Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào Tập đoàn Huione trong chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm chống lại tội phạm mạng toàn cầu

Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng đám mây rửa tiền tiền điện tử của Tập đoàn Huione

Chính quyền Trump đang tăng cường nỗ lực chống lại các nhóm nhắm vào người Mỹ và những kẻ tạo điều kiện cho việc rửa tiền thu được từ các hoạt động này.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Huione, một tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Campuchia, vốn đóng vai trò là công cụ hỗ trợ cho Tập đoàn Prince – một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) điều hành các cơ sở tại châu Á nhằm lừa đảo người Mỹ thông qua các chiêu trò lừa đảo tình cảm được gọi là “pig butchering operations”.

Vào thứ Ba, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chỉ định 9 cá nhân và 26 thực thể có liên quan đến Prince Group, trong khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã sửa đổi một quy định trước đó để bao gồm H-Pay Service và bất kỳ thực thể kế thừa nào của nó, trong đó ra lệnh “cấm các tổ chức tài chính thuộc diện áp dụng mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho, hoặc thay mặt cho, Tập đoàn Huione nhằm phòng ngừa các rủi ro rửa tiền đối với hệ thống tài chính Hoa Kỳ do Tập đoàn Huione gây ra.”

"Chính quyền Trump đang nỗ lực thống nhất để triệt phá các tổ chức tội phạm nước ngoài này, và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ của mình để phá vỡ các mạng lưới đứng sau vụ lừa đảo nghiêm trọng này và bảo vệ người dân Mỹ," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.

Ngoài ra, FBI đã thu giữ cơ sở hạ tầng mà Huione sử dụng để lừa đảo người dân Mỹ. Chainalysis, một công ty kiểm toán và bảo mật blockchain đã hợp tác trong chiến dịch này, ước tính rằng Huione Guarantee – một sàn giao dịch ngang hàng do Tập đoàn Huione vận hành – đã xử lý hơn 70 tỷ USD tiền điện tử trong 5 năm qua, cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp cho người dùng và làm bình phong rửa tiền cho Tập đoàn Prince.

Chainalysis nhấn mạnh rằng, thay vì nhắm vào các kênh ngân hàng truyền thống, lần này việc thu giữ đã đi sâu hơn, khi Bộ Tư pháp giành quyền kiểm soát các tài khoản điện toán đám mây đã lưu trữ và hỗ trợ các hệ thống hậu trường của Huione.

"Việc triệt phá Huione cho thấy những gì có thể đạt được khi cơ quan thực thi pháp luật và tình báo blockchain hợp tác với nhau. Chainalysis tự hào đã đóng góp vào cuộc điều tra này. Các mạng lưới tội phạm luôn thích nghi, và chúng tôi cũng vậy," công ty kết luận.