Cảnh sát Hy Lạp triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 9 triệu USD, với lời hứa sẽ nhân đôi số tiền đầu tư

Vỏ bọc hợp pháp

Cảnh sát Hy Lạp đã triệt phá một mô hình kinh doanh đa cấp tiền điện tử quy mô lớn, được cho là đã lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư với số tiền ước tính khoảng 9 triệu đô la dưới vỏ bọc của một hiệp hội trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo một báo cáo địa phương, 17 người, bao gồm hai nghi phạm cầm đầu và một số quân nhân, đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích vào sáng sớm ngày 30 tháng 9 do Phòng Điều tra và Phát hiện Tội phạm Katerini dẫn đầu. Chín nghi phạm khác đã được nêu tên trong hồ sơ vụ án chính thức.

Băng nhóm này được cho là hoạt động dưới vỏ bọc của một tổ chức mang tên Hiệp hội Đội Trí tuệ Nhân tạo Hy Lạp (Hellenic Artificial Intelligence Team Association), hay còn gọi là AT Team Greece. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhóm này đã thành lập các chi nhánh thực tế trên khắp Hy Lạp — bao gồm tại Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki và Mytilene — đồng thời tổ chức các sự kiện xã hội, tài trợ công khai và các hoạt động từ thiện.

Được quảng bá là một nền tảng đầu tư rủi ro thấp, lợi nhuận cao, mô hình lừa đảo này hứa hẹn với các nạn nhân rằng một thuật toán giao dịch tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ giúp họ nhân đôi số tiền của mình bằng các đồng tiền ổn định USDT hoặc USDC trong vòng 50 ngày. Trong khoảng thời gian này, các nhà đầu tư bị cấm rút tiền. Vào ngày 1 tháng 9, tất cả các chức năng rút tiền đã bị đóng băng hoàn toàn dưới chiêu bài thay đổi chiến lược, khiến tiền của các nhà đầu tư bị kẹt lại.

Cảnh sát mô tả nền tảng này là một mô hình lừa đảo kiểu kim tự tháp điển hình, hoạt động mà không có sự cho phép của các cơ quan quản lý tài chính. Tiền gửi từ các thành viên mới được sử dụng để trả hoa hồng cho các thành viên cũ, trong khi phần lớn số tiền thu được được rửa tiền vào các ngân hàng kỹ thuật số nước ngoài và ví tiền điện tử.

Các cuộc đột kích và tang vật bị thu giữ

Các hồ sơ cho thấy tổ chức này được thành lập vào tháng 4 năm 2025 trước khi mở rộng hoạt động trên toàn quốc. Trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, 18 nạn nhân đã báo cáo tổng thiệt hại cá nhân lên tới 62.690 USD.

Chiến dịch của cảnh sát đã diễn ra tại năm văn phòng, chín căn nhà và một khách sạn ở các trung tâm lớn, bao gồm Athens, Piraeus, Patras và Ioannina. Trong chiến dịch, các nhân viên cảnh sát đã thu giữ 330.521 USD tiền mặt cùng với một lượng lớn bằng chứng kỹ thuật số, bao gồm 32 điện thoại di động, 15 máy tính bảng, 21 máy tính xách tay và 7 máy tính để bàn.

Họ cũng thu hồi được 38 ổ USB, 16 ổ cứng ngoài, một máy đếm tiền, thẻ SIM, hồ sơ tài chính và thẻ ngân hàng. Một khẩu súng pháo sáng, pháo hoa và đạn kim loại đã bị tịch thu tại nhà của một nghi phạm.

17 người bị tạm giữ đã được đưa ra trước công tố viên tại Tòa án sơ thẩm Katerini và chuyển giao cho thẩm phán điều tra để tiến hành truy tố chính thức.