Mỹ có động thái tịch thu 61 triệu USD tiền điện tử liên quan đến hoạt động bán dầu của Iran

Mỹ nhắm mục tiêu 61 triệu USDT từ mạng lưới dầu mỏ Iran bị cáo buộc

Hơn 61 triệu USD tiền điện tử có thể bị chính phủ Mỹ tịch thu sau khi các công tố viên liên bang truy tìm được nguồn gốc của số tài sản này từ các giao dịch bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran trên thị trường chợ đen. Đơn kiện tịch thu dân sự đã được Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York đệ trình vào ngày 14 tháng 9.

Vụ việc nhắm vào số USDT được lưu trữ tại 10 địa chỉ tiền điện tử và cáo buộc rằng số tiền này là nguồn thu nhằm tài trợ cho chính phủ Iran và các tổ chức quân sự, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – một tổ chức khủng bố nước ngoài do Mỹ chỉ định. Đơn kiện tịch thu đã được xác minh nêu rõ rằng Tether sẽ tiêu hủy các token tại các địa chỉ bị nhắm mục tiêu và phát hành các token thay thế có giá trị tương đương để chuyển giao cho chính phủ Mỹ quản lý.

Phó Công tố viên Liên bang Sean S. Buckley đã liên kết các tài sản bị nhắm mục tiêu với một hoạt động rửa tiền quy mô lớn hơn nhiều:

"Như đã nêu trong đơn khiếu nại được nộp hôm nay, Chính phủ Iran đã sử dụng một mạng lưới các chủ thể tiền điện tử tại Trung Quốc và các nơi khác để rửa hơn 1,5 tỷ USD tiền dầu mỏ bất hợp pháp nhằm mang lại lợi ích cho quân đội Iran và IRGC – tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố."

Các công tố viên nhấn mạnh rằng đơn kiện tịch thu tài sản chỉ chứa các cáo buộc chứ không phải là kết luận đã được chứng minh. Chính phủ phải có được phán quyết trao tài sản cho Hoa Kỳ trước khi tài sản đó bị tịch thu theo pháp luật.

Các công tố viên cho biết các công ty Trung Quốc đã giúp chuyển tiền thu được từ dầu mỏ

Hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, được cho là đã đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi và chuyển tiền thu được từ dầu mỏ. Các công tố viên cho rằng cả hai công ty này đều đã sử dụng các tài khoản giao dịch tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để chuyển tiền cho chính phủ Iran, các đại lý hoặc người đại diện của họ. Blessed Trust cũng bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử.

Binance trước đó đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ của họ với hai thực thể này. Trong phản hồi gửi Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal liên quan đến Blessed Trust và Hexa Whale, sàn giao dịch này cho biết họ đã điều tra và loại bỏ Hexa Whale vào tháng 8 năm 2025, đồng thời vô hiệu hóa tài khoản của Blessed Trust vào tháng 1. Binance cũng khẳng định rằng, theo thông tin họ nắm được, không có tài khoản Binance nào thực hiện giao dịch trực tiếp với bất kỳ thực thể nào có trụ sở tại Iran.

Tài liệu mới nhất bổ sung cáo buộc từ phía chính phủ rằng Blessed Trust và Hexa Whale đã tham gia vào các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc, chủ sở hữu và bản chất của các khoản tiền. Các công tố viên cũng cáo buộc các công ty này đã sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để gửi hoặc nhận hàng chục triệu đô la trong khi hỗ trợ hoạt động của mạng lưới rộng lớn hơn.

Các cáo buộc này xuất hiện sau một tranh cãi trước đó liên quan đến Binance và các báo cáo về hoạt động có liên quan đến Iran. Một cuộc điều tra của Mỹ về các giao dịch bị cáo buộc có liên quan đến Iran liên quan đến Binance đã xuất hiện vào tháng 3, trong khi Binance phản bác các báo cáo về các biện pháp kiểm soát trừng phạt của mình và khẳng định rằng hệ thống tuân thủ của họ đã giảm đáng kể rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran.

Hơn 1,5 tỷ USD được cho là đã chảy qua các địa chỉ liên quan

Mạng lưới lớn hơn được cho là tập trung vào một tập hợp các địa chỉ tiền điện tử không được lưu trữ mà các công tố viên gọi là "Thực thể A". Theo Bộ Tư pháp, các địa chỉ này đã nhận và phân phối hơn khoảng 1,5 tỷ USD tiền thu được từ việc bán dầu bất hợp pháp của Iran. Các công tố viên cáo buộc rằng số tiền này đã chảy vào các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ có liên quan đến IRGC, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến IRGC và một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran.

Các bản ghi trên blockchain công khai có thể cho phép xem lịch sử giao dịch ngay cả khi danh tính chủ sở hữu địa chỉ ban đầu chưa được xác định. Công cụ khám phá blockchain có thể hiển thị địa chỉ, số dư, chuyển khoản và lịch sử giao dịch, giúp các nhà điều tra xác định mối liên hệ sau khi các ví cụ thể được xác định có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt hoặc các đối tượng khác đã được xác định.

Vụ việc này cũng cho thấy cách các đồng stablecoin gắn với đồng đô la có thể trở thành đối tượng của các biện pháp thi hành pháp luật khi nhà phát hành có khả năng đóng băng, hủy bỏ hoặc phát hành lại các token. Đơn kiện xác định các tài sản bị nhắm mục tiêu là USDT trên blockchain TRON, nơi các chi tiết giao dịch được ghi lại trên sổ cái công khai và có thể được xem xét thông qua các công cụ khám phá blockchain.

Các biện pháp thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử có liên quan đến Iran đã được mở rộng vào năm 2026

Hành động tịch thu này diễn ra sau một loạt biện pháp của Mỹ nhằm vào tiền điện tử liên quan đến thương mại dầu mỏ của Iran và các tổ chức bị trừng phạt. Vào tháng 8, Bộ Tài chính đã mở rộng phạm vi trừng phạt trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran đồng thời nhắm mục tiêu vào một nhà môi giới bị cáo buộc xử lý hơn $100 triệu thanh toán tiền điện tử liên quan đến việc bán dầu của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng tuyên bố vào tháng 5 rằng Mỹ đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran thông qua một chiến dịch thực thi pháp luật rộng lớn hơn. Tổng số tiền này bao gồm nhiều hành động nhắm vào các ví tiền điện tử và mạng lưới tài chính liên quan đến Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Đơn kiện ngày 14 tháng 9 hiện yêu cầu tịch thu vĩnh viễn khoảng 61 triệu USD là đối tượng của vụ án mới nhất này. Các tài sản này vẫn đang trong quá trình tố tụng tư pháp, với yêu cầu các công tố viên phải chứng minh các yêu cầu tịch thu trước khi tòa án trao tài sản này cho Hoa Kỳ.