Chiến dịch “Economic Outcast” đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng, với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ngân hàng khác. Hành động dự kiến này diễn ra sau đề xuất của FinCEN nhắm vào Banque Misr UAE.
Chiến dịch “Kẻ bị cô lập về kinh tế” của Mỹ nhắm vào các mạch máu tài chính toàn cầu
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ngân hàng khác trong tuần này.
- Banque Misr UAE cho thấy cách FinCEN có thể nhắm mục tiêu vào các kênh tiếp cận gián tiếp.
- Tài sản kỹ thuật số mở rộng chiến dịch này vượt ra ngoài lĩnh vực ngân hàng truyền thống.
Cách Bộ Tài chính sử dụng quyền truy cập đồng đô la làm đòn bẩy
Chiến dịch “Operation Economic Outcast” đang chuẩn bị mở rộng áp lực lên các tổ chức tài chính nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn được Associated Press đăng tải vào ngày 30 tháng 8, ông Bessent cho biết Mỹ dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ngân hàng khác trong tuần này như một phần của chiến dịch chống lại các giao dịch liên quan đến Iran. Tên của tổ chức này không được tiết lộ.
Hành động dự kiến này sẽ mở rộng chiến lược của Bộ Tài chính nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc tế cho phép các tổ chức Iran thu nhận doanh thu, chuyển tiền và thực hiện giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Chiến dịch của Bộ Tài chính bao trùm các kênh tài chính liên quan đến việc bán dầu của Iran, việc lách các lệnh trừng phạt, mua sắm vũ khí, các hoạt động mạng và hỗ trợ các nhóm đại diện trong khu vực.
Chiến lược này phần nào phụ thuộc vào vai trò trung tâm của hệ thống ngân hàng đại lý của Mỹ trong thanh toán quốc tế. Các ngân hàng nước ngoài thường dựa vào các tài khoản được duy trì tại các tổ chức tài chính Mỹ để thanh toán các giao dịch bằng đồng đô la, từ đó tạo ra đòn bẩy cho các cơ quan chức năng Mỹ đối với các hoạt động tài chính diễn ra bên ngoài nước này. Việc mất quyền truy cập này có thể hạn chế khả năng của một ngân hàng trong việc phục vụ các khách hàng tham gia vào thương mại toàn cầu.
Các tổ chức nước ngoài cũng có thể phải đối mặt với hậu quả ngay cả khi không duy trì mối quan hệ trực tiếp với các ngân hàng Iran bị trừng phạt. Bộ Tài chính đã cảnh báo các chính phủ và doanh nghiệp phải cắt đứt các mối quan hệ tài chính và tài sản kỹ thuật số với Iran, mở rộng phạm vi chiến dịch sang các trung gian, nhà cung cấp dịch vụ và các công ty hỗ trợ giao dịch trên nhiều khu vực pháp lý.
Banque Misr UAE cho thấy chiến lược này hoạt động như thế nào
Đề xuất ngày 28 tháng 8 của Bộ Tài chính chống lại Banque Misr UAE cho thấy cách FinCEN có thể nhắm vào một bên trung gian bị cáo buộc duy trì quyền truy cập gián tiếp của Iran vào hệ thống thanh toán bằng đồng đô la. Theo đánh giá của Bộ Tài chính về các chi nhánh tại UAE, các chi nhánh này đã xử lý khoảng 1,8 tỷ USD từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026 cho 103 công ty có khả năng liên quan đến các mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran.
Các mạng lưới này được cho là dựa vào các công ty bình phong đăng ký tại các quốc gia thứ ba như UAE và Hồng Kông để che giấu chủ sở hữu thực sự và nguồn gốc của các khoản tiền. Bộ Tài chính cho biết khách hàng của Banque Misr UAE bao gồm các công ty bình phong rõ ràng được Bộ Quốc phòng Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và rửa tiền cho Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố:
"Bộ Tài chính cam kết cắt đứt mọi nguồn sống kinh tế còn lại của Tehran và cuối cùng chấm dứt mối đe dọa từ chế độ Iran. Chúng tôi cũng đã cảnh báo rằng những kẻ tiếp tay cho Iran không thể tiếp tục được tiếp cận đồng đô la Mỹ và hệ thống tài chính toàn cầu."
Thông báo về đề xuất ban hành quy định của FinCEN sẽ cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc duy trì các tài khoản đại lý cho Banque Misr UAE. Thông báo này cũng yêu cầu các tổ chức này ngăn chặn các tài khoản đại lý nước ngoài xử lý các giao dịch liên quan đến các chi nhánh bị nhắm mục tiêu. Đề xuất này áp dụng cho năm chi nhánh của ngân hàng tại UAE, không bao gồm các hoạt động của ngân hàng tại Ai Cập hoặc các quốc gia khác.
Tại sao Chiến dịch này mở rộng ra ngoài các ngân hàng truyền thống
Chiến dịch “Economic Outcast” kết hợp các biện pháp hạn chế ngân hàng với các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà môi giới dầu mỏ, công ty vận tải biển, nhà cung cấp công nghệ, các tác nhân mạng và mạng lưới tài sản kỹ thuật số. Một mạng lưới thanh toán dầu mỏ và tiền điện tử liên quan được cho là đã xử lý hơn 100 triệu USD tiền điện tử từ các giao dịch bán dầu nhằm hỗ trợ quân đội Iran và các nhóm liên kết, minh họa cách hoạt động tài chính có thể di chuyển giữa hệ thống ngân hàng và blockchain.
Các nỗ lực thực thi trước đó đã nhắm vào các ví kỹ thuật số, sàn giao dịch và các bên trung gian bị cáo buộc giúp Iran lách các hạn chế tài chính truyền thống. Ông Bessent đã tuyên bố vào tháng 5 rằng Bộ Tài chính đã thu giữ khoảng $1 tỷ tiền điện tử liên quan đến Iran, cho thấy chiến lược gây áp lực tài chính của chính phủ bao trùm cả tài sản truyền thống lẫn các giao dịch dựa trên blockchain.
Dữ liệu blockchain công khai cung cấp cho các nhà điều tra một góc nhìn khác biệt so với hồ sơ ngân hàng truyền thống. Trình khám phá blockchain hiển thị lịch sử giao dịch, địa chỉ, số dư và chi tiết chuyển khoản, cho phép các cơ quan chức năng và đội ngũ tuân thủ kiểm tra các giao dịch sau khi các ví cụ thể được xác định có liên quan đến các bên bị trừng phạt, các thực thể liên kết với nhà nước hoặc các đối tượng bị nghi ngờ là trung gian tài chính.
Đề xuất của FinCEN vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng trước khi cơ quan này quyết định có chính thức ban hành các hạn chế hay không. Thông báo này đã được đăng trên Công báo Liên bang vào ngày 1 tháng 9, và thời hạn nộp ý kiến bằng văn bản là ngày 1 tháng 10.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
