Bộ Tư pháp Mỹ nộp đơn yêu cầu thu hồi 47.000 USD tiền điện tử từ vụ lừa đảo qua máy ATM

Cảnh báo trên máy tính dẫn nạn nhân đến máy ATM tiền điện tử

Vào ngày 31 tháng 7, Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ đã công bố vụ kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi 47.461,73111 USDT. Các công tố viên cáo buộc những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tiền điện tử bằng cách hướng dẫn các nạn nhân rút tiền từ ngân hàng và gửi tiền mặt qua máy ATM tiền điện tử.

Một cư dân ở Ware, Massachusetts, đã trở thành mục tiêu sau khi máy tính của cô ngừng phản hồi và hiển thị một cửa sổ pop-up yêu cầu cô gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng. Người trả lời cuộc gọi tuyên bố tài khoản ngân hàng của cô đã bị xâm phạm và hướng dẫn cô chuyển tiền cho chính phủ để bảo quản.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết:

“Theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo, nạn nhân đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình và nạp vào máy ATM tiền điện tử thương hiệu Bitcoin Depot tại một trạm xăng ở Ludlow, Massachusetts.”

Số tiền được nạp qua máy ở Ludlow đã chuyển đến tay các thủ phạm, trong khi các nhà điều tra sau đó đã truy tìm được một phần số tiền này đến một ví tiền điện tử. Các cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền này vào tháng 3 và xác định được thêm bốn nạn nhân khác của các chiêu lừa đảo tương tự có liên quan đến cùng một địa chỉ ví.

Lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử thu hút sự chú ý của Quốc hội

Các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử cũng đã thu hút sự chú ý tại Đồi Capitol, nơi dự luật lưỡng đảng “Stop Crypto ATM Scams Act” đã được trình lên Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6. Dự luật liên bang này hiện vẫn chưa được thông qua.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ thiết lập các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trên toàn quốc, bao gồm giới hạn giao dịch hàng ngày là 2.000 USD và giới hạn tổng số tiền gửi là 10.000 USD đối với khách hàng mới trong 14 ngày đầu tiên. Dự luật cũng sẽ yêu cầu hiển thị các cảnh báo lừa đảo rõ ràng, thiết lập quy định hoàn tiền trong một số trường hợp nhất định, đồng thời tăng cường các nghĩa vụ chống rửa tiền và lưu trữ hồ sơ đối với các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử. Đề xuất này được đưa ra sau khi dữ liệu của FBI cho thấy người dân Mỹ đã mất hơn 333 triệu USD do các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử vào năm 2025.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý liên bang khác cũng đã tăng cường giám sát các ki-ốt tiền điện tử bằng cách thúc giục các nhà khai thác tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền, giám sát các giao dịch đáng ngờ và xác định các mô hình lừa đảo ảnh hưởng đến người tiêu dùng lớn tuổi và dễ bị tổn thương. Các biện pháp thực thi riêng biệt đã áp đặt các hình phạt tài chính đối với các nhà khai thác không duy trì các chương trình tuân thủ theo yêu cầu, phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu gian lận được thực hiện thông qua các máy ATM tiền điện tử.

Các vụ lừa đảo mạo danh chính phủ thường dựa vào việc thao túng số điện thoại hiển thị, các đe dọa pháp lý bịa đặt và yêu cầu thanh toán khẩn cấp, hướng dẫn nạn nhân đến các ki-ốt tiền điện tử. FBI đã cảnh báo rằng bọn tội phạm sử dụng các chiến thuật này để thuyết phục nạn nhân rằng họ phải chuyển tiền ngay lập tức ra ngoài tầm với của các ngân hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

Massachusetts Mở Rộng Việc Thu Hồi Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Gian Lận

Văn bản mới nhất này được đệ trình sau một vụ kiện tịch thu dân sự ngày 10 tháng 3, yêu cầu thu hồi khoảng 3,4 triệu USD tiền điện tử được cho là liên quan đến một âm mưu lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc các nạn nhân đã bị thuyết phục mua ether cho một khoản đầu tư được quảng cáo sai sự thật là được bảo đảm bằng vàng vật chất, trước khi các điều tra viên truy vết và thu giữ một phần số tiền thu được.

Một đơn kiện tịch thu dân sự khác được nộp vào ngày 2 tháng 3 yêu cầu thu hồi khoảng 327.829 USD tiền điện tử được cho là có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ một âm mưu lừa đảo tình cảm trực tuyến. Theo các hồ sơ tòa án, các nhà điều tra đã truy tìm các khoản tiền này qua các ví trung gian, nơi chúng được chuyển đổi thành USDT trước khi đến các ví bị cơ quan liên bang tịch thu vào tháng 8 năm 2025.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ bổ sung:

“Đây là một trong số các vụ kiện tịch thu dân sự mà Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình nhằm tịch thu tiền điện tử được truy vết từ các âm mưu lừa đảo nhắm vào các nạn nhân ở Massachusetts.”

Các thủ tục tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba đưa ra yêu cầu xác lập quyền sở hữu trước khi tòa án quyết định liệu các tài sản đó có thể bị tịch thu cho Hoa Kỳ hay không. Nếu chính phủ thắng kiện và các yêu cầu hợp lệ được giải quyết, tiền điện tử thu hồi được có thể được trả lại cho các nạn nhân của vụ lừa đảo bị cáo buộc.