ZachXBT cáo buộc Kucoin che giấu số tiền điện tử trị giá 13 triệu USD bị đánh cắp khỏi các nhà điều tra Đức

ZachXBT cho rằng Kucoin là 'đồng lõa'

Nhà điều tra blockchain ẩn danh này đã đăng một bài viết chỉ trích trực tiếp Kucoin vào ngày 22 tháng 5. "Đội ngũ này đồng lõa và cho phép các hoạt động bất hợp pháp diễn ra miễn là chúng tạo ra phí," ZachXBT viết trên X, đồng thời lưu ý rằng cơ quan thực thi pháp luật Đức đã không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào từ sàn giao dịch này. Anh ấy còn nói thêm rằng anh ấy đã nêu những lo ngại này công khai trước đây và đang cạn kiệt các phương án để buộc họ phải hành động.

Cáo buộc này dựa trên một chuỗi các vụ việc đã được ghi nhận, khi vào đầu tháng 4, ZachXBT đã phanh phui những gì ông mô tả là hoạt động rửa tiền quy mô lớn thông qua hạ tầng của Kucoin. Một ứng dụng Ledger Live giả mạo được liệt kê trên Apple Mac App Store đã được sử dụng để đánh cắp khoảng $9,5 triệu từ hơn 50 nạn nhân (từ ngày 7 đến 13 tháng 4).

Các khoản tiền (bao gồm bitcoin, ether, tron, solana và XRP) đã được chuyển nhanh chóng qua hơn 150 địa chỉ nạp tiền của Kucoin trước khi chảy vào một dịch vụ trộn tiền tập trung có tên AudiA6. Một vụ trộm riêng biệt trị giá $3,5 triệu từ Bitcoin Depot cũng được chuyển qua hơn 25 địa chỉ Kucoin chỉ vài ngày trước đó.

ZachXBT tính toán rằng hơn 13 triệu đô la tiền bị đánh cắp gần đây đã được chuyển qua Kucoin chỉ trong vài tuần, một con số chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quy trình sàng lọc chống rửa tiền (AML) của sàn giao dịch này.

Các vấn đề tuân thủ của Kucoin ngày càng trầm trọng ở nhiều khu vực pháp lý

Thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Đức cho thấy một cuộc điều tra đang diễn ra, có thể liên quan đến các nạn nhân của các vụ trộm cắp vào tháng 4, mà Kucoin đã từ chối hợp tác. Nếu không có sự hợp tác từ sàn giao dịch, các nhà điều tra sẽ gặp khó khăn trong việc truy vết nguồn tiền hoặc phong tỏa tài sản kịp thời.

Vị thế pháp lý của Kucoin đã suy giảm tại nhiều khu vực pháp lý trong năm 2026, khi đầu năm nay, cơ quan quản lý tài chính Áo đã cấm Kucoin tiếp nhận người dùng mới từ Liên minh Châu Âu. Sau đó, vào tháng 3, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa sàn giao dịch này vào danh sách các nhà điều hành chưa đăng ký.

Tuy nhiên, rủi ro pháp lý lớn nhất của sàn giao dịch tại Mỹ xảy ra vào năm 2024, khi Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc Kucoin vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Kucoin sau đó đã đồng ý với một thỏa thuận dàn xếp trị giá gần 300 triệu USD để giải quyết các cáo buộc này vào tháng 1 năm 2025.

Bên cạnh đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đạt được thỏa thuận phạt dân sự trị giá 500.000 USD với công ty mẹ của Kucoin vì hoạt động như một nhà môi giới hợp đồng tương lai chưa đăng ký.