Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử bị trục xuất để đối mặt với phiên tòa xét xử vụ lừa đảo quy mô lớn trị giá 165 triệu đô la

Cách thức thực hiện âm mưu bị cáo buộc

Các công tố viên liên bang tại Quận Bắc Georgia đã công bố bản cáo trạng vào ngày 17 tháng 8, buộc tội Edward Zimbardi đã chủ mưu một âm mưu lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số quy mô lớn từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Theo các tài liệu tòa án chính thức, Zimbardi đã quảng bá một dự án mang tên The Crypto Program, hứa hẹn mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo ở mức 25% thông qua việc mua các gói quảng cáo.

Trong khoảng thời gian 14 tháng hoạt động, các nạn nhân đã chuyển hơn 165 triệu USD tiền điện tử trực tiếp vào các ví riêng do Zimbardi bí mật kiểm soát. Các mô hình lợi nhuận được quảng cáo hứa hẹn phân phối cố định hàng tháng phản ánh các dấu hiệu điển hình của lừa đảo tiền điện tử, làm nổi bật các cảnh báo nguy hiểm về mặt cấu trúc trong các giao thức tài sản kỹ thuật số chưa được xác minh. Thay vì tài trợ cho các hoạt động quảng cáo, Zimbardi bị cáo buộc đã đánh bạc hơn 34 triệu USD vào các giao dịch ngoại hối rủi ro cao, dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn ra nước ngoài

Để che giấu các lỗ hổng hệ thống trong dự án, Zimbardi bị cáo buộc đã sử dụng vốn từ các nhà đầu tư mới để đáp ứng các yêu cầu rút tiền từ những người tham gia trước đó.

Các cơ quan liên bang đã nhiều lần nhấn mạnh cách các nền tảng lừa đảo sử dụng cam kết lợi nhuận cao để nhắm mục tiêu vào nhà đầu tư cá nhân thông qua các kênh quảng cáo rầm rộ. Tài liệu tòa án tiết lộ rằng ông đã chuyển ít nhất $10 triệu vào chi tiêu cá nhân, bao gồm mua xe sang, thanh toán nghĩa vụ cấp dưỡng và mua nhà cho con trai.

Khi hoạt động đầu tư sụp đổ vào tháng 8 năm 2023, Zimbardi đã trốn chạy qua Hawaii và nhiều điểm đến quốc tế để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật. Các công tố viên Mỹ tiếp tục ưu tiên hợp tác xuyên biên giới để truy nã các đối tượng trốn chạy qua các khu vực pháp lý, phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn khi các cơ quan chức năng Mỹ thường xuyên dẫn độ các giám đốc điều hành tiền điện tử trong các vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la để đưa ra xét xử. Ông đã chuyển đến Fiji vào tháng 7 năm 2025 sau khi biết về cuộc điều tra liên bang đang diễn ra, và cuối cùng đã hủy bỏ kế hoạch tham dự đám cưới của con trai mình tại Virginia vào tháng 5 năm 2026.

Theodore S. Hertzberg, Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Bắc Georgia, cho biết:

"Zimbardi bị cáo buộc đã lừa gạt hàng nghìn người đầu tư vào ‘Chương trình Tiền điện tử’ của mình bằng những lời hứa hão về lợi nhuận khổng lồ. Thay vào đó, ông ta đã tiêu số tiền đó vào các giao dịch tiền tệ rủi ro, thanh toán cho các nhà đầu tư sớm và tự thưởng cho mình một căn nhà cùng những chiếc xe sang trọng."

Đặc vụ phụ trách FBI tại Atlanta, Marlo Graham, cho biết: "Zimbardi bị cáo buộc đã lợi dụng lòng tin của những người nhẹ dạ thông qua một âm mưu phức tạp để chiếm đoạt số tiền mà họ kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, sau đó được cho là đã bỏ trốn hơn 7.300 dặm đến khu vực Nam Thái Bình Dương."

Các thủ tục tư pháp và việc thi hành quy định

Các cơ quan chức năng Fiji đã phối hợp với các quan chức ngoại giao Mỹ để bắt giữ và trục xuất Zimbardi vào ngày 14 tháng 8 sau khi nhận được thông báo về bản cáo trạng đã được công bố. Các hoạt động phối hợp này phản ánh sự mở rộng của sự giám sát liên bang khi các cơ quan quản lý tăng cường các hành động thực thi pháp luật chung nhằm chống lại gian lận tiền điện tử trên cả thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm tài chính truyền thống. Zimbardi đã có phiên ra tòa đầu tiên trước một thẩm phán liên bang tại Los Angeles, nơi các luật sư của chính phủ đã lập luận để tiếp tục giam giữ bị can trước khi xét xử.

Các nạn nhân được hướng dẫn nộp thông tin giao dịch qua Cổng thông tin chính thức dành cho nạn nhân của Chương trình Tiền điện tử FBI để hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật. Hertzberg nhấn mạnh:

"Khi vụ lừa đảo của hắn sụp đổ, hắn được cho là đã cố gắng trốn tránh truy tố liên bang bằng cách bỏ trốn sang bên kia bán cầu. Nhờ sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan ngoại giao tại Fiji và Hoa Kỳ, Zimbardi đã trở lại lãnh thổ Mỹ và sẽ phải đối mặt với phiên tòa."