Texas đình chỉ một mô hình kinh doanh đa cấp tiền điện tử bị cáo buộc sau khi một triệu phú hứa hẹn “không rủi ro”

Lệnh của Texas cảnh báo về lợi nhuận tiền điện tử, tuyển dụng và khóa tài khoản nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas tuyên bố vào ngày 3 tháng 6 rằng họ đã ban hành lệnh ngừng và chấm dứt khẩn cấp đối với BG Wealth Sharing LTD và DSJ Exchange PTY Ltd. Lệnh này nhắm vào một chương trình đầu tư tiền điện tử và tiếp thị đa cấp (MLM) bị cáo buộc nhắm vào các nhà đầu tư ở Texas. Các cơ quan quản lý mô tả DSJ là một sàn giao dịch tiền điện tử được cho là liên quan đến các khoản đầu tư thụ động và các tuyên bố về giao dịch hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Lệnh này cũng nêu tên BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas và Gagandeep Sarkaria. Các cơ quan quản lý báo cáo rằng BG Wealth đã gửi mã giao dịch cho các nhà đầu tư qua Bonchat, một ứng dụng nhắn tin, và hướng dẫn họ nhập mã vào sàn giao dịch tiền điện tử được cho là của DSJ. Quy trình này khiến nhà đầu tư ít có quyền kiểm soát các giao dịch trong khi làm cho nền tảng trông có vẻ hoạt động sôi nổi. Nó cũng khuyến khích việc tuyển dụng, cho phép người tham gia nhận thêm mã giao dịch bằng cách mời người khác tham gia chương trình.

Cơ quan quản lý cho biết:

"Những người tuyển dụng được cho là đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những tuyên bố rằng một khoản tiền gửi ban đầu nhỏ có thể tạo ra 'thu nhập hàng tháng trọn đời' và biến những người tham gia thành triệu phú trong vòng vài tháng thông qua các khoản tiền thưởng tuyển dụng hấp dẫn."

Kế hoạch này đã sử dụng nhiều điểm gây áp lực để xây dựng niềm tin của nhà đầu tư. Các cơ quan quản lý đã trích dẫn những tuyên bố về tỷ lệ thành công 99,6%, bảo vệ vốn gốc được đảm bảo, lợi nhuận hàng tháng ít nhất 60% và vốn gốc tăng gấp đôi trong khoảng 40 ngày. Những lời hứa đó khiến nền tảng này trông có vẻ hệ thống và ít rủi ro. Lệnh này cho thấy các nhà đầu tư đã dựa vào các hệ thống chuyên gia, các chiến lược hỗ trợ bởi AI và các mã giao dịch theo lịch trình.

Phí rút tiền và các biện pháp của nhà nước làm dấy lên lo ngại về rủi ro của nhà đầu tư

Lệnh ngừng và chấm dứt khẩn cấp nêu rõ rằng các nhà đầu tư muốn rút tiền phải chịu phí xử lý khoảng 20% giá trị tài khoản. Các bị đơn trình bày khoản phí này là biện pháp chống chênh lệch giá và chống rửa tiền. Texas cũng báo cáo rằng BG Wealth sau đó đã yêu cầu thêm 12% từ giá trị tài khoản của mỗi nhà đầu tư. Khoản thanh toán đó liên quan đến thuế và phí chuyển khoản.

Cơ quan quản lý lưu ý:

"Sau khi vô hiệu hóa các giao dịch rút tiền tiêu chuẩn, các nhà điều hành đã yêu cầu các nạn nhân phải trả thêm 12% 'thuế rút vốn' hoặc 'phí tuân thủ' bằng tiền mặt trước khi bất kỳ khoản tiền nào có thể được giải ngân."

Texas cùng với Washington và Hawaii đã thực hiện các biện pháp chính thức về chứng khoán của tiểu bang liên quan đến BG Wealth Sharing hoặc các thực thể liên kết. Utah và Alaska cũng đã ban hành các cảnh báo dành cho nhà đầu tư liên quan đến BG Wealth Sharing và DSJ Exchange, nhưng những cảnh báo đó không phải là các lệnh ngừng và chấm dứt chính thức. Phản ứng rộng rãi này cho thấy hoạt động này đã tiếp cận các nhà đầu tư trên nhiều tiểu bang.

Chiến lược rút lui đã tạo ra một rủi ro khác cho các nhà đầu tư. Sau các cảnh báo của cơ quan quản lý, các bị đơn đã đổ lỗi cho DSJ về các cáo buộc gian lận và hướng các nhà đầu tư đến HQIEX, được mô tả trong lệnh là một dịch vụ trao đổi thay thế. Sự thay đổi đó có thể giữ các nạn nhân tiếp tục tham gia trong khi gia tăng sự không chắc chắn. Nó cũng chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề rút tiền, thiếu thông tin công bố, lưu ký quỹ, hoạt động giao dịch và lo ngại về việc trộn lẫn tiền.