ZachXBT vạch trần Canada là điểm nóng tồi tệ nhất thế giới về lừa đảo tiền điện tử

Canada được ZackXBT xếp hạng là quốc gia tồi tệ nhất về tội phạm tiền điện tử

ZackXBT, một thám tử blockchain đã giúp các nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử thu hồi hàng triệu đô la, đã công bố danh sách xếp hạng các khu vực pháp lý tồi tệ nhất trong việc xử lý tội phạm tiền điện tử, trong đó một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất đáng ngạc nhiên lại được xếp hạng là tồi tệ nhất.

Danh sách này có những cái tên như Nigeria và Algeria. Tuy nhiên, Canada, một nền kinh tế thuộc nhóm các nước phát triển, lại được xếp hạng là khu vực pháp lý tồi tệ nhất đối với các nạn nhân tiền điện tử, trong khi Anh và Ấn Độ lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.

ZachXBT giải thích rằng lực lượng thực thi pháp luật của Ấn Độ "thiếu năng lực", đồng thời dẫn chứng một số vụ việc khi các cơ quan chức năng yêu cầu hỗ trợ để giải phóng số tiền bị đánh cắp liên quan đến Lazarus Group, một nhóm hacker nổi tiếng của Triều Tiên. Ông chỉ ra rằng từng có thời điểm, cảnh sát địa phương đã bắt giữ các nhà sáng lập sàn giao dịch do nhầm lẫn với một trang web lừa đảo.

Tuy nhiên, ông xếp hạng Canada tệ hơn, vì lực lượng thực thi pháp luật địa phương thường từ chối hành động ngay cả sau khi nhận được bằng chứng về các tội phạm đang được thực hiện.

"Canada là loại quốc gia nhận được báo cáo đầy đủ về các tác nhân đe dọa từ The Com, ransomware hoặc các vụ cướp đột nhập nhà ở với bằng chứng được sử dụng để truy tố các vụ án ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, nhưng vẫn không hỗ trợ nạn nhân trong khi tự xưng là một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất," ông tuyên bố.

"Toronto hiện là một trong những điểm nóng toàn cầu về lừa đảo," ông nhấn mạnh, đồng thời tiết lộ rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tài sản của Tradeogre từ những người dùng vô tội vì họ không thể phân biệt được các hoạt động bất hợp pháp với hoạt động hợp pháp.

Vào tháng 6, ZackXBT cho biết ông từ chối hỗ trợ tất cả các nạn nhân từ Canada, dẫn chứng các trường hợp mà cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã phớt lờ các báo cáo về một kẻ lừa đảo qua email (phishing) nay đang thực hiện các hoạt động tống tiền (ransomware) với số tiền lên đến hàng triệu.

Một trường hợp khác liên quan đến việc thiếu điều tra đối với một sàn giao dịch OTC của Iran sau khi nó được sử dụng để rửa tiền thu được từ một vụ cướp nhà.

"Khi trang web của tôi chính thức ra mắt trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chặn quyền truy cập vào dịch vụ hỗ trợ đối với các quốc gia có chất lượng thấp," nhà điều tra thông báo trên kênh Telegram của mình, sau khi cáo buộc một trong những quốc gia được đề cập đã sử dụng bot để phản hồi bài đăng của ông.