Các biện pháp trừng phạt của Nobitex tác động đến sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran trong bối cảnh rủi ro tuân thủ ngày càng gia tăng

4 sàn giao dịch, 4 công dân bị ảnh hưởng khi Mỹ mở rộng chiến dịch trừng phạt tiền điện tử Iran

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã chỉ định Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, cùng với bốn công dân Iran. Các tổ chức tài chính và cá nhân nước ngoài cũng có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu họ tham gia vào một số giao dịch nhất định với các công ty này.

Bộ Tài chính cho biết Nobitex đã xử lý hơn 50% tổng lượng tiền điện tử chảy vào Iran trong năm 2025 và hỗ trợ các khoản thanh toán liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các ví liên quan đến các nhóm ransomware có liên kết với IRGC.

Cơ quan này cũng cáo buộc Nobitex đã giúp Ngân hàng Trung ương Iran tiếp cận hàng trăm triệu đô la tiền ổn định (stablecoin) được sử dụng để hỗ trợ đồng rial, đồng thời cho phép các quan chức trong chế độ tiếp cận các sàn giao dịch quốc tế và trốn tránh các biện pháp trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính phủ Iran đã “lợi dụng” công nghệ tài sản kỹ thuật số để trốn tránh các lệnh trừng phạt và chuyển giao tài sản, đồng thời bổ sung rằng Bộ Tài chính sẽ “tiếp tục theo dõi dòng tiền” thông qua các ngân hàng và tài sản kỹ thuật số.

OFAC đã chỉ định Nobitex theo Sắc lệnh Hành pháp 13224 vì đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho IRGC và theo Sắc lệnh Hành pháp 13902 vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.

Các sàn giao dịch khác bị nêu tên

Wallex, được Bộ Tài chính mô tả là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai của Iran về khối lượng, đã nhận khoảng 12% dòng vốn tài sản kỹ thuật số từ Iran vào năm 2025 và bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến IRGC.

Bitpin đã nhận khoảng 10% dòng vốn tài sản kỹ thuật số từ Iran vào năm 2025 và xử lý hàng triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến IRGC, theo Bộ Tài chính.

Ramzinex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Tehran được thành lập vào năm 2018, đã xử lý hơn $2,45 tỷ trong các giao dịch, bao gồm hoạt động liên quan đến IRGC và một tổ chức tài chính do chính phủ hậu thuẫn.

Yêu cầu tuân thủ tăng cao

Các biện pháp trừng phạt đóng băng tài sản và quyền lợi đối với tài sản trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ và nói chung cấm các cá nhân Mỹ giao dịch với các bên bị chỉ định. Các thực thể do các cá nhân bị phong tỏa sở hữu 50% trở lên cũng bị phong tỏa.

Đối với các công ty tiền điện tử, động thái này làm tăng tầm quan trọng của việc sàng lọc địa chỉ, đối tác và rủi ro liên quan đến Iran trên các sàn giao dịch. Bước đi này cũng báo hiệu rủi ro cao hơn cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ hỗ trợ các giao dịch quy mô lớn liên quan đến các nền tảng được nêu tên.

Việc chỉ định này diễn ra sau một giai đoạn đầy biến động của Nobitex. Sàn giao dịch này đã hứng chịu một vụ tấn công lừa đảo trị giá khoảng $90 triệu vào tháng 6 năm 2025, thêm một diễn biến lớn nữa vào hệ sinh thái tiền điện tử của Iran.

Nobitex được mô tả là nền tảng tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Iran và là trung tâm chính cho hoạt động tiền điện tử của nước này, đóng vai trò là cổng thông tin bán lẻ cũng như địa điểm chuyển giá trị xuyên biên giới ngoài các kênh ngân hàng truyền thống.

Đối với các nhà giao dịch và đội ngũ tuân thủ, thông điệp rất rõ ràng: rủi ro liên quan đến sàn giao dịch Iran hiện nay trở nên rõ ràng hơn, dễ tìm kiếm hơn và có khả năng thu hút sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật cao hơn.