ZachXBT: Canada thiếu trách nhiệm hơn Ấn Độ hay Nigeria trong việc xử lý các vụ lừa đảo tiền điện tử

Toronto được mệnh danh là trung tâm tội phạm mạng hàng đầu

ZachXBT đưa ra nhận định này trong một loạt bài đăng vào ngày 13 tháng 6, cho rằng các cơ quan chức năng Canada thường xuyên không truy tố tội phạm hoặc tịch thu tài sản bị đóng băng cho các nạn nhân lừa đảo, và rằng truyền thông trong nước tránh né chủ đề này, đồng thời bổ sung:

"Truyền thông chính thống Canada sẽ không dám đưa tin về việc Toronto đã trở thành một trong 5 trung tâm tội phạm mạng hàng đầu thế giới, và rằng cơ quan thực thi pháp luật không truy tố hoặc thu giữ tài sản bị đóng băng cho các nạn nhân của lừa đảo. Tôi đã phải từ chối tất cả các nạn nhân từ Canada. Các cơ quan chính phủ của họ có thể còn thiếu trách nhiệm hơn cả Ấn Độ hay Nigeria."

ZachXBT đã dẫn chứng hai vụ việc nổi bật để hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Thứ nhất, anh cho biết cơ quan thực thi pháp luật Canada đã phớt lờ một báo cáo về một tác nhân đe dọa thực hiện các vụ lừa đảo qua email, người hiện đang tống tiền các công ty với số tiền lên đến hàng triệu đô la. Thứ hai, anh mô tả một trường hợp mà các cơ quan chức năng không hành động dựa trên bằng chứng mà anh cung cấp, đồng thời bổ sung:

"Tình hình còn tồi tệ hơn vì bằng chứng tôi có cho Vụ 1 chính xác là loại bằng chứng đã được sử dụng để truy tố thành công các tác nhân đe dọa ở hai khu vực pháp lý khác"

Anh không nêu tên các tác nhân đe dọa cụ thể trong các bài đăng của mình, với lý do tính nhạy cảm của các vụ việc đang diễn ra, nhưng lưu ý rằng khoảng cách này là do ý chí và năng lực chứ không phải do bằng chứng. Lập luận là ngay cả khi các nhà điều tra cung cấp cho các cơ quan chức năng tài liệu sẵn sàng đưa ra tòa, một số quốc gia vẫn thiếu sự kiên trì để hành động dựa trên đó.

Mô hình nêu tên những người gác cổng cẩu thả

Những nhận xét này phù hợp với một chiến dịch rộng lớn hơn, vì ZachXBT đã xây dựng danh tiếng bằng cách gây áp lực lên các sàn giao dịch, công ty luật và cơ quan quản lý mà ông cáo buộc là che giấu hoặc phớt lờ các khoản tiền bất hợp pháp. Chỉ tháng trước, Bitcoin.com News đã đưa tin về cuộc điều tra của ông, trong đó cáo buộc Kucoin che giấu $13 triệu tiền điện tử bị đánh cắp khỏi các nhà điều tra Đức, và việc ông phanh phui vụ một công ty luật Mỹ chiếm đoạt $71 triệu từ các khoản tiền bị phong tỏa liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên. Anh ta cũng đã công bố dữ liệu rò rỉ về một đường dây thanh toán của Triều Tiên chuyển tiền điện tử sang tiền pháp định.

Những bình luận của anh ta về Canada bổ sung một góc nhìn về thẩm quyền pháp lý cho công việc đó, bởi vì trong các vụ lừa đảo tiền điện tử, tiền bị đánh cắp di chuyển qua biên giới chỉ trong vài phút, và các nạn nhân phụ thuộc vào việc đóng băng tài sản nhanh chóng và các cuộc thu giữ phối hợp để thu hồi bất kỳ khoản nào. ZachXBT lập luận rằng khi một khu vực pháp lý chậm trễ hoặc không muốn truy tố, dấu vết trên chuỗi khối sẽ không dẫn đến đâu, ngay cả khi nó rõ ràng như ban ngày.

Tuy nhiên, Canada gần đây đã ghi nhận một loạt các vụ án tội phạm mạng gây chú ý, với việc cảnh sát Toronto mới đây công bố những vụ bắt giữ mà họ gọi là chưa từng có tiền lệ trong một cuộc điều tra lừa đảo qua tin nhắn SMS, lần đầu tiên công nghệ giả mạo thiết bị được sử dụng tại quốc gia này. Tương tự, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cũng đã công bố việc triệt phá các hoạt động lừa đảo quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân.

Đúng như dự đoán, Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa Mạng Quốc gia 2025-2026 của Trung tâm An ninh Mạng Canada đã chỉ ra rằng lừa đảo và ransomware là những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với người dân Canada.

Ý nghĩa của tình trạng bế tắc

Nếu một nhà điều tra độc lập hàng đầu từ chối các vụ án ở Canada vì thấy ít có cơ hội hành động, những người bị lừa đảo ở đó có thể có ít con đường hơn để thu hồi tiền (ngay cả khi bằng chứng blockchain là rõ ràng). Phân tích blockchain có thể xác định nghi phạm và truy vết tiền bị đánh cắp với độ chính xác cao, nhưng việc thu hồi vẫn phụ thuộc vào tòa án, cảnh sát và quyền phong tỏa tài sản trong thế giới thực. Nếu không có sự phối hợp đó, ngay cả bằng chứng không thể chối cãi cũng sẽ bị đình trệ.

Vẫn còn phải chờ xem liệu kỹ thuật gây áp lực công khai này có thúc đẩy phản ứng từ các cơ quan chức năng Canada hay không, nhưng điều đáng nói là ZachXBT trước đây đã sử dụng cùng một chiến thuật (nêu tên và công bố bằng chứng) để thúc đẩy các sàn giao dịch và công ty hành động.