Một người đàn ông giấu hàng triệu đô la dưới dạng tiền điện tử, sau đó chỉ yêu cầu bồi thường 0,34 đô la trong vụ phá sản

Tài sản tiền điện tử biến mất khỏi hồ sơ phá sản

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Alexandria đã tuyên án Jihoon Park, 52 tuổi, vào ngày 8 tháng 9 về tội lừa đảo nhà đầu tư và Tòa án Phá sản Hoa Kỳ. Thông báo kết án của Bộ Tư pháp cho biết Park, cư trú tại Chantilly, đã chuyển hơn $2.5 triệu từ nhiều nạn nhân sang tài khoản của mình, sau đó sử dụng số tiền đó để mua nhà và mua tiền điện tử.

Park đã chiếm được lòng tin của các nạn nhân thông qua các mối quan hệ cá nhân và mối liên hệ trước đây của ông với một tổ chức tài chính lớn trên toàn quốc. Ông hứa hẹn những khoản đầu tư an toàn và lợi nhuận cao trước khi chuyển tiền của họ sang sử dụng cho mục đích cá nhân. Phó Tổng chưởng lý A. Tysen Duva thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp tuyên bố:

"Thay vào đó, hắn đã đánh cắp hàng triệu đô la được giao phó để làm giàu cho bản thân."

Các công tố viên liên bang đã truy tố các vụ án lừa đảo nhà đầu tư khác dựa trên những tuyên bố về công nghệ tinh vi hoặc lợi nhuận rủi ro thấp. Một phán quyết vào tháng 8 liên quan đến quỹ tiền điện tử Block Bits xoay quanh một hệ thống giao dịch tự động mà các công tố viên khẳng định là không bao giờ tồn tại.

Vụ kiện phơi bày các giao dịch chuyển nhượng và việc che giấu tiền điện tử

Theo các công tố viên, Park đã chuyển tài sản cho vợ sau khi một nạn nhân khởi kiện ông ta, sau đó che giấu tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la trước khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Hồ sơ phá sản của ông ta chỉ liệt kê 0,34 đô la tài sản tài chính và phủ nhận việc sở hữu tiền điện tử, điều mà các công tố viên cho rằng nhằm mục đích trốn tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Một phán quyết của tòa án phá sản vào tháng 8 năm 2025 cung cấp thêm chi tiết về một khoản đầu tư và tài sản đang tranh chấp. Tòa án đã liệt kê vào thời điểm đó rằng một nhà đầu tư đã trao cho Park một tấm séc trị giá 300.000 USD vào tháng 8 năm 2024. Tháng sau đó, Park đã mua một căn nhà ở Chantilly với giá khoảng 1,2 triệu đô la, sử dụng khoản đặt cọc 700.000 đô la bao gồm cả số tiền của nhà đầu tư.

Theo bản án, vụ phá sản theo Chương 7 của Park bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2025 tại Khu vực Đông Virginia. Sau đó, người quản lý tài sản đã tìm cách thu hồi khoản đặt cọc hoặc hủy bỏ việc chuyển nhượng tài sản, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đòi quyền lợi đối với căn nhà. Chánh án Tòa án Phá sản Hoa Kỳ Brian F. Kenney đã bác bỏ yêu cầu về quyền lợi đó, với lý do rằng quyền hủy bỏ giao dịch của người quản lý tài sản có ưu tiên cao hơn. Tòa án cũng ghi nhận rằng Park đã từ bỏ quyền xóa nợ phá sản, vốn thường giải phóng con nợ khỏi trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ đủ điều kiện.

Các khoản nắm giữ tiền điện tử đã xuất hiện trong các vụ việc phá sản khác, nơi các chủ nợ vẫn đang chờ được thanh toán. Các công tố viên Hà Lan gần đây đã thu được 2,55 triệu USD thông qua việc thanh lý tiền điện tử liên quan đến nền tảng giao dịch đã phá sản Knaken, khiến hàng nghìn khách hàng phải tìm cách đòi lại tiền thông qua tài sản phá sản.

Park sẽ bị tuyên án vào tháng 12

Hội đồng bồi thẩm đã kết tội Park về ba tội danh lừa đảo qua mạng và hai tội danh lừa đảo phá sản sau phiên tòa liên bang. Mỗi tội danh lừa đảo qua mạng có mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi mỗi tội danh lừa đảo phá sản có mức án tối đa là năm năm. Những con số này là mức tối đa theo luật định, và thẩm phán sẽ quyết định mức án dựa trên hướng dẫn liên bang và các yếu tố pháp lý khác.

Một vụ án liên bang khác được công bố vào tháng 7 đã cáo buộc một nhà đầu tư tiền điện tử gây ra thiệt hại khoảng $20 triệu sau khi được cho là đã thuyết phục các nạn nhân giao tiền và tài sản kỹ thuật số cho mình. Các công tố viên cáo buộc rằng tiền của các nhà đầu tư đã được chuyển qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu quyền sở hữu và dòng chảy của chúng.

Những lời hứa về lợi nhuận cao bất thường với rủi ro dường như rất thấp là một trong những dấu hiệu cảnh báo phổ biến về lừa đảo tiền điện tử. Park dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 10 tháng 12.