Người tình cũ được mệnh danh là “bố già” trong giới tiền điện tử của cô đã chuyển hàng triệu. Cô đã giấu 2,6 triệu USD khỏi Cục Thuế Liên bang (IRS)

Số tiền chuyển vào tài khoản của cô

Các công tố viên cho biết, từ năm 2020 đến năm 2023, hơn 2,6 triệu đô la đã được chuyển từ các tài khoản công ty vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của Iris Rabaya Au. Theo thông báo về bản án ngày 21 tháng 9 của Bộ Tư pháp, người phụ nữ ở Irvine này đã không khai báo khoản thu nhập đó trong tờ khai thuế liên bang của mình. Au, 37 tuổi, đã phải chịu án 18 tháng tù liên bang sau khi nhận tội vào tháng 3 năm 2025 về hành vi nộp tờ khai thuế sai sự thật.

Thẩm phán Tòa án Liên bang Percy Anderson cũng ra lệnh buộc Au phải bồi thường $1,484,343 và tịch thu các tài sản bao gồm xe hơi sang trọng và hiệu suất cao, túi xách thiết kế, cùng ba tác phẩm điêu khắc “Godfather”, cùng các tài sản khác. Biệt danh này thuộc về bạn trai cũ của cô, Adam Iza, người đã sử dụng nó khi tự xưng là doanh nhân tiền điện tử. Bản án đối với Au liên quan đến khoản thu nhập mà cô đã không khai trong tờ khai thuế.

Các công tố viên mô tả vai trò của cô là một phần của hoạt động tài chính đứng sau các khoản chi tiêu của Iza. Trong bản tóm tắt tuyên án, họ lập luận:

"[Au] "xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính cho phép Adam Iza chuyển dịch, chi tiêu và che giấu hàng triệu đô la tiền thu được từ hành vi lừa đảo, trong khi bản thân cô ta cũng hưởng lợi từ khối tài sản đó."

Các công ty vỏ bọc, nhân viên cảnh sát và 16 triệu đô la tiền điện tử

Theo thỏa thuận nhận tội của Au, dưới sự chỉ đạo của Iza, cô đã thành lập các công ty vỏ bọc và mở các tài khoản ngân hàng dưới tên của họ. Sau đó, cô sử dụng số tiền được gửi vào các tài khoản này để chi trả khoảng 1 triệu đô la cho các phó cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, chủ yếu bằng tiền mặt. Số tiền này cũng được dùng để chi trả cho các bất động sản cao cấp, xe cộ, trang sức, quần áo và gần 10 triệu USD chi tiêu giải trí cho cặp đôi.

Au đã sử dụng các tài khoản này để mua khoảng $16 triệu tiền điện tử cho Iza, cung cấp cho anh ta các tài sản kỹ thuật số mà anh ta có thể nắm giữ, trao đổi hoặc chuyển nhượng. Bộ Tư pháp mô tả số tiền $16 triệu này là các giao dịch mua được thực hiện cho Iza thông qua các công ty của Au.

Giao dịch mua này tách biệt với số tiền hơn $2,6 triệu mà cô đã chuyển vào các tài khoản cá nhân của mình và không khai báo. Cục Thuế Liên bang (IRS) liệt kê thu nhập không khai báo và tài liệu thuế giả mạo vào danh sách các vi phạm thuế có thể được báo cáo cho cơ quan này.

Các nhân viên cảnh sát đã cung cấp dịch vụ bảo vệ riêng cho Iza, nhưng hành vi sai trái của họ không chỉ dừng lại ở công việc đó. Các công tố viên cho biết các nhân viên cảnh sát đã lấy được thông tin mật của cơ quan thực thi pháp luật và các lệnh khám xét được tòa án phê chuẩn nhằm vào những người liên quan đến các tranh chấp tài chính hoặc cá nhân của Iza. Việc Iza bị bắt vào tháng 9 năm 2024 đã thu hút sự chú ý của công chúng đối với cuộc điều tra.

Trong một vụ án liên quan, cựu phó cảnh sát David Anthony Rodriguez đã bị kết án một năm tù sau khi thừa nhận đã sử dụng đơn xin lệnh khám xét giả mạo để lấy vị trí điện thoại di động của một người đàn ông cho một khách hàng tư nhân. Bản án tù sau đó của ông đã phơi bày cách quyền lực của cảnh sát bị lạm dụng.

Iza đối mặt với bản án trong một vụ án riêng biệt tại California

Theo Bộ Tư pháp, Iza đã gian lận để truy cập vào các tài khoản quảng cáo của Meta và các hạn mức tín dụng liên quan, sau đó bán quyền truy cập vào các tài khoản này. Vào tháng 1 năm 2025, anh ta đã nhận tội về các tội danh âm mưu xâm phạm quyền lợi, lừa đảo qua đường dây và trốn thuế tại tòa án liên bang ở Los Angeles. Phiên tòa tuyên án trong vụ án này dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 10.

Một vụ án riêng biệt phát sinh từ vụ cướp bitcoin và bắt cóc hụt tại Connecticut vào tháng 8 năm 2024. Các cơ quan chức năng cho biết Iza đã giúp lên kế hoạch và tài trợ cho một âm mưu nhắm vào cha mẹ của một người liên quan đến vụ trộm bitcoin quy mô lớn. Cha mẹ của người này đã bị bắt cóc sau một vụ cướp xe ô tô bạo lực.

Một thẩm phán liên bang tại Connecticut đã tuyên án Iza 15 năm tù vào ngày 9 tháng 9 vì sự tham gia của ông ta vào âm mưu đó. Bản án này được đưa ra trước khi có phán quyết về mức án trong vụ án tại California của ông ta, vốn vẫn đang chờ xử lý.