Cảnh sát Liên bang Brazil triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD có liên quan đến băng đảng PCC

Brazil triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử có liên quan đến PCC

Cảnh sát Liên bang Brazil đã triển khai Chiến dịch Exchange vào thứ Sáu, nhắm vào một tổ chức tội phạm nổi tiếng có liên quan đến Primeiro Comando da Capital (PCC) – tổ chức bị Brazil chỉ định là Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt (SDGT) – vốn sử dụng tiền điện tử và tiền mặt để rửa tiền bất hợp pháp và chuyển chúng từ Florida sang Brazil.

Chiến dịch này có sự tham gia của 50 cảnh sát, bao gồm việc thi hành 13 lệnh khám xét và thu giữ cùng 11 lệnh bắt giữ tạm thời tại các địa điểm ở bang São Paulo.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát cho biết tổ chức này đã sử dụng “một hệ thống có cấu trúc để chuyển tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và vận chuyển tiền mặt”.

Các cơ quan chức năng ước tính rằng thông qua kế hoạch này, các đối tượng tội phạm đã rửa gần 2 tỷ USD bằng cách trộn lẫn các giao dịch giữa người dùng, các giao dịch ngân hàng quy mô lớn và tiền mặt. Tuy nhiên, chưa có sàn giao dịch nào được xác định là có liên quan đến kế hoạch này, do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Vào ngày 1 tháng 7, Victor Henrique de Oliveira Shimada và Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, hai nghi phạm được cho là thành viên của tổ chức này, đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đưa vào danh sách cùng với ba công ty Brazil và một công ty Bồ Đào Nha do có liên quan đến PCC.

Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng Shimada là “một mắt xích quan trọng” trong các hoạt động này. Shimada đã giúp rửa “hơn 30 triệu USD tiền thu được bất hợp pháp từ nhiều thành phố tại Hoa Kỳ và khu vực lân cận, sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền về Brazil thay mặt cho PCC,” văn phòng này cáo buộc.

Trong khi Nunes Henrique de Oliveira đã bị bắt giữ, Shimada hiện đang là đối tượng truy nã. Giám đốc Cảnh sát Liên bang Andrei Rodrigues đề cập đến sự thiếu phối hợp giữa việc đưa vào danh sách của OFAC và Chiến dịch Exchange, tiết lộ rằng cảnh sát đã phải thực thi các lệnh bắt giữ này trước thời hạn dự kiến ban đầu.

“Thực ra, nếu không có quyết định chỉ định này, có lẽ kết quả sẽ khác và chúng tôi có thể đã xác định được vị trí của người này. Điều này đã gây tổn hại cho cuộc điều tra của chúng tôi,” ông phát biểu tại một cuộc họp báo.

Chính quyền Trump đã chỉ định PCC và Comando Vermelho là các tổ chức SDGT vào tháng 5, khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng hai nhóm này “chi phối hàng nghìn thành viên và đã dàn dựng các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào các sĩ quan cảnh sát, quan chức công và dân thường Brazil.”