Nhóm này, có liên quan đến các lô hàng cocaine với khối lượng hơn 6,5 tấn được vận chuyển đến châu Âu qua cảng Rio de Janeiro, đã sử dụng các bao cà phê và xi măng để ngụy trang ma túy. Số tiền thu được từ các giao dịch này đã được rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc, bao gồm các đại lý xe hơi sang trọng và tiền điện tử.
Chiến dịch “Commodity”: Cảnh sát Brazil triệt phá đường dây rửa tiền từ ma túy và tiền điện tử trị giá 196 triệu USD
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Brazil đã triệt phá một đường dây buôn lậu đã vận chuyển hơn 6,5 tấn cocaine sang châu Âu kể từ năm 2021.
- Chiến dịch "Operation Commodity" đã dẫn đến việc bắt giữ 13 đối tượng và phong tỏa gần 196 triệu USD tài sản bất hợp pháp.
- Các tội phạm đã sử dụng một đại lý xe hơi sang trọng và các công ty vỏ bọc để rửa tiền ma túy thông qua tiền điện tử.
Chiến dịch “Commodity” triệt phá đường dây rửa tiền ma túy bằng tiền điện tử với 6,5 tấn cocaine tại Brazil
Cảnh sát Liên bang Brazil đã tiến hành các biện pháp trấn áp một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền thu được từ hoạt động xuất khẩu ma túy sang châu Âu.
Vào thứ Năm, Cảnh sát Liên bang Brazil đã công bố kết quả của Chiến dịch Commodity, qua đó triệt phá hoạt động của một nhóm tội phạm đã lợi dụng cảng Rio de Janeiro để buôn lậu cocaine giấu trong các lô hàng cà phê, xi măng và vữa, chủ yếu được vận chuyển sang châu Âu, thông qua một mạng lưới logistics trải dài khắp Nam Mỹ, châu Âu và châu Á.
Các cuộc điều tra cho thấy nhóm này đã xử lý hơn 6,5 tấn cocaine kể từ năm 2021 để chuyển đến các nước châu Âu, bao gồm Pháp, Bỉ, Đức, Slovenia và Tây Ban Nha.
Trong chiến dịch này, bao gồm các hoạt động tại São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo, đã thực hiện 13 vụ bắt giữ phòng ngừa và 44 vụ khám xét và thu giữ tài sản, với các tòa án ra lệnh thu giữ tài sản và phong tỏa tài sản trị giá lên đến 1 tỷ reais (gần 196 triệu USD). Một cuộc đọ súng đã nổ ra tại một trong những địa điểm này, khiến một nghi phạm tử vong do vết thương do đạn bắn khi chống cự.
Nhóm này có liên hệ với Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho (CV), hai tổ chức tội phạm mà Chính quyền Trump đã chỉ định là Các Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được Chỉ định Đặc biệt (SDGTs) và trước đó đã là mục tiêu trong Chiến dịch Exchange, chiến dịch đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá $2 tỷ vào đầu tháng này.
Cảnh sát cho biết một đại lý xe hơi sang trọng nằm ở khu vực Greater São Paulo, chuyên bán các dòng xe Ferrari, Porsche, Corvette và Land Rover, là một phần của hoạt động sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua tiền điện tử.
Sử dụng các công ty vỏ bọc này, các đối tượng đã phát hành hóa đơn mà không có chứng từ chứng minh, đưa các khoản tiền này vào hệ thống tài chính Brazil và tận dụng tiền điện tử để che giấu và làm mờ các giao dịch của chúng.
"Các nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ vi phạm, về các tội danh thành lập tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ tội danh nào khác có thể được phát hiện trong quá trình điều tra," Cảnh sát Liên bang kết luận.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
