ZachXBT xâm nhập vào tổ chức tội phạm tiền điện tử có liên quan đến vụ tấn công Bybit trị giá 1,5 tỷ USD

ZachXBT tiết lộ việc thâm nhập vào tổ chức rửa tiền Trung Quốc

ZachXBT, một trong những thám tử blockchain nổi tiếng nhất, tiết lộ rằng anh đã thâm nhập vào một nhóm rửa tiền tiền điện tử Trung Quốc vào năm 2025.

Việc thâm nhập bắt đầu vào tháng 2, ngay sau khi Bybit bị một nhóm có tên TraderTraitor tấn công, nhóm này đã rút trộm hơn 1,5 tỷ USD tài sản tiền điện tử từ các ví của sàn giao dịch. ZachXBT đã xác định được một số người dùng trong các nhóm Discord và Telegram công khai đang yêu cầu hỗ trợ cho các lệnh giao dịch có liên quan trực tiếp đến số tiền bị đánh cắp từ Bybit, tương tự như cách các tác nhân đe dọa liên quan đến vụ hack Bitget hiện đang công khai tạo các phiếu hỗ trợ cho các lệnh giao dịch trong các nhóm công khai.

Giả vờ là một khách hàng, ZachXBT đã nạp gần 350.000 USDC vào một địa chỉ, với ý định thực hiện các giao dịch và giành được lòng tin của Jimmy Green, một tài khoản có liên quan đến số tiền bị đánh cắp từ vụ tấn công Bybit.

Sau một số lần trao đổi, ZachXBT đã thiết lập mối quan hệ với Green. Người này bắt đầu chia sẻ thêm thông tin tình báo, thông báo rằng nhóm sẽ xử lý số tiền từ vụ hack Bybit trước khi nó xảy ra, đồng thời chia sẻ thêm chi tiết về hoạt động của họ.

Đáng ngạc nhiên, Green nhấn mạnh rằng nhóm mà anh ta làm việc có những "doanh nhân trung thực", đồng thời khẳng định tính liêm chính là ưu tiên hàng đầu.

ZachXBT tiết lộ rằng đội ngũ của Green đã rửa hầu hết số tiền 1,5 tỷ USD từ vụ hack Bybit. “Số USDT tôi đưa cho anh là tiền sạch, sẽ không bị đóng băng. Chúng tôi rất chuyên nghiệp trong việc chia nhỏ khoản tiền. Lần này, gần như toàn bộ 1,5 tỷ ETH đã được đội ngũ của chúng tôi rửa sạch,” Green nhấn mạnh.

"Lúc này, tôi nhận ra mình cần tiếp tục chấp nhận mất 5% cho mỗi lệnh giao dịch và mạo hiểm để thu thập càng nhiều thông tin tình báo có giá trị hành động càng tốt càng nhanh càng tốt," ZachXBT cho biết. Sau đó, anh cũng liên kết nhóm của Green với một khối tiền trị giá 12 triệu USD từ vụ khai thác Bybit, số tiền này đã được hoán đổi giữa BTC, ETH, SOL và TRX theo thời gian thực.

Trong một cuộc trao đổi khác, ZachXBT đã truy vết một phần số tiền mà Green đề cập là bị chặn sang một nhóm khác có liên quan đến vụ khai thác lỗ hổng trên Poloniex. Tương tự, ZachXBT cũng xác định được 3 triệu USD mà Green đã rửa tiền cho một khách hàng khác thông qua Huione Guarantee, một nền tảng giao dịch ngang hàng do Tập đoàn Huione vận hành, nơi đã rửa hơn 70 tỷ USD tiền điện tử trong 5 năm qua.

"Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được tài trợ từ các quỹ và đóng góp từ cá nhân," ZachXBT cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng anh đã tự bỏ tiền túi để tài trợ cho hoạt động này, chịu mất 5% trong mỗi giao dịch hoàn tất, đối mặt với nguy cơ mất trắng nếu Green biến mất và nguy cơ an toàn cá nhân nếu bị phát hiện.

"Nếu vụ việc này khiến bạn đồng cảm và bạn có khả năng hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với tôi," nhà điều tra gây tranh cãi này kết luận, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể chia sẻ những phát hiện của mình do tính nhạy cảm của cuộc điều tra.