài báo của WSJ, tài liệu gốc do Tiểu ban Điều tra Thường trực công bố đã được phát hành và hiện đã được công khai. Báo cáo có tên “Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network” (Gắn liền với khủng bố: Tiền điện tử và mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran), và nghiên cứu này được Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-CT) thúc đẩy. Phân tích này xem xét 846 địa chỉ tiền điện tử riêng biệt đang bị Mỹ hoặc Israel áp đặt các biện pháp trừng phạt, cụ thể là các ví có liên quan đến Iran hoặc các nhóm do Iran hậu thuẫn.

Báo cáo khẳng định rằng Tether (USDT) là kênh thanh toán tiền điện tử chính của Iran, và một số ví thậm chí còn có liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran (CBI). Các tác giả lập luận rằng USDT nằm ở trung tâm của nhiều mạng lưới được cho là kết nối nguồn thu từ dầu mỏ của Iran với các khoản thanh toán cho Hezbollah, Houthis và Hamas. Tiểu ban này cho rằng Tether quá chậm chạp trong việc đóng băng tài sản và lập luận rằng điều này tạo ra một “môi trường dễ dãi”.

Tether phản bác các cáo buộc bằng việc đóng băng 550 triệu USD liên quan đến Iran

Cùng ngày, Tether đã công bố một báo cáo của riêng mình. Bài đăng trên blog của Tether đề cập đến việc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tiết lộ Chiến dịch “Economic Outcast”, và nhà phát hành stablecoin này khẳng định rằng công ty “hoàn toàn cam kết hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu chống lại tài chính bất hợp pháp”.

Tether sau đó nêu bật một số trường hợp đóng băng tài sản mà công ty đã hợp tác với các quan chức thực thi pháp luật để ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp. Ngoài ra, Tether cho biết họ hợp tác với Cục Quốc gia về Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF) của Israel.

“Tổng cộng, các hành động này đã dẫn đến việc đóng băng khoảng 550 triệu USDT có liên quan đến Iran chỉ trong năm 2026”, công ty này tuyên bố.

USDT chiếm phần lớn trong các phát hiện khi CEO của Tether bác bỏ tiền đề của báo cáo

Phân tích của tiểu ban cũng lưu ý rằng ngoài USDT, các nhóm có trụ sở tại Iran còn tận dụng bitcoin (BTC), ether (ETH), TRX và các altcoin khác. Stablecoin USDC của Circle lại là một câu chuyện khác, báo cáo nêu rõ.

“Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của USDT, USDC — đồng stablecoin được neo giá với đồng đô la do Circle, nhà phát hành stablecoin lớn thứ hai, phát hành — chỉ xuất hiện rất hạn chế trong phân tích của Tiểu ban,” nghiên cứu dài 24 trang này khẳng định.

Mặc dù báo cáo có đề cập đến bitcoin, các loại altcoin khác và stablecoin, nhưng phần lớn nội dung tập trung vào stablecoin USDT của Tether. Trong bài đăng trên blog của công ty vào sáng thứ Hai, Giám đốc điều hành (CEO) của Tether, Paolo Ardoino, dường như hoàn toàn không đồng tình với luận điểm của báo cáo.

“Tether đã liên tục chứng minh rằng USDT không phải là nơi ẩn náu cho các đối tượng bị trừng phạt, các tổ chức khủng bố hay các mạng lưới tội phạm,” Ardoino nhấn mạnh trong bài đăng trên blog của Tether.